营业收入及利润 - 2024年第一季度，苏州宝丽迪材料科技股份有限公司营业收入达到3.26亿元，同比增长76.80%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2,581.26万元，同比增长99.97%[5] - 公司现金管理产品到期，导致货币资金增加至2.99亿元[8] - 公司不断开拓新市场，营业收入增加至3.26亿元，同比增长76.80%[9] - 营业利润增长导致所得税费用增加至6,119.53万元，同比增长102.69%[10] - 公司并购厦门鹭意后，员工数量增加，导致支付给职工以及为职工支付的现金增长，经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降且为负数[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-408.26万元，同比下降118.43%[5] - 公司对大额尚未使用募集资金进行现金管理，使得投资活动现金流出金额较大[13] - 公司流动资产合计为996,317,788.76元，其中货币资金为299,393,249.50元，应收账款为181,326,724.55元[18] - 公司非流动资产合计为1,038,346,834.34元，其中固定资产为558,821,152.09元，商誉为219,998,093.98元[19] - 公司对大额尚未使用募集资金进行现金管理，使得投资活动现金流出金额较大[13] - 公司流动资产合计为996,317,788.76元，其中货币资金为299,393,249.50元，应收账款为181,326,724.55元[18] - 公司非流动资产合计为1,038,346,834.34元，其中固定资产为558,821,152.09元，商誉为219,998,093.98元[19] - 2024年第一季度，苏州宝丽迪材料科技股份有限公司的经营活动产生的现金流量净额为-4.08亿元[23] - 2024年第一季度，苏州宝丽迪材料科技股份有限公司的投资活动产生的现金流量净额为3.13亿元[23] - 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1.05亿[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.96亿[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.13亿[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,861股，前10名股东持股情况中，徐闻达持股21.70%为最多[15] - 苏州聚星宝电子科技有限公司持有32,717,758股，占公司股份18.56%[15]

股东大会信息 - 公司2024年3月29日发布召开2023年年度股东大会通知，4月15日发布提示性公告[7] - 2024年4月19日在苏州召开现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] - 参会股东等合计15人，代表股份108,543,954股，占公司有表决权股份总数的61.5678%[9] 议案表决情况 - 多项议案大股东同意股数占比99.9722%，中小股东同意股数占比56.1047%[12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][25][26] 审议通过议案 - 审议通过《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》等多项议案[16][17][18][19][20][22][23][25] 换届选举情况 - 董事会换届提名非独立董事、独立董事候选人，监事会换届提名非职工代表监事候选人，大股东得票占比高[27][29][32] - 中小股东对换届候选人表决得票占比低[28][31][34]

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-032 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日召开了 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第三届监事会成员。为保证公 司监事会会议工作的衔接性，全体监事一致同意豁免第三届监事会第一次会议的 通知时限，于 2024 年 4 月 19 日下午在公司会议室以现场形式召开了第三届监事 会第一次会议。公司本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 由监事付洋女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 2024 年 4 月 19 日 经审议，公司监事会同意选举付洋女士为公司第三届监事会主席，任期自本 次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议 案》，公司拟为全资子公司厦门鹭意彩色母粒有限公司向金融机构申请的总额不 超过人民币 5,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，本次担保额度的 有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。公司董事会同意授权公司管理层办理 上述担保事宜。 1、被担保人名称：厦门鹭意彩色母粒有限公司 2、统一社会信用代码：91350200612012416R 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、住所：厦门市莲花新村龙山工业区 5、法定代表人：陈劲松 6、注册资本：2446.4 万元人民币 7、成立日期：1992 年 07 月 03 日 8、营业期限：1992 年 07 月 03 日至 2042 年 07 月 02 日 9、经营范围：制造、销售、开发聚酯长丝母粒和各种纤维母粒、各种彩色 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-031 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场会议的形式召开。经第三届董事会全体董事 同意，本次董事会豁免会议通知时间要求。公司应出席董事 7 名，实际出席会议 董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长徐毅明先生 主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公 司章程》等有关法律法规规定，公司董事会同意选举徐毅明先生为公司第三届董 事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票， ...

