监事会会议召开情况 - 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第三届监事会第八次会议于2025年5月21日下午2点以现场会议形式召开 [1] - 会议通知于2025年5月11日以书面形式发出 实际出席监事3名 董事会秘书列席会议 [1] - 会议由监事会主席付洋女士主持 召集及召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 [1] 业绩承诺实现情况 - 厦门鹭意彩色母粒有限公司2023年度净利润为4,235.99万元 2024年度净利润为3,646.21万元 合计7,882.20万元 [1] - 累计净利润超出2023-2024年承诺总额7,800.00万元 业绩承诺达标且不涉及补偿 [1] - 立信会计师事务所出具专项审核报告确认业绩实现情况（报告编号：信会师报字2025第ZA14171号） [1] 资产减值测试结果 - 截至2024年12月31日 厦门鹭意彩色母粒有限公司资产经测试未出现减值迹象 [2] - 减值测试结果由立信会计师事务所审核确认（报告编号：信会师报字2025第ZA14172号） [2] 超额业绩奖励议案 - 监事会审议通过实施超额业绩奖励暨关联交易议案 认为该方案符合约定且依据审计报告 [2] - 方案被判定为合理可行 不存在损害公司及股东利益的情形 表决结果为全票通过（3票同意） [2]

交易数据 - 公司募集配套资金不超23,220.00万元[10] - 厦门鹭意注册资本2,446.40万元[12] - 厦门鹭意100%股权评估值39,200.00万元，交易价38,700.00万元[13] - 发行股份购买资产发行价除权除息后为13.60元/股[13][14] - 公司发行17,073,527股股份购买厦门鹭意100%股权[14] 业绩承诺与完成情况 - 2022 - 2024年承诺净利润分别不低于2,550万元、3,500万元和4,300万元[15] - 2022年实际业绩2617.83万元，完成率102.66%[26][27] - 2023年实际业绩4235.99万元，完成率121.03%[27] - 2024年实际业绩3646.21万元，完成率84.80%[27] - 2023 - 2024年累积承诺净利润7800万元，实际合计净利润7882.20万元，达标[27] 补偿条款 - 各年度补偿金额、股份数量及现金金额有计算公式[15][16][17][18] - 未达承诺净利润或触发资产减值补偿，公司按流程通知补偿[19] - 交易对方按规定时间回复及过户股份、支付现金[20] 相关承诺 - 陈劲松等四人有不违规占用资金等多项承诺[24][25] - 业绩承诺方对股票作出保障业绩补偿等承诺[22][23] 其他 - 2022 - 2024年度业绩达标，公司满足超额业绩奖励条件[28] - 说明经公司第三届董事会第九次会议于2025年5月21日批准[29]

业绩情况 - 厦门鹭意2022 - 2024业绩承诺目标分别为2550万、3500万和4300万元[8] - 2022 - 2024实际完成2617.83万、4235.99万和3646.21万元[10] - 2023 - 2024年度合计净利润超累积承诺82.2万元[10] 奖励相关 - 公司2025年5月21日通过90.018万元超额业绩奖励议案[5] - 业绩承诺期三年累计净利润超10350万元部分的60%作为奖励[7] 其他情况 - 截至2024年12月31日，标的资产未减值，不涉及补偿[14][17] - 三会均审议通过超额业绩奖励暨关联交易议案[15][16]

市场扩张和并购 - 公司于2023年3月28日收购厦门鹭意100%股权并募集配套资金[10] 业绩总结 - 厦门鹭意2022 - 2024年度经审计净利润分别不低于2550万元、3500万元和4300万元[12] - 标的资产于2024年12月31日评估结果为44100.00万元，高于交易价格38700.00万元[20] - 截至2024年12月31日，标的资产不存在减值迹象[21] 其他新策略 - 本次发行股份购买资产的股份发行价格为13.80元/股[14] - 明确各年度补偿金额、补偿股份数量、现金补偿金额等计算方式[12][14][15] - 若未达承诺净利润或触发资产减值补偿条款，公司按流程通知交易对方补偿[16][17] - 业绩承诺期最后一期届满，公司聘请会计师事务所对标的资产进行减值测试[18] - 公司委托银信资产评估有限公司以2024年12月31日为基准日评估标的资产全部权益价值[19]

