业绩总结 - 2023年公司营业收入1.25亿元，较上年同期减少19.11%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1,558.31万元，较上年同期减少43.06%[3] - 2023年末公司总资产72,396.08万元[3] 会议情况 - 2023年董事会召开6次会议[4] - 2023年董事会提议召开2次股东大会，含年度和临时各1次[14] 未来展望 - 2024年公司董事会计划提升规范运作水平，防范内控风险[18] - 2024年董事会完善信息披露管理制度，做好信息披露工作[19] - 2024年董事会加强投资者关系管理，维护投资者合法权益[20] - 2024年董事会对董事等进行履职培训[22] 其他 - 2023年公司指定巨潮资讯网为信息披露指定网站，多家报刊为定期报告披露指定报刊[17]

长江证券承销保荐有限公司 关于上海凯鑫分离技术股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯鑫分离技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2122 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,595 万股，每股面值 1 元，发行价格为 24.43 元/股， 募集资金总额 38,965.85 万元，扣除各项发行费用 3,673.66 万元，实际募集资金 净额为 35,292.19 万元，其中超额募集资金为 5,292.19 万元。2020 年 9 月 30 日， 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2020]000581 号《验资报告》， 对以上募集资金到账情况进行了审验确认。 二、超募资金使用情况 公司超募资金总额为 5,292.19 万元。截至本核查意见出具日，超募资金使用 情况如下： 1、公司于 2020 年 10 月 22 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事 会第八次会议，于 2020 年 11 月 9 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 1,500. ...

综合授信 - 2024年公司及子公司拟向金融机构申请不超3亿综合授信额度[2] - 授信期限自董事会通过日起一年内有效，额度可循环使用[2] - 董事会授权管理层办理授信事宜并签署法律文件[2] 申请情况 - 申请综合授信额度议案获第三届董事会第十四会议通过[3] - 本次事项无需提交股东大会审议[3] 申请目的 - 申请授信为满足公司经营资金需求，优化现金资产情况[4] - 对公司日常经营无不利影响，符合公司及全体股东利益[4]

会议情况 - 2023年召开董事会6次、股东大会2次[2] - 独立董事出席各类会议均无委托、缺席情况[2][6] 审议事项 - 第三届董事会八次会议通过续聘事务所、作废部分限制性股票议案[5][11] - 第十次、十一次会议对资金事项发表独立意见[7] - 第十三次会议通过补选独立董事议案[11] 其他要点 - 2023年关联交易遵循原则合理、程序必要[9] - 董事及高管薪酬依经营和职责制定[10] - 2024年独立董事将继续履职提建议[12]

业绩相关 - 2023年期初其他关联资金往来余额为150.34万元[2] - 2023年期末其他关联资金往来余额为150.34万元[2] - 子公司启东凯鑫环保与公司非经营性往来，期初和期末余额均为150.34万元[2]

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-019 上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议和第三监事会第十二次会议，审议通过了《关 于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件及《上 海凯鑫分离技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）、《上海凯鑫分离技术股份有限公司 2021 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）的有 关规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意作废公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）19.50 万股限制性股票。 现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划的决策程序和信息披露 1、2021 年 ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-006 上海凯鑫分离技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）的股票交易连续 3 个交 易日（2024 年 1 月 29 日、2024 年 1 月 30 日、2024 年 1 月 31 日）内收盘价格 跌幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而 未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买 卖公司股票的行为； 6、经核查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、不存在应披露而未披露信 ...

股价表现 - 公司股票2024年1月24 - 25日涨幅偏离值累计超30%[2] - 截至2024年1月26日，连续三个交易日涨停[2] 估值情况 - 截至2024年1月26日收盘，动态市盈率279.17，高于行业指标[3] 业绩数据 - 2023年前三季度营收7003.11万元，同比降20.91%[3] - 2023年前三季度净利润764.09万元，同比降44.89%[3] - 2023年前三季度扣非净利润277.37万元，同比降31.01%[3] 其他信息 - 公司及相关方无应披露未披露重大事项[4] - 指定信息披露媒体为《证券时报》等[4]

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-004 上海凯鑫分离技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）的股票交易连续 2 个交 易日（2024 年 1 月 24 日、2024 年 1 月 25 日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 二、公司关注并核实的相关情况说明 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披 露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买 卖公司股票的行为； 6、经核查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"等有关规定应予以披露而未披露 的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事 ...

上海凯鑫分离技术股份有限公司 章程 2024 年 1 月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 | 财务会计制度 ...