证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-072 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月1日（星期五）下午14:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月1日上 午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月1日上午 9：15-下午15：00期间的任意时间。 2、会议地点：苏州市相城区北桥街道徐家观路29号，苏州宝丽迪材料科技 股份有限公司八楼会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长徐毅明先生。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

激励计划 - 公司2023年8月14日审议通过2023年限制性股票激励计划草案相关议案[1] 自查情况 - 自查期间为2023年2月14日至2023年8月14日[2] - 内幕信息知情人自查期间无买卖公司股票行为[4] - 2名激励对象自查期间存在买卖公司股票情形[5] - 未发现内幕信息知情人和激励对象利用内幕信息交易或泄露信息情形[6] 其他 - 公告发布时间为2023年9月1日[9]

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-070 关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会将于 2023 年 9 月 1 日（星期五）召开，2023 年 8 月 15 日公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告 编号：2023-067），本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将召开公 司 2023 年第一次临时股东大会的相关事项安排提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十三次会议审议同意召开本次 股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 4．会议召开的日期、时间： 会议召开时间：2023年9月1日 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-071 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据根据中华人民共和国 财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）相关要求，变更公司相应的会计政策。公司本次会计政策变更事项属于根据法律 法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东 大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及适用日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31号），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理"的内容自2023年1月1日起施行。公司根据上述要求对会计政策相关内容进 行相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-068 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 特此公告。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 14 日 关于聘任公司常务副总经理和副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第第 二十三次会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议审议 通过了《关于聘任公司常务副总经理和副总经理的议案》，为了继续提升公司核 心竞争力,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任经公司 总经理龚福明先生提名的马冠群先生为公司常务副总经理，陈劲松先生为公司副 总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 马冠群先生、陈劲松先生具备履行相关职责所需要的工作经验和专业知识， 能够胜任相关岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和其他相关规定的任职要 求。 公司独立董事已就聘任马冠群先生为公司常 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为4.711亿元人民币，同比增长20.46%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为4077.84万元人民币，同比增长33.79%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3364.65万元人民币，同比增长23.23%[19] - 基本每股收益为0.2777元/股，同比增长31.18%[19] - 营业收入同比增长20.46%至4.71亿元[54] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长33.79%至4077.84万元[54] - 营业收入从上年同期3.91亿元增长至4.71亿元，增幅20.5%[183] - 净利润为4086万元，同比增长32.5%[184] - 归属于母公司股东的净利润为4077.8万元，同比增长33.8%[185] - 营业收入为2.71亿元，同比增长15.3%[187] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 研发投入同比大幅增长55.50%至1711.51万元[54] - 销售费用同比增长47.92%至429.97万元，因公司增加销售人员以拓展业务[54] - 研发费用为1711.5万元，同比增长55.5%[184] - 