公司基本信息 - 宝丽迪注册资本17629.9756万人民币[12] - 厦门鹭意注册资本2446.40万人民币[14] - 宝丽迪持有厦门鹭意100.00%股权[16] 财务数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为24,825.34、36,608.21、31,737.71 [19] - 2022 - 2024年公司净利润分别为2,621.72、4,257.27、3,665.61 [19] - 2022 - 2024年厦门鹭意总资产分别为16,555.52、19,860.96、30,349.73万元[17] - 2022 - 2024年厦门鹭意负债分别为2,572.26、1,567.60、8,261.15万元[17] - 2022 - 2024年厦门鹭意所有者权益分别为13,983.26、18,293.36、22,088.58万元[17] - 厦门鹭意流动资产账面金额为176,437,908.61元[23] - 厦门鹭意非流动资产账面金额为127,059,388.98元[25] - 厦门鹭意存货账面金额为30,508,948.24元，计提跌价准备1,269,436.26元[27] - 厦门鹭意建筑物类固定资产账面净值为13,021.23元[28] - 厦门鹭意设备类固定资产账面净值为14,885,059.97元[28] - 厦门鹭意长期股权投资账面值为50,000,000.00元，持股福建鹭意新材料科技有限公司100% [28] - 福建鹭意在建工程账面值为65,010,522.35元，年产色母粒4万吨项目（一期）计划2025年6月完工[29][30] 评估相关 - 评估基准日为2024年12月31日[8][32] - 评估目的是为宝丽迪对厦门鹭意业绩承诺到期日股东全部权益价值进行减值测试提供价值参考[8] - 选用收益法评估，选用企业自由现金流折现模型计算股东全部权益价值[41][42] - 详细预测期自评估基准日至2029年12月31日截止，2030年起进入永续期[46] - 采用合并报表口径进行收益预测和收益法评估[46] - 企业自由现金流量=净利润＋税后的付息债务利息＋折旧和摊销－资本性支出－营运资本增加[44] - 折现率选取加权平均资本成本（WACC）[44] - 采用资本资产定价模型（CAPM）确定公司的权益资本成本[45] - 评估选取的价值类型为市场价值[31] - 厦门鹭意股东全部权益于评估基准日的市场价值为44,100.00万元[9][63] - 评估结论有效期为2024年12月31日至2025年12月30日[71] - 项目评估报告日为2025年5月19日[72] - 评估机构为银信资产评估有限公司[73]

资金募集 - 宝丽迪拟募集配套资金不超过23,220.00万元[2] 股份发行 - 本次发行股份购买资产的股份发行价格为13.80元/股[7] 交易进展 - 2023年4月4日，宝丽迪收到交易注册申请批复[3][4] - 2023年4月27日，厦门鹭意完成工商变更登记，宝丽迪持股100%[4] 业绩承诺与完成情况 - 2022 - 2024年厦门鹭意承诺净利润分别不低于2550万、3500万和4300万元[5][11] - 2022 - 2024年实际完成2617.83万、4235.99万和3646.21万元[13] - 2023 - 2024年合计净利润7882.20万元，超累积承诺[13] - 2022 - 2024年业绩承诺达标，无业绩补偿[13] 资产情况 - 截至2024年12月31日，标的资产无减值迹象[14] 补偿计算 - 各年度补偿金额、股份数量及现金金额计算方式[6][7] - 业绩补偿期分红处理及期末减值补偿规定[7][9] 备查文件 - 包含公司第三届董事会第九次会议决议等[16] 相关报告 - 立信、东吴证券、银信评估出具多份报告[16]

市场扩张和并购 - 2023年4月27日宝丽迪完成工商变更，持有厦门鹭意100%股权[2] 业绩总结 - 厦门鹭意2022 - 2024年承诺目标分别不低于2550万、3500万和4300万元[3] - 2022 - 2024年实际净利润分别为2617.83万、4235.99万和3646.21万元[6] - 2023 - 2024年合计净利润7882.20万元，超累积承诺7800万元[6] - 2022 - 2024年度业绩承诺达标，不涉及补偿[6] 其他新策略 - 拟向陈劲松团队支付超额业绩奖励90.018万元[6] 会议与报告 - 公司召开监事会和独立董事专门会议[10] - 多家机构出具厦门鹭意相关报告和核查意见[10]

