证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-060 熊猫乳品集团股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，蒋贤宗先生持有公司股份 2,250 股，蒋贤宗先生与其他 持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系，蒋贤宗先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》 规定的任职条件。 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）第三届监事会 任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有 关规定，公司监事会现进行换届选举。公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代 表监事 1 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-066 提名人熊猫乳品股份有限公司董事会现就提名尤玉如为 熊猫乳品集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为熊猫乳品集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，董事会认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过熊猫乳品集团股份有限公司第 三届董事会独立董事独立资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 — 1 — 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-067 提名人熊猫乳品股份有限公司董事会现就提名叶兴乾为 熊猫乳品集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为熊猫乳品集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，董事会认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过熊猫乳品集团股份有限公司第 三届董事会独立董事独立资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-064 声明人叶兴乾作为熊猫乳品集团股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由熊猫乳品集团股 份有限公司第三届董事会提名为熊猫乳品集团股份有限公司 (以下简称该公司) 第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过熊猫乳品集团股份有限公司第三届董 事会独立董事独立资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 — 1 — 和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-058 熊猫乳品集团股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券事 务代表傅妙妙女士的书面辞职报告。傅妙妙女士因个人原因辞去公司证券事务代 表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职 务。 傅妙妙女士担任公司证券事务代表期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事 会对于傅妙妙女士在担任公司证券事务代表期间所做的贡献表示衷心的感谢！ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司将尽快聘任 符合任职资格的相关人士担任证券事务代表。 特此公告。 熊猫乳品集团股份有限公司 关于证券事务代表离职的公告 ...

中信证券股份有限公司 关于熊猫乳品集团股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：熊猫乳品 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：丁旭东 | 联系电话：021-20262206 | | 保荐代表人姓名：翟程 | 联系电话：021-20262202 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 无 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐机构每月查询公司募集资金 | | | 专户资金情况和大额资金支取使用 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-057 熊猫乳品集团股份有限公司 了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日， 公司董事会披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司 股票情况的自查报告》。 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次合计回购注销 21 名 激励对象持有的 1,165,000 股已授予但尚未解除限售的限制性股票，占回购注销 前公司总股本的 0.93%，回购价格为 15.42 元/股，回购价款共计 17,964,300 元。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制 性股票回购注销事宜已于 2023 年 8 月 28 日办理完成。本次回购注销完成后，公 司总股本将由 125 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为分析师会议，形式是电话会议 [1] - 参与单位包括华鑫证券、国联证券等多家机构 [1] - 时间为2023年8月18日15:30，地点为线上 [1] - 上市公司接待人员为财务总监兼董事会秘书徐笑宇 [1] 成本展望 - 核心原材料奶粉拍卖价格降幅大，下半年可能仍处下行通道，牧场牛奶价格也大幅下降，公司有部分奶粉储备；白糖预计到年底处高价位，按需采购，未来几个月成本端乐观 [2] 产品规划 奶酪新品 - To b有芝士片和新配方马苏里拉等新品；To c端关注参股公司优鲜工坊的奶酪酥酥新品；新品牌没事酪酪针对佐餐或下午茶零食 [3] 椰品 - 椰乳上半年增长百分之五六十，主要源于大客户单体增量，茶饮渠道可观，未来将在咖啡渠道开发客户 [4] 下半年亮点 - 椰乳找有咖啡渠道资源的合作伙伴，期望形成订单 [5] - 奶酪零售支持优鲜工坊取得更好成绩 [5] - 餐饮和茶饮渠道的炼乳和淡炼乳产品继续终端开发 [5] 业务情况 奶酪业务 - 上半年减亏完成不错，to b奶酪价格提升，不断推出新品 [6] 淡奶业务 - 港式奶茶和餐厅汤底料应用中，淡炼乳增速快，下半年预计良好 [7] - 山东工厂建设完毕，产品设备升级，稳定性和核心指标与竞品相当甚至更优，交付能力和灵活性更强 [7] 毛利率情况 - 对to b企业，公司毛利率水准良好，中期因重要原材料奶粉价格低而乐观 [8] 费用投放 - 上半年销售费用下降，人员有调整，下半年费用用于支持to b业务，包括展会和客户开发 [9] 公司总结 - 公司处于细分乳品行业，是小而美的公司，目标是做宽做大 [10] - 核心产品甜炼乳和淡炼乳近两年增速良好 [10]

