综合授信 - 2025年度拟向银行申请不超8亿综合授信额度[1] - 授信业务含流动资金贷款等[1] - 有效期自2024年年度股东会批准至2025年年度股东会召开[1] 流程相关 - 议案需提交2024年年度股东会审议[1][2] - 董事会授权董事长或其指定代理人办理手续并签署文件[2]

财报披露 - 公司于2025年4月22日披露2024年年度报告全文及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月15号15：00 - 17：00以网络远程方式举行2024年度业绩说明会[1] - 投资者可登入“价值在线”参与网上业绩说明会[1] - 出席人员有董事长、总经理李明先生等（可能调整）[1] 提问方式 - 投资者可于2025年5月15日前访问网址或扫描小程序码会前提问[2]

深圳市汇创达科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人: 1 编制单位:深圳市汇创达科技股份有限公司 单位:人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核 市公司的关 算的会计科 | 2024年期初占用 资金余额 | 2024年度占用 累计发生金额 用资金的利 | 2024年度占 | 2024年度偿还累 计发生金额 | 2024年期末占 用资金余额 | 占用形成原因 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 国 | | (不含利息) | 息(如有) | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 深圳市汇创达科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 22 日 经核查，结合原独立董事张建军先生、现任独立董事唐秋英女士、孙威先生、 郑海洋先生的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及 其配偶、父母、子女、主要社会关系人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公 司《独立董事工作制度》等相关法律法规及规章制度的规定，就公司原独立董事 张建军先生、现任独立董事 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 董 事 会 董事会对独董独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 22 日 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公 司《独立董事工作制度》等相关法律法规及规章制度的规定，就公司原独立董事 张建军先生、现任独立董事唐秋英女士、孙威先生、郑海洋先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 深圳市汇创达科技股份有限公司 经核查，结合原独立董事张建军先生、现任独立董事唐秋英女士、孙威先生、 郑海洋先生的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及 其配偶、父母、子女、主要社会关系人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-024 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于公司开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资种类：远期外汇，交易业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、 外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 投资金额及期限：公司及下属子公司拟开展金额不超过 2,000 万美元（交易 币种为非美元时，按照实际交易汇率折算成美元进行额度统计）的远期外汇交易业 务，任一时点交易金额累计不超过 2,000 万美元。预计动用的交易保证金和权利金 上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措 施所预留的保证金等）不超过 200 万美元，预计任一交易日持有的最高合约价值不 超过 2,000 万美元。额度使用期限自公司第三届董事会第二十六次会议通过之日起 不超过 12 个月（以交易时点计算）。 投资场所：具有衍生品交易业务经营资格的银行机构，交易场所与本公司不 存在关联关系。 投资目的：降低汇率波动对公司经营的持续影响，通过锁定 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-027 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公 司规范运作》有关规定，深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会编制了2024年度募集资金存放与实际使用情况报告，现将公司2024年度募集资金 存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020年首次公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2622号文同意注册，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司于2020年11月9日向社会公众 公开发行普通股(A股)股票25,226,666.00股，每股面值1.00元，每股发行价人民币 29.57元。截至2020年11月13日止 ...

结合公司收付外币情况及实际业务需要，为降低汇率波动对公司经营的持续影 响，公司及子公司拟通过开展远期外汇交易业务，锁定未来时点的交易成本或效益， 从而降低公司成本及经营风险。 公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资 金的汇率变动风险，其中，远期合约等外汇衍生产品是套期工具，进出口合同预期收 付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动能够降低 汇率风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对 冲的经济关系，实现套期保值的目的。 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于公司 2025 年度开展远期外汇交易计划的可行性分析报告 一、交易的背景与目的 1.交易品种及场所： 公司的远期外汇交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相 同的币种，主要外币币种为美元、港币等。远期外汇交易业务品种包括但不限于远期 结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业 务。 投资场所：具有衍生品交易业务经营资格的银行机构，交易场所与本公司不存在 关联关系。 3. 资金来源： 公司拟开展的远期外汇交易业务的资金来源为公司及子公司 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-029 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 特此公告。 深圳市汇创达科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 22 日 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届监 事会及高级管理人员任期将于 2025 年 5 月 18 日届满，鉴于公司第三届董事会、第 三届监事会、高级管理人员的换届选举工作尚在积极筹备中，为确保董事会、监事 会、高级管理人员工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适 当延期，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、第三届董事会各专门委员会、 第三届监事会及高级管理人员将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。 延期换届事宜不会影响公司的正常运营。公司将积极推进新一届董事会、监事 会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。 本公司及董事会全体成 ...

业绩情况 - 信为兴2022 - 2024年承诺净利润分别为4000万、4400万和4800万元[4] - 2022 - 2024年实际净利润分别为3969.76万、4637.62万和5149.68万元，三年累计13757.06万元，差异率4.22%[6] - 2024年度扣非后归母净利润5149.68万元，完成业绩承诺[16] 奖励相关 - 公司对信为兴团队及核心管理层业绩奖励122.82万元[1] - 拟向段志刚、段志军支付超额业绩奖励合计80万元[11] - 超额业绩奖励超额累进比例：不超500万元部分20%，超500万元部分40%[4] 股权信息 - 2023年2月27日公司完成信为兴交易资产过户及工商变更登记，持股100%[3] - 段志刚等三者合计持股10385118股，占比6.0039%[12] 其他 - 2025年4月18日会议审议超额业绩奖励议案，同意3票、反对0票、弃权0票[15] - 截至2024年12月31日，本次交易标的资产未发生减值[16]