激励计划 - 监事会审核2023年限制性股票激励计划预留授予日（第二批次）激励对象名单[1] - 激励对象为公司中层及骨干，不包括独董、监事等[2] - 监事会同意授予日为2024年8月26日，向6人授25万股[3]

激励计划归属情况 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分一归属期152名激励对象[2] - 预留授予部分（第一批次）一归属期3名激励对象[2] - 首次授予部分9名激励对象因个人原因丧失资格[2] - 监事会同意为155名符合条件对象办理股份归属[2]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划预留授予（第二批次）激励对象为6名骨干[2] - 骨干获授25万股，占预留授予总数100%、总股本0.14%[2] - 激励对象不超总股本1%，激励计划不超20%[2] - 激励对象12个月内确定，不包括独董、监事[2][3] - 公告于2024年8月26日发布[6]

激励计划授予情况 - 首次授予价格8.94元/股，调整后归属价格8.44元/股[4] - 首次授予激励对象161人，第一批次预留授予3人[4] - 激励计划首次授予限制性股票数量由499.20万股调整为495.20万股[24] - 2023年10月20日以8.94元/股向3名激励对象授予3万股第二类限制性股票，后调整为8.44元/股[25] - 2024年8月26日以8.44元/股价格向6名激励对象授予25万股第二类限制性股票[27] 归属情况 - 首次授予部分第一个归属期符合条件152名，预留授予部分（第一批次）3名，拟归属数量159.8万股[4] - 首次授予的限制性股票于2024年9月4日进入第一个归属期，预留授予的于2024年10月20日进入[28] - 2024年8月26日因激励对象离职及考核原因作废63.48万股[26] 业绩考核 - 2023 - 2025年为首次授予业绩考核年度，2023年目标值80%、触发值64%；2024年目标值130%、触发值104%；2025年目标值215%、触发值172%[17] - 若2024年完成预留授予，考核年度为2024 - 2025年，2024年目标值130%、触发值104%；2025年目标值215%、触发值172%[17] - 2023年度公司扣除股份支付费用的净利润较2022年上升235.39%，满足业绩考核要求[29] 个人层面考核 - 首次授予部分152名激励对象中，49人考核结果为A，归属比例100%；96人考核结果为B，归属比例80%；7人考核结果为C，归属比例50%[30] - 预留授予部分（第一批次）3名激励对象个人层面归属比例为80%[31] 其他事项 - 袁晓锋计划减持不超过180,000股，于2024年8月15日减持180,000股[35] - 本次归属限制性股票159.8万股，将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率[37] - 公司发布多项会议决议及律师出具法律意见书[47]

激励计划授予情况 - 2023年9月4日首次授予限制性股票，调整后激励对象161人，数量495.20万股，价格8.94元/股[21][27] - 2023年10月20日第一批次预留授予3万股，授予价格8.94元/股，激励对象3人[27] - 2024年8月26日第二批次预留授予25万股，授予价格8.44元/股，激励对象6人[22][25][30] 激励计划参数 - 激励计划有效期最长不超过48个月[5] - 首次授予归属比例：第一至三期分别为40%、30%、30%[7] - 2024年预留授予归属比例：第一、二期均为50%[8] - 激励对象归属前需任职12个月以上[13] - 激励对象个人层面归属比例分四档：100%、80%、50%、0%[20] 业绩考核目标 - 首次授予：2023 - 2025年净利润增长率目标值80%、130%、215%，触发值64%、104%、172%[16] - 2024年预留部分：2024 - 2025年净利润增长率目标值130%、215%，触发值104%、172%[16] 费用与调整 - 因权益分派，授予价格由8.94元/股调整为8.44元/股[28] - 因离职等原因，作废63.48万股第二类限制性股票[29] - 预留授予（第二批次）25万股需摊销总费用342.67万元，2024 - 2026年分别摊销85.44万元、199.66万元、57.57万元[39] 其他 - 2023年度以总股本176,299,756股为基数，每10股派发现金红利5元，合计派88,149,878元[28] - 激励对象自筹认购及缴税资金，公司不提供资助[37] - 律师认为授予已获必要授权批准，需履行信息披露和登记事项[41]

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-051 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议的公告 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议于 2024 年 8 月 26 日上午 9:30 以现场会议的形式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议， 会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以 及《公司章程》的规定 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票（第二批次）的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2023 年第一次临时 股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予 ...