公司换届 - 2024年4月19日完成董事会、监事会换届选举及高管、证券事务代表聘任[2] - 第三届董事会由7名董事组成，设四个专门委员会，成员任期三年[2][4] - 第三届监事会由3名监事组成，任期三年[5][6] - 聘任总经理蒋志勇等高管及证券事务代表尤心远，任期至第三届董事会届满[7] - 非独立董事龚福明等部分人员换届离任，无监事离任[9] 人员持股 - 龚福明直接持股2,705,934股，占总股本1.53%[9] - 徐毅明直接持股11,098,266股，关联公司持股42,061,596股[13] - 徐闻达直接持股38,262,226股[16] - 朱建国直接持股1,320,666股[18] - 陈劲松持股10,756,306股[20] - 袁晓锋直接持股722,294股[39] - 杨军辉直接持股1,547,866股[44] 人员任职 - 陈劲松2023年8月任副总经理，2024年4月任董事[20] - 魏庭龙2018年5月至今任监事兼销售部副经理[33] - 杜宏2018年5月至今任监事兼车间班长[35] - 蒋志勇2023年11月至今任总经理[37] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话0512 - 65997405，邮箱zhenquan@ppm - sz.cn [8]

股东大会概况 - 2024年4月19日召开2023年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[4] - 通过现场和网络投票的股东15人，代表股份108,543,954股，占总股份61.5678％[4] - 中小股东通过现场和网络投票共6人，代表股份68,800股，占总股份0.0390％[5] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等11项议案总表决，同意108,513,754股，占出席股东所持股份99.9722％[6] - 11项议案中小股东总表决，同意38,600股，占出席中小股东所持股份56.1047％[6] - 11项议案总表决，反对30,200股，占出席股东所持股份0.0278％[6] - 11项议案中小股东总表决，反对30,200股，占出席中小股东所持股份43.8953％[6] - 《会计师事务所选聘制》总表决同意108,513,754股，占比99.9722％[14] - 《利润分配管理制度》总表决同意108,513,754股，占比99.9722％，议案通过[15] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》总表决同意108,513,754股，占比99.9722％，议案通过[16] 换届选举情况 - 董事会换届选举非独立董事候选人徐毅明同意股份数108,477,355股，徐闻达同意股份数108,477,455股等[16] - 董事会换届选举独立董事候选人关晋平同意股份数108,479,355股，陆圣江同意股份数108,475,855股等[17] - 监事会换届选举非职工代表监事候选人付洋同意股份数108,479,355股，魏庭龙同意股份数108,476,355股[18] 其他情况 - 江苏新苏律师事务所认为公司本次股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[20] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议和律师法律意见书[21]

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-029 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票连续 3 个交易日（2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 15 日、2024 年 4 月 16 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况的说明 针对股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核实，并通过电话及现场问 询等方式问询了公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人 员，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的信息如下： "1）2024 年 4 月 11 日互动易：共价有机框架材料（COFs）在催化化工、 气体分离存储、生物医药纯化、环保处理、石油分离、核工业废水处理、海水淡 化、光电材料等诸多领域均具有重要的应用前景 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-028 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大 会将于2024年4月19日（星期五）召开，2024年3月29日公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告 编号：2024-026），本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将 召开公司2023年年度股东大会的相关事项安排提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 会议召开时间：2024年4月19日（星期五）下午14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月19日 上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月19日 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-027 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 04 月 08 日（星期一） 下午 15:00-17:00 同花顺路演平台采用网络远程方式举行宝 丽迪 2023 年度网上业绩说明会。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 2 日 出席本次年度报告说明会的人员有：董事长徐毅明先生，董事会秘书、财务 总监、副总经理袁晓锋先生，独立董事徐容先生，独立董事戴礼兴先生，东吴证 券代表邵菲女士。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1009744 进行提问； 2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 ...