独立董事提名 - 刘义通过公司第2届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] - 刘义承诺参加深交所最近一次独立董事培训并取得资格证书[1] 任职合规情况 - 刘义及直系亲属持股和任职符合规定[4] - 刘义近三十六个月无相关处罚和不良记录[5] - 刘义担任独立董事公司数量和任期合规[5][6] 声明信息 - 声明日期为2024年7月5日[7]

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-037 浙江中胤时尚股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月5日召开2024 年第二次临时董事会审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会 的议案》，定于2024年7月22日召开2024年第一次临时股东大会。现将本次股东大 会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024年7月22日下午14：30 2.网络投票时间：2024年7月22日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月22日 上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00 ...

独立董事候选人情况 - 刘俊为浙江中胤时尚股份有限公司3届董事会独立董事候选人[1] 任职资格相关 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合规定[4] - 承诺参加培训并取得资格证书[1] - 具备相关知识和工作经验[3] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[5][6] 职责承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[6] - 遵守规定确保履职时间精力[6] - 不符合资格将及时报告并辞职[6]

会议信息 - 公司2024年第二次临时监事会7月5日召开，6月28日发通知[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案情况 - 会议表决通过监事会换届及候选人提名议案[4] - 提名杨汉相、李甜甜为非职工监事候选人[4] - 议案需提交2023年年度股东大会审议[4] 候选人信息 - 杨汉相、李甜甜现任公司职务，无股权、无关联违规[8][9]

浙江中胤时尚股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资 格证书的承诺函 年 月 日 特此承诺。 承诺人：刘俊 根据浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 董事会决议，本人刘俊被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。截至本承 诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，为规范履行 独立董事职责，本人承诺如下：本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织 的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 董事会提名委员会 2、经审查，公司第三届独立董事候选人周群、刘义、刘俊不存在《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担 任公司独立董事的情形，任职资格合法，独立董事候选人的教育背景、工作经历 和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合独立董事的任职条件。我们一 致同意提名周群、刘义、刘俊为公司第三届董事会独立董事候选人，并将相关议 案提交公司董事会审议。 公司独立董事候选人周群取得独立董事资格证书，刘义、刘俊尚未取得独立 董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可 的相关培训证书。 浙江中胤时尚股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 7 月 5 日 关于第三届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会提名委员会在认真审阅了有关资料后，现就公司拟换届选举的 第三届董事会非独立董事候选人和独 ...

会议相关 - 公司2024年第二次临时董事会于7月5日召开，7名董事全出席[3] - 会议通过第三届董事会非独立董事和独立董事候选人提名，任期三年[4][5] - 公司拟于7月22日召开2024年第一次临时股东大会[7][8] 股权结构 - 截至2024年3月31日，中胤集团有限公司持有公司49.31%股份，倪秀华持有中胤集团90%股份[14] 人员任职 - 倪秀华等多人现任公司不同职务，部分自2018年6月任职至今[13][14][15] 人员情况 - 刘义、刘俊未持股，与大股东无关联，近三年无违规受罚情况[20]

特此承诺。 承诺人：刘义 年 月 日 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资 格证书的承诺函 根据浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 董事会决议，本人刘义被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。截至本承 诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，为规范履行 独立董事职责，本人承诺如下：本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织 的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 浙江中胤时尚股份有限公司 ...

声明人周群，作为浙江中胤时尚股份有限公司 3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 一、本人已经通过浙江中胤时尚股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 浙江中胤时尚股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ ...

证券代码: 300901 证券简称: 中胤时尚 提名人浙江中胤时尚股份有限公司董事会现就提名刘义 浙江中胤时尚股份有限公司 3届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江中胤时尚股份有限公司 3届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江中胤时尚股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名 ...