保荐代表人变更 - 公司收到中信证券更换保荐代表人函[2] - 原保荐代表人丁旭东因工作调整不再担任[2] - 孙璐接替丁旭东，变更后持续督导保荐代表人为孙璐和杨帆[2] 新保荐代表人履历 - 孙璐1986年2月出生，有浙江大学金融学硕士学位[6] - 曾在普华永道、兴业证券等多家机构任职，现任职中信证券[6]

熊猫乳品集团股份有限公司 熊猫乳品集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合熊猫乳品集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价报告结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 否 2.财务报告内部控制评价结论 一、重要声明 2024 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》等[2][3] - 变更无需提交董事会或股东大会审议[2] - 变更不会对财务状况等产生重大影响[2] - 执行变更后政策能客观反映财务和经营情况[5] - 变更不存在损害公司及中小股东利益情况[5]

审计情况 - 容诚会计师事务所于2025年4月16日对熊猫乳品公司2024年财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来资金余额为8516.45万元[7] - 2024年度累计发生金额（不含利息）为17294.82万元[7] - 2024年度资金利息为164.66万元[7] - 2024年度偿还累计发生金额为22349.50万元[7] - 2024年末资金余额为3626.43万元[7] 应收账款情况 - 上海汉洋乳品原料有限公司2024年初余额1.17万元，利息507.74万元，偿还508.91万元[7] - 瑞安百好擒雕乳品有限公司2024年利息247.61万元，偿还225.93万元，年末余额21.67万元[7] - 山东熊猫乳品有限公司2024年初余额1107.61万元，利息7996.03万元，偿还8916.48万元，年末余额187.17万元[7] 其他应收款情况 - 上海汉洋乳品原料有限公司2024年初余额4000.00万元，年度发生额2300.00万元，利息47.60万元，偿还6347.60万元[7]

关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来余额8516.45万元[2] - 2024年累计发生金额（不含利息）17294.82万元[2] - 2024年利息164.66万元[2] - 2024年偿还累计发生金额22349.50万元[2] - 2024年末余额3626.43万元[2] 应收账款 - 上海汉洋乳品原料2024年初余额1.17万元，累计发生507.74万元，偿还508.91万元[2] - 瑞安百好擒雕乳品年度累计发生247.61万元，偿还225.93万元，年末余额21.67万元[2] - 山东熊猫乳品2024年初余额1107.61万元，累计发生7996.03万元，偿还8916.48万元，年末余额187.17万元[2] 其他应收款 - 上海汉洋乳品原料2024年初余额4000.00万元，累计发生2300.00万元，利息47.60万元，偿还6347.60万元[2] 预付账款 - 浙江超捷乳品供应链2024年初余额251.58万元，累计发生893.76万元，偿还780.54万元，年末余额364.80万元[2]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月18日对尤玉如、叶兴乾、唐善永独立性评估[1][2] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任职，无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

财务资助 - 拟向上海汉洋提供不超7000万元资助，期限24个月[2] - 本次后资助总额度17300万元，占净资产17.58%[12] - 已通过董事会审议，需股东大会审议[3] 上海汉洋情况 - 注册资本1000万元，公司认缴700万元，占比70%[5] - 2024年末资产4005.65万元，负债3267.88万元，净资产737.77万元[7] - 2024年营收11259.26万元，利润总额332.74万元，净利润249.08万元[7]

人员数据 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] 业绩数据 - 容诚2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[3] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48840.19万元，同行业审计客户282家[3][4] 合规情况 - 容诚近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次等[4] - 63名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[5] 公司决策 - 2024年1月22日董事会同意续聘容诚为2024年度审计机构[6] - 2024年2月8日股东大会审议通过续聘容诚为2024年度审计机构[6] 审计结果 - 容诚对公司2024年度财务报告等出具标准无保留意见审计报告[7] 报告审议 - 2025年4月7日审计委员会审议通过2024年相关报告议案并同意提交董事会[9]

股东大会信息 - 2025年5月9日15:00召开2024年年度股东大会[1] - 网络投票时间为2025年5月9日多个时段[1][2] - 股权登记日为2025年4月30日[2] 会议相关安排 - 召开方式为现场表决与网络投票结合[2] - 审议10项议案，含《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》[4] - 登记时间为2025年5月8日特定时段[8] - 登记地点在浙江省温州市苍南县相关地址[8] 其他信息 - 普通股投票代码为350898，简称为“熊猫投票”[14] - 会期半天[10] - 联系电话0577 - 59883129，传真0577 - 59883100[11] 参会材料要求 - 授权委托书填委托人等信息，单位委托加盖公章[23] - 股东参会登记表填股东名称等信息[26] - 已填参会股东登记表2025年5月8日17:00前送达等并电话确认[26]

会议情况 - 熊猫乳品第四届监事会第十次会议于2025年4月16日召开，3位监事均出席[2] - 会议审议通过《2024年年度报告》等6项议案，表决均为3票同意[3][5][6][7][8][9] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》全体监事回避表决，提交2024年年度股东大会[10] 业绩总结 - 公司2024年度利润分配预案以124,000,000股为基数，每10股派现6元，共74,400,000元[7]