证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-068 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更会计师事务所的原因：基于审慎性原则，综合考虑深圳市汇创达科 技股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展和未来审计的需要，公司拟聘任 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计 机构，并提请公司股东大会授权公司管理层根据 2024 年度具体审计业务情况与 致同会计师事务所协商确定费用。公司已就变更会计师事务所与前后任会计师事 务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。 4、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司董事会、监事会、审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议，本次变 更事 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-069 深圳市汇创达科技股份有限公司 投保人：深圳市汇创达科技股份有限公司 被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员 赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以与保险公司最终签订的保险 合同为准） 保险费：不超过人民币 25 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准） 保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授 权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于 确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条 款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投 保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满前或期满时办理 续保或重新投保等相关事宜。 关于拟购买公司董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-071 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）定于 2024 年 11 月 14 日（星期四）14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式 召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第三届董事会第二十三次会议决 议，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 11 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-065 深圳市汇创达科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本议案已经公司第三届审计委员会第十一次会议全票审议通过。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议《关于拟购买公司董监高责任险的议案》。 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分 行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的 1 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 25 日以现场表决结合通讯表决的 方式在公司全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 10 月 21 日以邮件、电话、专人送达等方式发出 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-066 深圳市汇创达科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 25 日以现场表决的方式在公司全 资子公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 10 月 21 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会主席卢军先生主持，应 到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （二）审议《关于拟购买公司董监高责任险的议案》。 监事会认为：公司为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任 险有利于进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员更 好地履行职责，降低公司治理和运营风险。此事项审议程序合法合规，不存在损 害公司及全 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-064 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，2023 年 12 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行 和募集资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲 置募集资金和不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，同时授权公司董事 长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择 合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等）， 授权公司财务部具体实施相关事宜。使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 2 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-063 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于实际控制人之一及其一致行动人拟协议转让部分公司 股份暨权益变动的提示性公告 控股股东、实际控制人李明先生，实际控制人董芳梅女士及其一致行 动人宁波通慕创业投资合伙企业（有限合伙）、信息披露义务人云南国际 信托有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动的主要原因系：（1）根据中国证监会出具的《关于同意深 圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股份购买资产并募集配套资金注 册的批复》（证监许可〔2022〕3236 号），中国证监会同意深圳市汇创达科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"汇创达"）发行股份募集配套 资金不超过 15,000 万元的注册申请。公司因发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项向公司控股股东、实际控制人之一李明先生发行 6,581,834 股股 份，公司总股本由发行前的 166,391,145 股 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司信息 上市公司名称：深圳市汇创达科技股份有限公司 信息披露义务人之一：李明 住所/通讯地址：广东省深圳市宝安区****室 股权变动性质：股份减少 信息披露义务人之二：董芳梅 住所/通讯地址：广东省深圳市宝安区****室 股权变动性质：股份减少 信息披露义务人之三：宁波通慕创业投资合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路 111 号西楼 A1018-3 室（住所申报承诺试点区） 股权变动性质：股份减少 签署日期：2024 年 10 月 17 日 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：汇创达 股票代码：300909 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 第二节 信息披露义务人 三、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司信息 上市公司名称：深圳市汇创达科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：汇创达 股票代码：300909 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在深圳市汇创达科技股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信 息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在深圳市汇创达科技股份有 限公司中拥有权益的股份。 四、本次协议转让事项尚需深圳证券交易所进行完备性审核确认后，方能在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户相关 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-062 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，2023 年 12 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行 和募集资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲 置募集资金和不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，同时授权公司董事 长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择 合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等）， 授权公司财务部具体实施相关事宜。使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 ...