公司基本信息 - 证券简称宝丽迪，代码 300905，苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 [1] - 2023 年 9 月 13 日 10：00 - 11：30 进行特定对象调研，地点在公司会议室，接待人员为董事会秘书和证券事务代表 [1] - 参与单位包括华安基金、上海合晟资产等多家公司及东吴证券分析师、基金经理等人员 [1] 发展规划 - 坚持“顶天立地”发展规划，“顶天”投入源头科学技术创新占比 20%左右，“立地”立足主业围绕市场需求开发新产品占比 80%左右 [1] - 成立宝丽迪土耳其子公司、设立宝丽迪研究院、收购厦门鹭意、与秦巴钡盐合资设立宝丽迪（湖北）新材料有限公司、与天津南开大学张振杰教授科研团队合作成立耀科新材料（苏州）有限公司 [1] 产能与产量 - 苏州工厂新厂一期年产能 4 万多吨，产能利用率 80% - 90%，老厂搬迁后产能将释放 [1] - 不包含厦门鹭意，主营产品中黑母粒产量占比约 60%，白母粒约 20%，彩色母粒约 10%，功能母粒约 5%，其他产品约 5% [2] 经营数据 - 上半年营收 4.71 亿，较上年同期 3.91 亿增长约 20%；净利润约 4000 万，较上半年同期 3000 多万增长约 34%，产销量呈向好趋势 [2] 产品特性 - 彩色母粒是定制化母粒，采用智能化生产，定制生产前确认好彩色生产样可正常生产，无需额外调试 [2] 行业前景 - 中国是化纤大国，2022 年中国纤维加工总量全球占比超 50%，化纤约占我国纺织纤维加工总量 85%，中国化纤产量占全球 70%以上，色母粒产品市场渗透率约 10%，市场需求预计将增加 [2] 合作情况 - 未来加强与终端服装企业沟通合作，如发热母粒通过服装终端企业反向提需求效果好 [2] 子公司情况 - 厦门鹭意成立于 1992 年，有深厚技术、人才、区位、产品优势，今年 5、6 月贡献利润 700 多万 [2] - 宝丽迪土耳其工厂 2021 年 8 月设立，今年 5 月开机生产，聚焦海外市场，主营色母粒生产、研发与销售 [2] - 耀科新材料（苏州）有限公司今年 5、6 月与天津南开大学张振杰教授科研团队合作设立，已成功合成一系列新的 COFs 材料产品，部分产品完成小试和中试，正积极产业化实践 [3]

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 （授予日）的核查意见 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理（2023 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件和《苏州宝丽迪材料科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象名单（授予日）进行审 核，发表核查意见如下： 1、本次激励计划激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象为公司董事、高级管理人 员、中 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定， 我们作为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着认真、负责的态度，现对公司第二届董事会第二十四次会议审议的有关事项 发表如下独立意见： 一、关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的独立意见 公司本次调整2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激 励对象名单、授予权益数量和授予价格，符合《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《2023年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定。本次调整事项在公司 2023年第一次临时股东大会 ...

（一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-075 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十二次会议于 2023 年 9 月 4 日下午 2 点以现场会议的形式召开。本次会议通知 于 2023 年 8 月 23 日以微信、电话、邮件等方式通知送达公司全体监事。公司应 出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议，会议由监 事会主席付洋女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为： 公司本次对 2023 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《2023 年限制性股票 激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整在 公 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-077 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经 成就，根据苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一 次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 4 日召开了第二届董事会第二十四 次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予 限制性股票的议案》，确定以 2023 年 9 月 4 日为首次授予日，向 161 名激励对象 授予 495.20 万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）授予限制性股票的股票来源 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 3、首次授予价格：8.94 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝丽迪"）于 2023 年 9 月 4 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关 调整事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 8 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议 通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公 司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立 董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。 2、2023 年 8 月 14 日，公司召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2023 年限制 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 （首次授予日） 一、限制性股票激励计划分配情况表 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | | 获授限制性 | 占授予限制性 股票总数 | 占本激励计划 公告时股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 股票数量(万 | 的比例 | 总额 | | | | | | 股) | （%） | 的比例 （%） | | 1 | 龚福明 | 中国 | 董事 总经理 | 22.00 | 4.20 | 0.12 | | 2 | 朱建国 | 中国 | 董事 副总经理 | 22.00 | 4.20 | 0.12 | | 3 | 马冠群 | 中国 | 常务副总经理 | 22.00 | 4.20 | 0.12 | | 4 | 杨军辉 | 中国 | 总工程师 | 22.00 | 4.20 | 0.12 | | 5 | 袁晓锋 | 中国 | 副总经理 财务总监 | 22.00 | 4.20 | 0.12 | | | | | 董事会 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-074 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十四次会议于 2023 年 9 月 4 日上午 9:30 以现场会议的形式召开。本次会议通 知于 2023 年 8 月 23 日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席 董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会 议，会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法 规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予的 激励对象中有 4 人因离职、职务调整等原因公司不再对其授予限制性股票。根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《 ...

江苏新苏律师事务所 关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的 法律意见书 地址：江苏省苏州市高新区邓尉路6号2楼 邮编：215011 电话：0512-67010501 传真：0512-67010500 二〇二三年九月 江苏新苏律师事务所 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非根据上下文另有所指，下列词语具有的含义如下： | 宝丽迪、公司、本公司、上 | 指 | 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 本（次）激励计划、本（次） | 指 | 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司2023年限制性股票 | | 股权激励计划 | | 激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023 年限制性股 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 限制性股票、第二类限制性 | 指 | 符合本次激励计划授予条件的激励对象，在满足相应 | | 股票 | | 获益条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、 高级 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 致：苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（上海）事 务所接受苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的聘请， 指派许航律师、刘莹珠律师出席并见证了公司于2023年9月1日在苏州市相城区北 桥街道徐家观路29号苏州宝丽迪材料科技股份有限公司八楼会议室召开的2023 年第一次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司 章程》的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、 大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司已于2023年8月15日在巨潮资讯网向公司股东发出了召开公司2023 年第一次临时股东大会的会议通知。经核查，通知载 ...