人事变动 - 2025年7月3日公司董事会审议通过聘任杨旗为副总经理[1] - 杨旗任期至第四届董事会届满[1] 人员信息 - 杨旗1964年6月出生，曾任职亚钾国际[5] - 杨旗2021年10月至今任公司董事[5] 股权情况 - 截至披露日杨旗直接持股3384800股，比例5.31%，为实控人之一[5] - 杨旗与多名股东形成一致行动人关系[5]

股份相关 - 公司已发行股份数为63,783,466股，均为普通股[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司增加资本方式包括向不特定对象、特定对象发行股份等[4] 人员职责与限制 - 法定代表人辞任，公司应在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[1] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%（特定情况除外），所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[5] - 董事、高级管理人员、持有公司5%以上有表决权股份的股东，6个月内买卖公司股票或股权性质证券的收益归公司所有（特定情况除外）[6] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会、董事会向法院诉讼[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[9] 会议相关 - 股东会审议批准公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 董事会审议担保事项需经出席会议的三分之二以上董事同意，股东会审议特定对外担保事项需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[13] - 董事人数不足法定最低人数或少于章程所定人数的2/3（即不足6人）时，公司应在2个月内召开临时股东会[13] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止[1] - 修订后的《公司章程》需经公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可生效[51] - 公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责办理本次修订《公司章程》的工商变更登记手续[51]

股东出席情况 - 出席会议股东46人，代表股份32,592,064股，占比51.0980％[4] - 中小股东出席40人，代表股份2,128,864股，占比3.3376%[4] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》等多议案同意股数占比超98%[5][6][8][9][11][13] - 《2025年度董事薪酬方案》同意占有效表决权78.2748%[10] 表决结果认定 - 律师认为股东大会程序合规，表决结果合法有效[14]

会议安排 - 2025年4月27日董事会决议召开股东大会，召集人为董事会[7] - 2025年4月29日公告股东大会通知[7] - 现场会议于2025年5月20日14:30召开，网络投票9:15至15:00[7] 参会情况 - 46名股东出席，代表32,592,064股，占比51.10%[8] 会议审议 - 审议7项议案，均获通过[12][13] - 议案4、5对中小股东单独计票[13] 结果认定 - 会议召集、召开程序合规，表决结果有效[14]

公司经营业绩 - 2024 年公司营业收入 8160.59 万元，2025 年一季度营业收入 7338.29 万元，较上年同期增长 134.74%，归属于上市公司股东的净利润 1858.29 万元 [8] - 截至 2024 年末，公司已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 233,888,107.54 元 [9] - 2025 年第二季度及全年具体经营业绩情况需关注后续披露的定期报告 [2][3][4][5][8][9] 高管股份相关 - 公司暂未接到高管减持股份计划，未来半年实际控制人与公司高管是否有减持计划以公司公告信息为准 [2][8] - 关于董事长带头增持及公司股份增持计划，相关信息将反馈给实控人、管理层，后续是否有增持计划以公司公告信息为准 [3][4] 市值与经营管理 - 公司管理层聚焦主营业务发展，做好经营管理工作，促进公司高质量发展，为股东创造价值 [2][4][5] 海外市场拓展 - 公司继续积极开拓海外市场，参加海外行业展会，与潜在客户深入技术交流，利用现有资源和渠道深入东南亚、南亚、非洲、欧洲等市场，提供定制化解决方案，提升国际业务比重 [3] 专利与资源收购 - 公司目前拥有发明专利 18 项、实用新型专利 29 项，未来暂不涉及收购盐湖等资源，持续深耕主营业务 [5] 盈利增长点与业务策略 - 作为研发驱动型企业，公司在原有研发基础上深耕核心业务技术开发，开拓新应用场景和市场，推动产品升级和研发创新 [6] - 公司依托“纵向深耕，横向拓展”策略，与核心客户合作挖掘新应用点，投入新膜技术应用行业研究，壮大核心客户群，提高市场占有率 [7] 财务相关 - 2025 年一季度财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量 [5] - 截至 2025 年 5 月 9 日，公司股东总户数为 6,000 户 [5] - 公司关注应收账款回款及催收管理，合理规划现金流 [6] - 关于分红，公司会综合考虑各种因素，执行相关规定和制度 [6] 项目与业务布局 - 江苏启东年产超滤/纳滤膜分离装置 1000 套项目 2025 年完善生产线建设，实现批量生产并销售，具体销售额及利润关注后续公告 [8][9] - 盐城鑫科新材料有限公司处于筹建阶段，拟研发用于电子行业的膜材料 [9] 行业前景与其他计划 - 公司所在的工业污水处理领域有成熟工艺和标准化方案，随着环保政策出台，未来市场空间乐观 [8] - 公司是否有收购、重组、并购、回购股票计划，会根据实际情况决策并按规定履行信披义务 [4][8][9]