公司基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] - 公司股票代码为300898，上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人为李锡安[8] - 公司主营业务为浓缩乳制品的研发、生产和销售以及乳品贸易，主要产品有“熊猫”牌系列炼乳、奶酪、稀奶油等[20] - 公司“熊猫”牌炼乳2006年获“浙江名牌产品”，2010年获“浙江老字号”等荣誉[26] - 公司拥有11个许可证书或备案凭证，有效期从2024年1月至长期不等[27] - 公司在浙江苍南、山东济阳、海南定安设有3个生产基地[27] - 公司按“以销定产”原则制定生产计划[27] - 公司初始注册资金为500万元，2020年首次发行3100万股后注册资本变为12400万元[168] - 2021年向19名激励对象授予98万股限制性股票，总股本增至12498万股，注册资本增至12498万元[168] - 2022年向3名激励对象授予限制性股票，增加注册资本25万元，变更后注册资本为12523万元[168] - 2022年回购注销65000股限制性股票，变更后注册资本为12516.5万元[168] - 2023年拟回购注销116.5万股限制性股票，变更后注册资本为12400万元[168] - 公司主要经营浓缩乳制品研发、生产、销售及乳品贸易，产品有“熊猫”牌系列甜炼乳、淡炼乳、甜奶酱[168] - 公司拥有山东熊猫（持股100%）、百好乳品（持股51%）等多家子公司[168] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[172] - 公司正常营业周期为一年[173] - 公司记账本位币为人民币[174] 限制性股票回购注销及股本变动 - 公司回购注销1名激励对象持有的65,000股已授予但尚未解除限售的限制性股票[12] - 回购注销事宜于2023年3月30日办理完成[12] - 本次回购注销完成后，公司总股本由125,230,000股变更为125,165,000股[12] - 2022年10月20日，公司决定回购注销1名已辞职激励对象的65,000股限制性股票[89] - 2022年11月24日，公司2021年限制性股票激励计划中预留的30.5万股限制性股票失效[91] - 2023年3月30日，公司完成限制性股票回购注销，总股本由125,230,000股变更为125,165,000股[92] - 2023年5月25日，公司调整2021年限制性股票激励计划回购价格为15.42元/股[95] - 本次变动前股份总数为125,230,000股，变动后为125,165,000股，变动原因是回购注销65,000股限制性股票及高管锁定股变化[131][132] - 有限售条件股份变动前数量为73,676,186股，比例58.83%，变动后数量为71,983,074股，比例57.51%[131] - 无限售条件股份变动前数量为51,553,814股，比例41.17%，变动后数量为53,181,926股，比例42.49%[131] - 公司于2022年10 - 11月相关会议审议通过回购注销2021年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案，2023年3月30日办理完成回购注销[132][133] - 股份变动已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相应股份登记手续[134] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[78] 公司面临风险 - 公司目前不存在影响正常经营的重大风险[3] - 公司日常经营可能面临市场竞争加剧、原材料价格波动等风险[3] - 公司面临市场竞争加剧、原材料价格波动等六大风险[25] - 未来若更多食品企业进入浓缩乳制品领域，市场竞争将加剧[74] - 奶粉、白砂糖等原材料价格波动会影响公司毛利率和盈利能力[74] - 若食品安全或质量控制不符要求，可能引发纠纷影响公司经营[74] - 突发公共卫生事件会冲击餐饮服务业，进而影响公司经营业绩[74] - 公司经营区域相对集中存在风险[74] 董事会及股东大会情况 - 所有董事均已出席审议本次半年报的董事会会议[2] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为41.40%，召开日期为1月30日[77] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为36.81%，召开日期为2月23日[77] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为39.21%，召开日期为5月10日[77] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入447,500,286.54元，上年同期378,234,880.28元，同比增长18.31%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润47,182,677.88元，上年同期22,784,422.06元，同比增长107.08%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,546,509.04元，上年同期17,995,705.40元，同比增长125.31%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额23,606,722.94元，上年同期 - 48,964,260.27元，同比增长148.21%[13] - 本报告期末总资产1,097,577,639.63元，上年度末1,078,939,413.43元，同比增长1.73%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产881,815,364.12元，上年度末859,233,730.33元，同比增长2.63%[13] - 非经常性损益合计6,636,168.84元，其中包括政府补助2,845,847.44元等[15][16] - 2023年上半年营业收入4.48亿元，同比增18.31%[43] - 2023年上半年营业成本3.43亿元，同比增14.31%[43] - 2023年上半年销售费用2,241.23万元，同比降11.81%[43] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额2,360.67万元，同比增148.21%[43] - 投资收益3,361,256.47元，占利润总额比例6.07%；公允价值变动损益1,531,227.46元，占比2.77%；资产减值 -369,504.57元，占比 -0.67%[48] - 2023年6月末存货199,251,388.53元，占总资产18.15%，较上年末比重增加1.76%；在建工程92,700,538.80元，占比8.45%，比重增加0.45%[48] - 2023年6月末短期借款110,127,616.44元，占总资产10.03%，较上年末比重增加1.68%[48] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为213,474,158.56元[49] - 截至2023年6月30日，受限资产账面价值合计166,156,358.30元，包括货币资金、其他流动资产等[49][50] - 报告期投资额221,997,156.97元，较上年同期减少18.39%[50] - 基金初始投资成本202,782,573.46元，期末金额213,474,158.56元[50] - 募集资金总额27,780万元，报告期投入164.87万元，累计投入13,982.33万元，累计变更用途资金3,500万元，占比12.60%[50][51] - 截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金13982.33万元，募集资金专户余额合计为14676.20万元[52] - 2023年上半年，公司合并货币资金为1.38亿元，较年初减少3.78%[148] - 2023年上半年，公司合并应收账款为3064.80万元，较年初减少21.36%[148] - 2023年上半年，公司合并存货为1.99亿元，较年初增长12.68%[148] - 2023年上半年营业总收入4.475亿元，2022年同期为3.782亿元，同比增长18.31%[152] - 2023年上半年营业总成本3.999亿元，2022年同期为3.564亿元，同比增长12.20%[152][153] - 2023年上半年营业利润5518.15万元，2022年同期为2749.98万元，同比增长100.66%[153] - 2023年上半年净利润4671.87万元，2022年同期为2410.86万元，同比增长93.78%[153] - 2023年上半年基本每股收益0.3768元，2022年同期为0.1823元，同比增长106.7%[154] - 2023年上半年母公司营业收入2.377亿元，2022年同期为1.766亿元，同比增长34.6%[154] - 2023年上半年母公司营业利润3943.02万元，2022年同期为2399.65万元，同比增长64.32%[154] - 2023年流动负债合计1.297亿元，2022年为1.306亿元，同比减少0.67%[152] - 2023年非流动负债合计2001.6万元，2022年为0元[152] - 2023年负债合计1.497亿元，2022年为1.306亿元，同比增长14.66%[152] - 2023年上半年利润总额3952.83万元，2022年同期为2408.70万元[155] - 2023年上半年净利润3375.06万元，2022年同期为2147.50万元[155] - 2023年上半年经营活动现金流入小计5.55亿元，2022年同期为4.52亿元[155] - 2023年上半年经营活动现金流出小计5.31亿元，2022年同期为5.01亿元[156] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额2360.67万元，2022年同期为 - 4896.43万元[156] - 2023年上半年投资活动现金流入小计3.75亿元，2022年同期为3.71亿元[156] - 2023年上半年投资活动现金流出小计4.16亿元，2022年同期为3.21亿元[156] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 4123.62万元，2022年同期为5064.68万元[156] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1亿元，2022年同期为9000万元[156] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计8823.28万元，2022年同期为9702.21万元[156] - 2023年期初余额中股本为124,980,000元，资本公积为425,940,000元，盈余公积为236,180,000元，未分配利润为827,940,000元[159][160] - 2023年本期增减变动金额中综合收益总额为53,408,616元，所有者投入和减少资本为250,000,860元，利润分配为4,991,804元[160] - 2023年期末余额中股本为124,000,000元，资本公积为414,720,000元，盈余公积为281,750,000元，未分配利润为881,810,000元[159] - 2022年半年度末余额中股本为124,980,000元，资本公积为425,940,000元，盈余公积为236,180,000元，未分配利润为827,940,000元[159][160] - 2023年所有者投入的普通股金额为250,000,860元[160] - 2023年股份支付计入所有者权益的金额为250,000,860元[160] - 2023年对所有者（或股东）的分配金额为24,996,000元[160] - 2023年提取盈余公积金额为4,991,804元[160] - 2023年本期增减变动金额中，综合收益总额较上期有一定变化，所有者投入和减少资本增加，利润分配有相应调整[160] - 对比2022年和2023年数据，公司在股本、资本公积、盈余公积和未分配利润等方面存在不同程度的变动[159][160] - 2023年上半年初股本为125,230,000元，资本公积为429,608,172.6元，盈余公积为240,306,095元，未分配利润为837,202,776.44元[162] - 2023年上半年所有者权益增减变动金额中，综合收益总额为33,750,646.16元，所有者投入和减少资本为4,500,903.13元，利润分配为25,033,000元[162] - 2023年上半年末股本为12

⃫⍷⬗仐Ⱥwww.pandairy.com 俓䱺䒴孜ȺDžNJnjnjʍNJǎǍǍLjdžLJǎ ⃫⍷⚯⚿Ⱥ㳘㯞䚀剌⋖⌾㿴㸩擆ᶛ嵮NjNJDžʍNjNjǍ⍶ 2022䌮⠂ ʪ䢽ẙ⍉ 䬠㰺㈤⏉ | ㈤⏉⇌奿 | Dždž | | --- | --- | | 叢Ḋ擾关弝 | DžNJ | | 01 | 峯彚䄉䊪ᷲ⑀ | Džnj | | --- | --- | --- | | ⃲ḍ㚫⃫⍷ | | DžǍ | | ⍮㊀乬⍐⯔䬠䎅 | | džNj | | 02 | ⃙⹹㊆⺔⃰䫐㮐㕎ᷲᶙ | LJdž | | --- | --- | --- | | ⃙⹹Ồ䱺 | | LJLJ | | ⃙⹹㲺∧ | | LJLj | | 03 彼㯁⋒崉䥐⫥奃劂㰺䎅 | LJNJ | | --- | --- | | 奃劂ᶈẙ彏ớ | LJNj | | ẗ⊕㈔⃲䬠䎅 | LjDž | | ῤ⃧桍㌦Ồ䱺 | LjLJ | | ⎇奃⹈㲀䬠䎅 | LjLJ | | 04 乾凱ᷲᶙ⃰↚伍⣼䒞㲺 | LjNJ | | --- | --- | | 㵰⊕䌮⠂䬠䎅 | LjNj | | 峃㸏⼩䌮↨䒧 | Ljǎ | | 㯠㝒䇨㌑㒽䬠䎅 | ljDž | ...