管理费用为1982.4万元，同比增长36.7%[184] - 销售费用为430万元，同比增长47.9%[184] - 财务费用为-10万元，主要由于利息收入28.2万元超过利息费用5.9万元[184] 业务线表现：母粒产品 - 母粒产品营业收入为4.54亿元，同比增长21.87%；营业成本为3.77亿元，同比增长17.21%；毛利率为16.98%，同比提升3.30个百分点[57] - 消光母粒有效成分含量可根据客户定制，范围在1%-60%[29] - 聚酰胺6纤维用高色牢度黑母粒生产的纤维色牢度可达4.5级及以上[30] - 聚酰胺6纤维用普通色牢度黑母粒生产的纤维色牢度在4级以下[30] - 公司拥有超过10年的聚酰胺6彩色母粒开发和应用经验[30] - 抗菌母粒对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌均具强抗菌效果[29][30] - 凉感母粒具有高热传导系数和快速散热特点，可赋予纤维瞬间凉感特性[30] - 功能母粒可进行复配，如制备凉感抗菌母粒或彩色发热复合母粒[29][30] - 可追踪母粒系列包括定性定量识别、不可见光激发可见光识别及专用设备识别[29] - 彩色母粒色牢度优于传统印染，且耐有机溶剂浸泡、日照色牢度优良[30] - 蓄光发热母粒可吸收太阳辐射中的可见光与近红外线，反射人体热辐射[29] - 导电母粒产品为定制型，包含可追踪物质定性定量识别、不可见光激发可见光识别、不可见光激发专用设备识别三个系列[31] - 开口母粒以SiO2为开口剂，含量为6%，具有强抗粘连性和分散性，用于高端液晶显示器材薄膜等[34] - 抗老化母粒采用高效光稳定剂，用于太阳能背材膜、汽车窗膜、建筑用膜等户外领域[34] - 光扩散母粒具有高透光率、高雾度特性，应用于显示器、LED灯行业，可减少光能损失[34] - 黑色BOPET母粒具有良好分散性、换网周期长等优点，制备的薄膜表面光滑无晶点、遮盖力高[31] - 白色BOPET母粒具有良好的分散性、换网周期长、表面光滑、粒度均匀等优点[31] - 薄膜定制彩色母粒颜色种类丰富、可调，不影响涂覆牢度，适用于BOPET、BOPP、BOPA等薄膜[31] - 汽车内饰用母粒满足气味测试标准VDA270＜5.0和耐刮擦测试标准PV3952 K3A＜1.5[36] - 人造草坪用母粒保证在户外使用3-5年不褪色[36] - 氧化锌抗菌浆料添加1%-5%即可获得抗紫外、耐老化、抗菌效果[37] - 塑料管材用母粒适用于TPE、TPEE、TPU、PP、PE、PA、ABS等多种材质[37] - 塑料包材用母粒可出具符合FDA标准的声明[37] - VB系列水性黑浆适用于再生纤维素纤维、腈纶纤维等体系原液着色[37] - WA系列水性通用色浆不含APEO，颜料含量高、着色力强[37] 业务线表现：其他产品 - 公司产品包括水性木器漆，应用于定制家具、批量工程配套的门、柜、餐桌椅、中纤板等领域[38] - 公司产品包括水性工业漆，应用于农机、机械、风机、水泵、烤箱、电箱、变压器、钻头等领域[38] - 公司产品包括水性油墨，具有光泽高、手感干爽、耐水洗等特点，应用于牛仔布及PVC、PU、TPU等皮料领域[38] - 公司产品包括溶剂型油墨，具有优异的耐酒精性及耐水性，应用于电子游戏机和音响产品的显示边框等领域[40] - 公司产品包括UV胶印油墨，具有色浓度高、光泽高、固化速度快等特点，应用于金银卡纸、塑纸、特种纸等领域[40] - 公司产品包括SunPercept TM PP系列光致变色母粒，具有持久光致变色特性，应用于服装、鞋、家纺制品面料等行业[40] 各地区表现 - 宝丽迪（宿迁）材料科技有限公司总资产为21,021.19万元，净资产为18,143.35万元，营业收入为16,040.99万元，营业利润为1,773.98万元，净利润为1,295.89万元[89] - 江西欣资新材料科技有限公司营业收入为924.00万元，营业利润为-37.55万元，净利润为-31.79万元，处于亏损状态[90] - 宝丽迪（土耳其）有限公司营业收入为888.46万元，营业利润为96.55万元，净利润为80.56万元[90] - 厦门鹭意彩色母粒有限公司总资产为20,344.41万元，净资产为17,404.78万元，营业收入为6,128.87万元，营业利润为984.23万元，净利润为704.59万元[90] - 耀科新材料（苏州）有限公司注册资本为1,224.5万元，公司持股比例为51%，报告期内总资产、营业收入、利润均为0.00万元，为新设成立[90][91] 管理层讨论和指引：经营模式 - 公司研发模式包括与东华大学、苏州大学等外部机构深度合作，并每年选取约10个开放课题进行科研攻关[43] - 公司生产模式以销定产为主，并根据历史销售经验对常用品种进行备库[44] - 公司销售模式以直供终端模式为主，贸易商模式为辅[45] - 公司采购的主要原材料包括载体切片、炭黑、颜/燃料、钛白粉及各种添加剂[46] 管理层讨论和指引：投资与并购 - 投资活动产生的现金流量净额为-2.31亿元，主要因支付收购厦门鹭意现金对价[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.90亿元，主要因完成定向增发收到募集资金[54] - 报告期投资额为3.90亿元，较上年同期的6123.91万元增长536.03%[68] - 收购厦门鹭意彩色母粒有限公司投资金额为3.87亿元，持股100%，本期投资盈亏为704.59万元[71] - 募集资金总额为11.20亿元，报告期内投入募集资金总额为1.64亿元[74] - 公司通过发行股份及支付现金方式取得厦门鹭意100%股权，以增强生产研发能力并发挥协同效应[90] - 公司以3.87亿元交易总金额收购厦门鹭意100%股权，其中股份支付2.322亿元（60%），现金支付1.548亿元（40%）[138] - 公司以总交易金额3.87亿元收购厦门鹭意100%股权，其中60%（2.322亿元）以发行股份支付，40%（1.548亿元）以现金支付[147] - 公司募集配套资金不超过2.322亿元，不超过发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过交易前总股本的30%[147] 管理层讨论和指引：研发与竞争优势 - 公司开发了10万余项产品配方，形成了庞大的数据库[47][49] - 宝丽迪研究院拥有各类专项高技术人才及工程师约50人[48] - 