会议信息 - 公司第三届监事会第二次会议于2024年8月26日召开[3] - 会议通知于2024年8月21日发出[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 表决结果 - 表决通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》，3票同意[4] - 表决通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，3票同意[6]

董监高信息 - 公司全体董监高对2024年半年度报告真实性等作承诺[1] - 公司全体董事包括倪秀华、童娟、潘威敏等[2] - 公司全体监事包括陈少钦、杨汉相、李甜甜[3] - 公司全体高级管理人员包括倪秀华、童娟、潘威敏[4]

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-041 浙江中胤时尚股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开 了 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董事会非独立董事、 独立董事、第三届监事会非职工代表监事。具体内容详见公司同日披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-038）。 2、董事会成员：倪秀华女士、童娟女士、潘威敏先生、黄薇女士、周群先生 （独立董事）、刘义先生（独立董事）、刘俊先生（独立董事）。 3、第三届董事会各专门委员会委员名单： （1）审计委员会：周群、刘义和黄薇组成，周群为主任委员。 （2）战略委员会：倪秀华、黄薇、刘俊组成，倪秀华为主任委员。 （3）薪酬与考核委员会：刘俊、周群、潘威敏组成，刘俊为主任委员。 （4）提名委员会：刘义、刘俊和倪秀华组成，刘义为主任委员。 同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于 ...

公司治理 - 公司第二届监事会届满[2] - 2024年第一次职工代表大会于7月19日召开[2] 人员变动 - 陈少钦当选第三届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 陈少钦1983年5月出生，本科学历[4] - 2013年1月至今担任公司销售经理[4] - 2018年2月至今担任温州中胤设计有限公司副总经理[4] - 2018年6月至今担任公司监事[4] - 陈少钦未持有公司股份[4] - 陈少钦与大股东无关联关系[4] - 陈少钦近三年无违规[4]

公司人事 - 2024年7月22日召开第三届董事会第一次会议[3] - 选举倪秀华任董事长、总经理，童娟任副总经理[4][11] - 聘任潘威敏为财务负责人、董秘，王建敏为证代[13][15] 股权结构 - 倪秀华通过中胤集团持股公司49.31%[20] - 王建敏通过温州华胤持股公司9.61%[22] - 王建远持有温州华胤63%份额及中胤集团10%股份[22]

会议情况 - 公司第三届监事会第一次会议于2024年7月22日召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] - 推选陈少钦主持会议[3] 选举结果 - 表决通过选举陈少钦为第三届监事会主席[4] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5] 人员信息 - 陈少钦1983年5月出生，本科学历[10] - 陈少钦在公司担任多职，未持股[10]

公司治理 - 2024年7月22日完成董事会、监事会换届选举及高管换届聘任[1] - 第二届董事会三位董事任期届满离任[1] - 离任董事截至公告日未持股且无未履行承诺[1]

股东大会信息 - 2024年7月22日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[4] - 28位股东代表参会，代表141,753,204股，占比59.8266%[6] 选举结果 - 倪秀华等4人当选第三届董事会非独立董事[10][11] - 周群等3人当选第三届董事会独立董事[12][14] - 杨汉相和李甜甜当选第三届监事会非职工代表监事[15][16]

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-038 浙江中胤时尚股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 （一）股东大会会议召开的时间： 现场会议时间：2024年7月22日下午14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年7月22日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月22日上午9：15-下午 15：00。 （二）现场会议召开的地点：浙江省温州市鹿城区丰叶路180号四层会议室。 （三）会议召开的方式：采用现场与网络投票相结合的方式召开。 （四）会议召集人：公司第二届董事会。 （五）现场会议主持人：公司董事长倪秀华女士。 （六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及 《浙江中胤时尚股份有限公司 ...

董事会提名 - 公司董事会提名周群为3届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 提名人具备上市公司运作知识，有五年会计工作经验[3] - 提名人及其亲属无持股、任职、业务往来等关联[4] - 提名人近36个月无不良记录，任职公司不超三家[5]