公司概况 - 上海凯鑫是一家专注于工业流体特种分离业务的技术型环保公司，主营业务为膜分离技术研发与应用 [2] - 公司成立于2011年，2020年10月16日在深交所创业板上市（股票代码300899）[2] - 实际控制人葛文越持股22.48%，任董事长兼总经理 [2] - 提供膜分离技术整体解决方案，包括清洁生产方案设计、装备集成及运营支持 [2] 发展历程 - 创业初期由7人团队在20平米办公室起步，葛文越凭借环保领域经验带领发展 [4] - 2015年在新三板挂牌，2017年收入突破1亿元，2019年收入超2.5亿元 [5] - 2020年创业板上市首日股价创历史高位，市值显著提升 [6] 技术优势 - 坚持"专业、创新、诚信、共赢"理念，专注膜分离技术研发 [7] - 通过改进客户生产工艺和废水处理工艺，提升资源利用率并减少污染排放 [7] 经营困境 - 2023年8-9月董事长葛文越被立案调查及留置，导致股价波动和投资者信心受损 [8] - 留置期间由董事杨旗代行职责，临时管理层变动影响决策效率 [9] - 2020-2022年营收分别为1.89亿/2.28亿/1.54亿元，2023上半年仅3922.61万元 [10] - 预计2024年扣非净利润为负且营收低于1亿元，可能触发退市风险警示 [10] 竞争环境 - 环保行业竞争加剧，面临国内外同行压力且战略调整滞后 [11] - 技术创新投入不足导致产品竞争力下降 [12] 管理问题 - 2023半年报因董事长留置无法保证报告真实性，反映内部控制缺陷 [13]

财报与会议时间 - 公司于2025年4月29日刊登《2024年年度报告》及摘要[1] - 2024年度业绩说明会定于2025年5月14日15：00 - 17：00举行[1] 会议参与方式 - 业绩说明会采用网络远程方式，登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 出席业绩说明会人员有董事长葛文越、财务总监袁莉等[2] 问题征集 - 提前向投资者征集问题，截止时间为2025年5月13日12：00[3] - 征集问题访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码进入专题页面[3] 会议安排 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注问题[3]

股东大会时间 - 2025年5月20日14:30召开现场会议[1] - 2025年5月20日9:15 - 15:00进行网络投票[1] - 股权登记日为2025年5月13日[3] 会议审议 - 审议《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项[5] 登记信息 - 2025年5月14日至19日工作日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00登记[7] - 登记用信函或传真需提供证件复印件[23] 投票信息 - 投票代码为350899，简称为凯鑫投票[14] - 深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[15] - 深交所互联网系统9:15 - 15:00投票[16] 其他 - 公告2025年4月29日发布[12] - 授权委托书有效期至股东大会结束[20]

业绩数据 - 2024年营业总收入8160.59万元，同比减少34.52%[15] - 2024年利润总额-444.53万元，同比减少128.59%[15] - 2024年归属于上市公司股东净利润-164.62万元，同比减少110.56%[15] 利润分配 - 2024年度公司拟不进行利润分配[7] - 2024年末合并报表可供分配利润155,624,496.58元[7] - 母公司可供分配利润164,854,087.14元[7] 其他事项 - 同意作废已授予尚未归属的第二类限制性股票19.50万股[14]

业绩数据 - 2024年营业总收入8160.59万元，同比减少34.52%[20] - 2024年利润总额 -444.53万元，同比减少128.59%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 -164.62万元，同比减少110.56%[20] - 2024年末合并报表可供分配利润为1.56亿元，母公司可供分配利润为1.65亿元[10] 利润分配 - 2024年度可供分配利润为1.56亿元，拟定不派现、不送股、不转增[10] 薪酬方案 - 2025年度独立董事津贴为6万人民币/年（含税）[14] - 2025年度非独立董事按岗位职务薪酬制度领报酬，不额外支付津贴[14] - 2025年度高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖励构成[15] 会议相关 - 第四届董事会第五次会议于2025年4月27日召开，9位董事全出席[2] - 《关于<2025年第一季度报告>》等议案9票同意通过[5] - 2024年年度股东大会将于2025年5月20日召开[22] 其他事项 - 2025年拟向金融机构申请不超3亿元综合授信额度[17] - 作废已授予尚未归属的第二类限制性股票19.50万股[18] - 立信会计师事务所完成2024年年报审计工作[21]