股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于10月21日14:30召开，有现场和网络投票[2] - 出席会议股东37人，代表股份32,073,664股，占比50.2852％[4] 选举结果 - 选举葛文越等6人为第四届董事会非独立董事，任期三年[5] - 选举王剑锋等3人为第四届董事会独立董事，任期三年[7] - 选举缪诚等2人为第四届监事会非职工代表监事，任期三年[9]

公司治理 - 公司2024年完成董事会、监事会及新一届高级管理人员换届选举[1] - 第四届董事会、监事会成员任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年[2][5] - 高级管理人员、证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止[6][8] - 董事会下设四个专门委员会，各委员会任期三年[4] - 公司聘任袁莉为董事会秘书和财务总监，张博萌为证券事务代表[6][8] 股权结构 - 葛文越直接持股14339200股，比例22.48%，间接持股2559股，比例0.004%[12] - 邵蔚直接持股3384800股，比例5.31%，间接持股100252股，比例0.157%[16] - 杨昊鹏直接持股2584800股，比例4.05%[25] - 刘峰直接持股3384800股，比例5.31%，间接持股200354股，比例0.314%[18] - 申雅维直接持股3384800股，比例5.31%[20] - 杨旗直接持股3384800股，比例5.31%[22] - 袁莉间接持股100000股，比例0.16%[35] - 王剑锋、林宏、吴代林、张博萌未持有公司股票[27][30][32][37] 实际控制人及关系 - 刘峰、杨旗、杨昊鹏为公司实际控制人[18][22][25] - 刘峰、杨旗、杨昊鹏与葛文越、邵蔚、杨昊鹏形成一致行动人关系[18][22][25] 任职资格 - 刘峰等九人任职资格符合《公司法》及《公司章程》规定[18][20][22][25][27][30][32][35][37] - 刘峰等九人未受过处罚、惩戒，无相关规定情形及失信被执行情形[18][20][22][25][27][30][32][35][37]

会议安排 - 2024年9月25日决议召开股东大会[6] - 2024年9月27日公告召开通知[6] - 2024年10月21日14:30召开现场会议[6] 投票信息 - 交易系统投票时间为2024年10月21日多个时段[6] - 互联网投票时间为2024年10月21日9:15至15:00[6] 股东情况 - 37名股东出席，代表32,073,664股，占比50.2852%[7] 审议议案 - 审议董事会和监事会换届选举相关议案[10][11] - 部分议案采取累积投票制，对中小股东单独计票[12] - 议案均为普通决议，须过半数通过且均获通过[12]

会议相关 - 第三届董事会第十七次会议于2024年9月25日召开，9位董事全出席[2] - 公司将于2024年10月21日召开2024年第三次临时股东大会[8] 人事提名 - 提名葛文越等6人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名王剑锋等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[4] 资金管理 - 拟用不超13000万元自有和不超18000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[6]

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-038 上海凯鑫分离技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 五次会议通知已于 2024 年 9 月 19 日通过电话、邮件等方式通知了全体监事。 2.本次会议于 2024 年 9 月 25 日以现场表决和通讯表决相结合的方式进行， 会议地点：上海浦东新区新金桥路 1888 号 6 幢 5 层公司会议室。 3.本次会议由监事会主席徐臻女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。 4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 经审议，监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用 自有资金及部分闲置的募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券 ...

监事会换届 - 公司第三届监事会任期届满，决定换届选举[1] - 2024年9月25日会议审议通过换届议案[1] - 第四届监事会任期三年，待股东大会审议通过[1] 候选人信息 - 提名缪诚、刘俊辰为非职工代表监事候选人[1] - 选举李仕元为职工代表监事[1] - 缪诚、刘俊辰无持股及关联关系，资格合规[5][6]

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-039 上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届 满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照规定程序进 行董事会换届选举。 公司于 2024 年 9 月 25 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事 会提名，提名委员会资格审核，同意提名葛文越先生、刘峰先生、邵蔚先生、申 雅维女士、杨昊鹏先生、杨旗先生为第四届董事会非独立董事候选人，提名王剑 锋女士、林宏先生、吴代林先生为第四届董事会独立董事候选人。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查， ...

公司治理 - 2024年9月25日召开2024年度第一次职工代表大会[1] - 选举李仕元为公司第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年[1] 人员信息 - 李仕元1995年出生，本科学历，2020年至今任上海凯鑫采购专员[3] - 李仕元未持有公司股票，与相关人员无关联关系[3] - 李仕元任职资格符合《公司法》及《公司章程》规定[3]

资金募集 - 2020年9月23日公开发行1595万股，每股24.43元，募资3.896585亿元，净额3.5292191126亿元[4] 项目投入 - 截至2024年6月30日，研发与技术服务一体化建设项目累计投入2135.56万元[7] - 膜分离集成装置信息管理系统建设项目累计投入3.10万元[7] - 补充流动资金项目累计投入6011.47万元[7] 资金余额 - 截至2024年6月30日，首次公开发行募集资金未使用余额1.970246亿元[8] 现金管理 - 拟用不超1.3亿元自有和不超1.8亿元闲置募集资金，额度12个月有效[2][3][11][20][21] - 投资不超12个月理财产品，闲置募集资金产品需安全、流动好且不得质押[10]

独立董事任职条件 - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[5] - 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[6] - 本人及直系亲属非特定比例股东或相关股东任职人员[6] - 最近十二个月内无相关禁止任职情形[7] - 最近三十六个月内无相关处罚或不良记录[8][9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[9] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[9]