第三届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八 次会议于 2025 年 5 月 21 日下午 2 点以现场会议的形式召开。本次会议通知于 2025 年 5 月 8 日以微信、电话、邮件等方式通知送达公司全体监事。公司应出 席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议，会议由监事 会主席付洋女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于厦门鹭意彩色母粒有限公司业绩承诺实现情况及业绩 承诺期满减值测试情况的议案》 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州宝丽迪材料科技股份 有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》（信会师报字[2025]第 ZA14171 号），厦门鹭意彩色母粒有限公司截至 2024 年 12 月 31 日，2023 年度、 2024 年度经审计的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为 4,235.99 万元 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九 次会议于 2025 年 5 月 21 日上午 9:30 以现场会议的形式召开。本次会议通知于 2025 年 5 月 8 日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议， 会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于厦门鹭意彩色母粒有限公司业绩承诺实现情况及业绩 承诺期满减值测试情况的议案》 证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-028 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议的公告 （二）审议通过《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》 公司董事会审议同意本次超额业绩奖励暨关联交易的实施，认为符合公司与 相关方约定，且以会计师事务所审计报告为依据，是合理可行的， ...

重磅资讯 - 证监会副主席李明指出，社保、保险、年金等中长期资金累计净买入A股超过2000亿元，反映中长期资金加速流入与股市稳中有涨的良性循环正在形成 [3] - 2024年以来新上市公司中高新技术企业占比超过9成，A股上市公司科技成色和创新动能不断提升 [3] - 2024年A股上市公司共实施分红2.4万亿元、回购股份1476亿元，均创历史新高，沪深300指数股息率接近3.6% [3] - 沪深300市盈率12.6，明显低于境外市场主要指数，配置价值凸显 [4] - 证监会将出台深化科创板、创业板改革政策措施，优化合格境外投资者机制，支持外资机构申请新业务 [4] 经济数据 - 4月份全国规模以上工业增加值同比增长6.1%，服务业生产指数同比增长6.0%，社会消费品零售总额同比增长5.1% [5] - 1至4月份全国固定资产投资同比增长4.0%，社会消费品零售总额161845亿元，同比增长4.7%，货物进出口总额同比增长2.4% [5] 科技突破 - 小米实现3nm芯片研发设计突破，采用第二代3nm工艺制程，成为中国内地3nm芯片设计的一次突破 [6][7] - 小米玄戒O1累计研发投入超过135亿元，研发团队超过2500人，2024年预计研发投入超60亿元，在国内半导体设计领域研发投入和团队规模均居行业前三 [7] 数据复盘 - 2025年5月19日A股市场数据：东方财富全A涨0.12%，成交额10863.05亿元；沪深300跌0.31%，成交额1848.88亿元；中证500涨0.09%，成交额1410.99亿元；中证1000涨0.45%，成交额2140.13亿元；中证2000涨0.86%，成交额3720.57亿元 [9] - 板块指数表现：上证指数平盘，成交额4371.78亿元；深证成指跌0.08%，成交额6492.96亿元；创业板指跌0.33%，成交额2902.69亿元；科创50平盘，成交额176.61亿元；北证50涨2.37%，成交额325.76亿元 [9] 盘面解读 - 市场整体表现：三大指数除上证走平外均下跌，沪指几乎平盘报收，风格指数除沪深300外全线上扬，沪强深弱特征明显 [12] - 市场涨跌情况：A股上涨3398家、下跌1597家，涨跌比2.1:1，涨停121家、跌停0家，沪深成交1.09万亿元，主力资金净流出147.69亿元 [12] - 行业表现：化学纤维（申万二级）日涨幅3.28%，恒天海龙、吉林化纤等涨停；股权转让（东财概念）日涨幅2.72%，天汽模、正虹科技等涨停 [13][15] 市场热点 - 化学纤维行业因吉林化纤调价通知带动板块上涨，湿法3K碳纤维供不应求，5月13日起各牌号产品每吨分别上涨10000元 [13] - 碳纤维在风电领域应用需求预计到2025年接近4万吨，体育休闲领域需求稳定，预计随冰雪经济发展继续增长 [15] - 股权转让概念受《上市公司重大资产重组管理办法》修订实施推动，首次建立简易审核程序、调整发行股份购买资产监管要求等 [15] 后市展望 - 市场短期基本面修复预期尚未证伪，下行风险有限，或进入热点及风格加速轮动阶段 [17] - 短期关注AI产业链、自主可控、受益关税战缓和的出海及高股息红利品种；中期关注银行、非银、公用事业等行业 [18] 行业主题 - 国企改革近年不断加码，中国特色的估值体系提出需考虑国家战略、产业安全、社会责任等因素 [20] - 新一轮国企改革举措包括优化经营指标体系、强化市值管理、科技创新、加大并购重组力度等 [20] - 二十届三中全会提出深化国资国企改革七大方向，推动国有资本和国有企业做强做优做大 [20]