会议相关 - 公司第三届监事会第四次会议于2024年8月26日下午2点召开，3名监事均出席[2] 激励计划 - 2024年8月26日为2023年限制性股票激励计划预留授予日（第二批次），向6名对象授予25万股[4] - 2023年限制性股票激励计划授予价格由8.94元/股调整为8.44元/股[4] - 同意向首次授予152名对象归属158.84万股，预留第一批次3名对象归属0.96万股[6] - 因离职等原因作废63.48万股第二类限制性股票[6]

激励计划调整 - 2024年8月26日公司审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格议案[5] - 调整前授予价格8.94元/股，调整后为8.44元/股[6][10] - 授予价格调整方法为P＝（P0 - V）[9] 权益分派 - 2023年年度权益分派以176,299,756股为基数，每10股派现5元，共派88,149,878元[7] 过往审议 - 2023年8 - 10月多次会议审议通过激励计划相关议案[2][3][4][5] 影响说明 - 本次调整符合规定，对公司财务和经营无实质影响[11]

减持计划 - 袁晓锋计划2024年8月1日至10月31日减持不超180,000股，占总股本0.1021%[1] 减持情况 - 2024年8月15日袁晓锋大宗交易减持180,000股，均价18.5元/股，占总股本0.1021%[1] - 减持前袁晓锋持股722,294股占0.4097%，后持股542,294股占0.3076%[2] 影响说明 - 本次减持符合规定，计划实施完毕且与披露一致[3][4] - 减持不会导致公司控制权变更，不影响经营[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额8.8776亿元，净额8.119086702亿元于2020年10月29日到位[1] - 截至2024年6月30日，募集资金账户余额2.7904525587亿元，现金管理2.79亿元，活期45255.87元[3] - 2024年度使用募集资金0元，截至2024年6月30日已使用5.7504792221亿元[8] 超募资金情况 - 2020年公司首次公开发行股票超募资金3.416301702亿元[13] - 截至2024年6月30日，超募资金余额2.7904525587亿元，理财2.79亿元，账户45255.87元[15] - 2024年超募资金买工行大额存单2.5亿元，利率1.7%；买苏州银行结构性存款2900万元，利率3.00%[16] 募投项目情况 - 新建研发及生产色母项目总投资3.869645亿元，报告期自有资金预投8006.12万元[13] - 高品质原液着色研发中心项目总投资3331.40万元，报告期自有资金预投454.04万元[13] - 补充流动资金项目总投资5000万元[13] - 截至2024年6月30日，3个募投项目已结项，结余资金低于500万元且低于净额5% [7] - 新建研发及生产色母项目累计投入3.9132716773亿元，进度101.13%，2022年投产[23] - 高品质原液着色研发中心项目累计投入3362.59947万元，进度100.94% [23] - 补充流动资金累计投入5009.475863万元，进度100.19% [23] 资金使用与管理 - 2019年6月1日至2020年11月3日，公司以自有资金付募投项目8460.162702万元后置换[10][24] - 2020年10 - 11月，公司与多家银行及保荐机构签《募集资金三方监管协议》，履行良好[4] - 2020年12月公司同意用不超6亿元闲置募集及不超1.5亿元自有资金现金管理，有效期12个月[14] - 2021年公司用2.4亿元超募资金买农行大额存单产品[14] - 2022年公司用1亿元超募资金永久补充流动资金[15]