会议信息 - 2025年9月15日公告召开2025年第二次临时股东会，距会议召开15日[5] - 现场会议于2025年10月10日14:30召开，网络投票时间为当天9:15至15:00 [6][7] 参会情况 - 出席会议股东及代理人41名，代表79,806,274股，占比46.1380% [9] - 出席现场会议股东及代理人3名，代表79,574,074股，占比46.0038% [10] - 参加网络投票股东38名，代表232,200股，占比0.1342% [11] - 参加会议中小投资者38名，代表232,200股，占比0.1342% [13] 议案表决 - 《关于部分募投项目调整投资规模并结项及募集资金专户销户的议案》同意79,764,424股，占比99.9476% [18] - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》同意79,764,424股，占比99.9476% [19] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》发行证券种类同意79,764,424股，占比99.9476% [22] - 中小投资者对上述议案表决同意占比均为81.9767% [18][21][22] - 发行规模等多项表决同意占比超99.9%，中小投资者同意占比超80% [23][24][26][27][28] - 转股期限等表决同意占比超99.9%，中小投资者同意占比超81% [30][31][32][36] - 发行方式及发行对象等表决同意占比超99.9%，中小投资者同意占比超80% [40][41] - 债券持有人会议等多项事项表决同意占比超99.9%，中小投资者同意占比超81% [42][44][45][46][47][50][51][52][53][54][55] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》等三项议案反对股数占比0.0479%，中小投资者反对占比16.4729%[57,58,59] - 《关于<未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划>的议案》同意79,757,724股，占比99.9392%；中小投资者同意183,650股，占比79.0913%[59] 会议决议 - 第2项至第11项议案为特别决议事项，需三分之二以上同意通过[61] - 律师认为会议召集、召开、表决等均合法有效[63]

激励计划流程 - 2025年9月25日召开董事会审议通过激励计划议案[1] - 同日在巨潮资讯网公告《激励计划》及摘要[2] - 9月26日至10月9日在公司网站公示激励对象名单[4] 激励对象情况 - 拟激励对象为公司任职董事等人员，含1名中国台湾籍员工[9] - 激励对象具备任职资格，无不得成为激励对象情形[7][8]

公司股价表现 - 10月9日股价上涨5.25%，报收35.26元/股，成交额达9543.07万元，换手率为2.25%，总市值为60.99亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为深圳市汇创达科技股份有限公司，位于广东省深圳市宝安区，成立于2004年2月2日，于2020年11月18日上市 [1] - 主营业务为导光结构件及组件、精密按键开关结构件及组件的研发、设计、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成：信号传输元器件及组件占47.97%，导光结构件及组件占25.45%，光学膜片占13.08%，代工业务占7.26%，新能源结构组件占3.77%，其他（补充）占1.62%，配件及其他占0.86% [1] 基金持仓情况 - 中金基金旗下中金精选股票A（024709）基金将公司列为第十大重仓股，二季度持有30.17万股，占基金净值比例为3.02% [2] - 基于当日股价涨幅，该基金持仓浮盈约53.1万元 [2] 相关基金信息 - 中金精选股票A（024709）基金成立于2025年6月30日，最新规模为2.57亿元，成立以来收益率为29.54% [3] - 基金经理为高懋，累计任职时间2年285天，现任基金资产总规模9.13亿元，任职期间最佳基金回报为29.54%，最差基金回报为-1% [4]

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-073 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会第五次会议已于 2025 年 9 月 25 日召开，会议决议择机召开公司股东会。 现将召开公司 2025 年第三次临时股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会 （二）股东会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五次会议审议通过， 决定择机召开股东会。公司 2025 年第三次临时股东会会议召开符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 10 月 17 日（星期五）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：20 ...

股权激励计划 - 公司拟授予限制性股票总量449.00万股 [1] - 授予价格为每股16.98元 [1] - 激励对象合计179人 [1] 计划时间安排 - 激励计划有效期自授予日起最长不超过36个月 [1] - 有效期至限制性股票全部归属或作废失效之日止 [1]

股权激励计划概述 - 公司拟授予限制性股票总量449.00万股，授予价格为16.98元/股 [1] - 激励对象合计179人，计划有效期最长不超过36个月 [1] - 激励计划自授予之日起至全部归属或作废失效止 [1]

股权激励计划 - 激励对象合计179人 采用限制性股票工具 股票来源为定向发行的A股普通股[1] - 授予限制性股票总量449万股 占公司股本总额约1.73亿股的2.6%[1] - 授予价格为每股16.98元 有效期最长不超过36个月[1] 资本市场动态 - A股总市值突破116万亿元 反映市场整体规模扩张[1] - "9·24"事件一周年之际 四大变革重塑中国资本市场新生态[1]

股权激励计划 - 公司拟授予限制性股票总量449.00万股 占公告日总股本17,297.2979万股的2.60% [1] - 激励对象共计179人 授予价格为每股16.98元 [1]

会议信息 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年9月25日召开，7位董事全到[2] 议案表决 - 2025年限制性股票激励计划等3项议案表决6票同意待股东会审议，郝瑶回避[4][6][9] - 《关于择机召开股东会的议案》7票同意[11] 后续安排 - 公司拟择机召开股东会，时间地点待通知[11]

激励计划考核 - 考核年度为2025 - 2026年，每年一次[8] 业绩目标 - 2025年营收不低于2024年的115%，2026年不低于130%[9] 归属比例 - 公司与个人层面按规则确定归属比例[9][11] 考核流程 - 小组考核，薪酬委定资格数量，董事会审议[13] 结果处理 - 5个工作日通知结果，可10个工作日内申诉[14] 记录保存 - 绩效考核记录保存5年[16] 实施条件 - 经股东会审议通过且激励计划生效后实施[18]