公司已成为纤维母粒行业内产销量最大的企业，形成规模优势[51] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司面临原材料价格波动风险，原材料成本占主营业务成本比重较高[93] - 土耳其子公司采用美元定价和结算，人民币汇率波动可能对公司收入及汇兑损益产生影响[98] - 公司客户相对集中，随着募投项目实施，存在新增产能不能充分消化的风险[95] - 公司产品应用于化学纤维、汽车工业、电子电器等领域，其业务发展与宏观经济运行及下游产业需求密切相关[92] 管理层讨论和指引：利润分配与投资者关系 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不进行利润分配，包括不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[104] - 报告期内公司接待了两次投资者调研活动，分别于2023年04月14日和2023年05月09日举行[100] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为68.95%[102] 管理层讨论和指引：募集资金使用 - 截至2023年6月30日，公司首次公开发行募集资金已使用5.75亿元，余额为2.46亿元[77] - 首次公开发行募集资金直接投入募投项目3.90亿元，置换预先投入自有资金0.85亿元，超募资金补充流动资金1.00亿元[77] - 首次公开发行募集资金累计利息净收入为868万元，其中2023年上半年利息净收入为3.46万元[77] - 公司定向增发募集资金净额为2.17亿元，已于2023年6月8日到位[77] - 截至2023年6月30日，定向增发募集资金已使用1.64亿元，其中支付厦门鹭意交易对价1.55亿元，补充流动资金913万元[78] - 定向增发募集资金余额为5,297万元，含利息净收入1.83万元[78] - 新建研发及生产色母项目投资进度为101.13%，累计投入3,913万元，本报告期实现效益147万元[80] - 并购项目投资进度为100%，累计投入1.55亿元，本报告期实现效益705万元[80] - 配套募集资金-补充流动资金项目投资进度为21.76%，本报告期投入913万元[80] - 超募资金账户期末余额为554万元，期末用于购买大额存单理财产品的余额为2.40亿元[81] 其他重要内容：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2024.89万元人民币，同比大幅改善163.01%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善163.01%至2024.89万元[54] - 经营活动产生的现金流量净额改善，从净流出3213.6万元转为净流入2024.9万元[191] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.308亿元，同比扩大232.7%[192] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.902亿元，同比由净流出6249万元转为正[192] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负1330.1万元，同比恶化12.5%[193] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负2.034亿元，同比扩大169.2%[194] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长30.4%，从2.394亿元增至3.123亿元[191] - 投资活动现金流出大幅增加至2.799亿元，主要由于支付1.573亿元取得子公司及9000万元投资支付[192] - 筹资活动现金流入2.320亿元，主要来自吸收投资收到的2.225亿元[192] - 期末现金及现金等价物余额为7974.2万元，较期初下降17.9%[192] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为1.643亿元，同比增长3.9%[193] 其他重要内容：资产与负债变动 - 总资产为19.47亿元人民币，较上年度末增长36.17%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为17.39亿元人民币，较上年度末增长36.13%[19] - 加权平均净资产收益率为3.06%，同比增加0.72个百分点[19] - 商誉为2.22亿元，占总资产比例11.38%，较上年末大幅提升11.27个百分点，主要因并购厦门鹭意所致[61] - 应收账款为1.58亿元，占总资产比例8.12%，较上年末上升2.45个百分点，主要因并购厦门鹭意所致[61] - 交易性金融资产期末数为3.67亿元，本期公允价值变动收益为555.33万元[65] - 公司总资产从年初142.98亿元增长至194.70亿元，增幅36.2%[177][178] - 归属于母公司所有者权益从12.77亿元增长至17.39亿元，增幅36.1%[178] - 资本公积从8.77亿元增长至12.94亿元，增幅47.5%[178] - 商誉从160.57万元大幅增长至2.22亿元，主要由于并购活动[177] - 在建工程从1.14亿元增长至1.24亿元，增幅9.4%[177] - 无形资产从1773.25万元增长至6277.84万元，增幅253.9%[177] - 货币资金从8306.25万元减少至5307.63万元，降幅36.1%[180] - 交易性金融资产从3.02亿元增长至3.57亿元，增幅18.4%[180] - 长期股权投资从1556.56万元增长至5451.36万元，增幅250.2%[180] - 公司货币资金从年初的103,692,389.40元减少至80,242,082.07元[176] - 交易性金融资产从年初的301,733,513.70元增加至367,437,116.43元[176] - 应收账款从年初的81,120,041.90元增加至158,079,330.45元，增幅约为94.8%[176] - 应收款项融资从年初的95,106,970.19元增加至150,589,369.21元，增幅约为58.3%[176] - 存货从年初的124,002,056.11元增加至160,322,680.77元，增幅约为29.3%[176] - 流动资产合计从年初的730,554,859.88元增加至936,185,436.84元，增幅约为28.1%[176] 