募集资金情况 - 2020年9月23日公司公开发行1595.00万股，募集资金总额389,658,500.00元[1] - 截至2024年6月30日，累计投入募集资金8150.13万元[4] - 截至2024年6月30日，未使用募集资金余额为19,702.46万元[5] 现金管理计划 - 公司拟用不超1.3亿自有和不超1.8亿闲置募集资金现金管理[9][20] - 额度12个月内有效且可循环滚动使用[9] 项目与制度 - 募集资金投资项目总额30,061.50万元，拟投30,000.00万元[4] - 公司制定《募集资金管理制度》并签三方监管协议[2]

人员提名 - 林宏被提名为上海凯鑫第四届董事会独立董事候选人并通过资格审查[1] 任职资格 - 林宏符合独立董事任职资格，有五年以上相关工作经验[1][5] 无利害关系 - 林宏及直系亲属等不在公司及相关企业任职、持股[5][6] - 林宏与相关方无重大业务往来及不良记录[7][8][9] 任职限制 - 林宏担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司连续任职未超六年[9]

独立董事候选人资格 - 与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[1] - 具备五年以上相关工作经验[5] - 及直系亲属不持1%以上股份，非前十自然人股东[6] - 及直系亲属不在5%以上或前五股东任职[6] - 近十二个月无特定不适任情形[7] - 近三十六个月未受相关处罚及谴责批评[8][9] - 无重大失信等不良记录[9] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续任职未超六年[10] - 承诺声明及材料真实准确完整，履职尽责[10]

提名人上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会现就提名王剑锋为上海凯鑫 分离技术股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为上海凯鑫分离技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海凯鑫分离技术股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五 ...

证券代码：300899 证券简称： 上海凯鑫 公告编号：2024-043 上海凯鑫分离技术股份有限公司 （1）现场会议时间：2024年10月21日（星期一）（14:30） （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月21日 上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月25日召 开了第三届董事会第十七次会议，公司董事会决定于2024年10月21日以现场投票 与网络投票相结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"会议" 或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十七次会议同意召开本次 股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其 他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

上海凯鑫分离技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"），我们作为上海凯鑫分离技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的第三届董事会提名委员会成员，现就公司第四届董事 会独立董事候选人的任职资格发表审查意见如下： 经审核独立董事候选人的履历等相关资料，我们认为： 1、独立董事候选人王剑锋女士、林宏先生、吴代林先生具备《管理办法》《创 业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任 职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2、独立董事候选人王剑锋女士、林宏先生、吴代林先生的任职资格、教育背 景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》 《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定 的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 尚未解除的 ...

提名人上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会现就提名林宏为上海凯鑫分 离技术股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为上海凯鑫分离技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业 、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海凯鑫分离技术股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的 ...

董事会提名 - 上海凯鑫董事会提名吴代林为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[6] - 被提名人近十二个月无不适任情形[7] - 被提名人无相关刑事处罚、行政处罚等情况[8][9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[11]

北京市嘉源律师事务所 关于上海凯鑫分离技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：上海凯鑫分离技术股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海凯鑫分离技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-669 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受上海凯鑫分离技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以 及《上海凯鑫分离技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 ...

2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议 证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-036 上海凯鑫分离技术股份有限公司 2、会议地点：上海市浦东新区新金桥路1888号6号楼5层公司会议室。 3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十六次会议同意 召开本次股东大会。 5、会议主持人：董事长葛文越先生 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年9月12日（星期四）（14：30） （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月12日 上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月12日上 午9:15—下午15:00期间的任意时 ...