公司独立董事对公司新增日常关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该 事项提交公司董事会审议，并发表如下事前认可意见：本次新增日常关联交易预 计事项是基于公司及子公司日常经营需要，定价方式公平合理，不存在损害公司 及其他股东、特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意将本事 项提交公司第三届董事会第十次会议审议。 上海凯鑫分离技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上海凯鑫分离技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海凯鑫 分离技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海凯鑫分离 技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于实事求是、独立判断的 立场和态度，对公司第三届董事会第十次会议的相关事项进行了事前审查，现发 表事前认可意见如下： 一、关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案 （以下无正文） （此页无正文，为《上海凯鑫分离技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第十次会议相关事项的事前认可意见》的签署页） 独立董事签字： 姚立 林宏 王晓琳 上海 ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2023-040 一、董事长兼总经理无法保证的具体内容及原因 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十次会议审议《关于<2023 年 半年度报告>及其摘要的议案》，公司董事长兼总经理葛文越先生因被实施留置， 无法出席董事会，因此葛文越先生未签署关于 2023 年半年度报告的书面确认意 见，无法保证公司 2023 年半年度报告真实、准确、完整。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会 上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于公司董事兼高管无法保证2023年半年度报告真实、准 确、完整的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事长兼总经理葛文越 先生无法保证公司 2023 年半年度报告的真实、准确、完整，现将相关事项说明 如下： 2023 年 8 月 30 日 ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2023-036 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 上海凯鑫分离技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过电话、邮件等方式通知了全体监事。 2.本次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯会议的方式召开。 3.本次会议由监事会主席徐臻女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。 4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 监事会认为，董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海凯鑫分离技术股份有限公司 新增 2023 年度日常关联交易预计的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海凯鑫分离技 术股份有限公司（以下简称"上海凯鑫"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对上海凯鑫新增 2023 年度日常关联交易 预计情况进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司业务发展及日常经营的需要，公司新增预计 2023 年度将与江苏 豪泰生物科技有限责任公司（以下简称"江苏豪泰"）发生日常关联交易不超过 人民币 400 万元，2022 年公司未与上述关联方发生日常关联交易。 2、公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联 交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《关 联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易无需经过公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类 ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2023-038 上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 28 日，上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"、 "上海凯鑫"）召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于新增 2023 年 度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司业务发展及日常经营的需要，公司新增预计 2023 年度将与江苏 豪泰生物科技有限责任公司（以下简称"江苏豪泰"）发生日常关联交易不超过 人民币 400 万元，2022 年公司未与上述关联方发生日常关联交易。 2、公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联 交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》 《关联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易无需经过公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 （四）履约能力分析：江 ...

二、关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案的独立意见 经审议，独立董事认为：公司新增 2023 年度日常关联交易预计为公司日常 经营所需，属于正常的商业交易行为，且遵循公开、公平、公正的原则，定价原 则合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益的情形，符合 有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同意公司新增 2023 年 度预计的日常关联交易事项。 三、关于控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保的独立意见 经审议，独立董事认为：截至报告期末，公司与控股股东及其他关联方之间 不存在违规占用资金的情况；报告期内公司及控股子公司未发生对外担保事项， 不存在以前年度累计至 2023 年 6 月 30 日的对外担保情况，也不存在为控股股东 及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情形。 上海凯鑫分离技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《上海凯鑫分离技术股份有限公司章程》、《上海凯鑫分离技术股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海凯 ...

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海凯鑫分离技术股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 | 资金占用方名 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年初占 | 2023年1-6月占用累计 | 2023 年 1-6 占用资金的利 | 月 | 2023 年 1-6 月偿还累计 | 2023.6.30 | 占 | 占用形 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利息） | | | | 用资金余额 | | 成原因 | 质 | | | | | | | | 息（如有） | | 发生金额 | | | | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2023-037 上海凯鑫分离技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 166,648,441.58 元， 其中：本期使用募集资金 15,241,172.59 元。期末募集资金余额应为人民币 204,299,600.79 元（包含银行利息收入扣除手续费后净额 5,651,350.37 元，理财 产生的投资收益 12,374,780.74 元）。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际尚未使用的募集资金余额为人民币 207,597,892.43 元（其中存放于公司开设的募集资金专户的活期存款余额为 27,597,892.43 元，进行现金管理购买且尚未到期赎回的银行理财产品 180,000,000.00 元），高于上述募集资金余额 3,298,291.64 元，差异原因系发行 费用中有 3,298,291.64 元为公司使用自筹资金支付，其中，原计划拟以募集资金 ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2023-039 上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上海凯鑫"）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司组织架构 调整的议案》，根据公司战略布局及经营发展需要，为进一步提升公司运营效率， 优化管理体系，公司将对现有组织架构职能部门进行优化调整，并授权公司管理 层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。调整后的组织 架构图详见附件。 特此公告。 上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日 附件： ...

2.本次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。 证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2023-032 上海凯鑫分离技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 通过电话的方式发出召开第三届董事会第九次会议的通知。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 三、备查文件 上海凯鑫分离技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。 特此公告。 上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日 3.公司董事长葛文越先生被国家有关机关实施留置措施，无法正常履职。会 议由公司另外八名董事共同推荐公司董事杨旗先生主持。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 8 人。 4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议 ...