其他重要内容：非经常性损益与投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为883.9989万元人民币[23] - 公司现金管理产生的投资收益为592.563万元人民币，被认定为经常性损益[23] - 公司投资收益为584.04万元，占利润总额比例为11.81%[59] - 其他收益（主要为政府补助）为883.99万元，占利润总额比例为17.87%[59] - 其他收益为884万元，同比增长117.9%[184] - 投资收益为584万元，同比下降24.6%[184] 其他重要内容：股东与股权变动 - 陈东红、陈劲松、李新勇、赵世斌认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让[116] - 龚福明、杨军辉、袁晓锋、朱建国的股份减持承诺已于2023年6月30日履行完毕[116] - 徐毅明、徐闻达、聚星宝、铕利合盛的股份减持承诺已于2023年6月30日履行完毕[116] - 股份锁定期限为2023年6月5日至2024年6月5日[116] - 业绩承诺期间内股份锁定按交易协议约定履行[116] - 股份解锁以履行完毕各承诺年度业绩补偿义务为前提条件[116] - 控股股东及实际控制人徐毅明、徐闻达等承诺上市后36个月内不转让所持公开发行前股份[118] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价，锁定期将自动延长6个月[118] - 锁定期满后2年内减持，减持价格不低于发行价[118] - 董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[118] - 董事及高管承诺离职后6个月内不转让所持公司股份[118] - 股东龚福明、朱建国等承诺上市后12个月内不转让所持公开发行前股份[118] - 股东龚福明等承诺若触及退市标准，在股票终止上市前不减持发行人股份[118] - 交易对方陈劲松、李新勇、赵世斌、陈东红分别获得1075.6306万股、256.1029万股、204.884万股及170.7352万股限售股，限售期至2024年6月5日[157] - 报告期末普通股股东总数为12,083户[159] - 控股股东徐闻达持股比例为21.70%，持股数量为38,262,226股[159] - 第二大股东苏州聚星宝电子科技有限公司持股比例为18.56%，持股数量为32,717,758股[159] - 公司前10名无限售条件股东中，龚福明持股数量最多，为676,484股[162] - 公司总股本由1.44亿股增加至1.762

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州宝 丽迪材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020] 2,395 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 18,000,000 股，每 股面值 1.00 元 ， 发 行 价 格 为 49.32 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 887,760,000.00 元，扣除本次发行费用 75,851,329.80 元（不含增值税），募 集资金净额为人民币 811,908,670.20 元，已于 2020 年 10 月 29 日全部到位，并 由立信会计师事务(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2020]第 ZA15809 号 《验资报告》。 （2）定向增发股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宝丽迪材料科技股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]690 号）核准， 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-065 根据中国 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 章程（2023 年 8 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三 ...

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）： | 非经营性资 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | | 2023 年半年度占用累计 | 2023 年半年度占 | 2023 | 年半年度偿还 | 2023 年半年度期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | 发生金额（不含利息） | 用资金的利息 （如有） | | 累计发生金额 | 末占用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | 现大股东及 | 无 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 前大股东及 | 无 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 总计 | - | - ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-064 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十一次会议于 2023 年 8 月 14 日下午 2 点以现场会议的形式召开。本次会议通 知于 2023 年 8 月 3 日以微信、电话、邮件等方式通知送达公司全体监事。公司 应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议，会议由 监事会主席付洋女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告及摘要》 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，公司《2023 年半年度报告及摘 要》内容真实、准确、 ...