业绩总结 - 2023年度业务总收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[4] - 2023年度上市公司审计客户家数257家，年报审计收费总额3.55亿元，同行业上市公司审计客户家数34家[4] 人员数据 - 截至2024年12月31日合伙人数量239人，注册会计师人数1359人，签署过证券服务业务审计报告的超400人[3][4] 风险相关 - 2023年末职业风险基金815.09万元，已购买职业保险累计赔偿限额9亿元[4] - 近三年因执业行为受行政处罚2次等，58名从业人员受多种处分[4] 费用情况 - 2024年度审计费用总额125万元，含财报审计105万元、内控审计20万元[6] 决策进展 - 2025年4月19日董事会、监事会通过续聘议案[8][9][10] - 续聘需提交2024年年度股东会审议通过后生效[11]

业绩情况 - 信为兴2022 - 2024年承诺净利润分别为4000万、4400万和4800万元[4] - 2022 - 2024年实际净利润分别为3969.76万、4637.62万和5149.68万元，三年累计13757.06万元，差异率4.22%[6] - 2024年度扣非后归母净利润5149.68万元，完成业绩承诺[16] 奖励相关 - 公司对信为兴团队及核心管理层业绩奖励122.82万元[1] - 拟向段志刚、段志军支付超额业绩奖励合计80万元[11] - 超额业绩奖励超额累进比例：不超500万元部分20%，超500万元部分40%[4] 股权信息 - 2023年2月27日公司完成信为兴交易资产过户及工商变更登记，持股100%[3] - 段志刚等三者合计持股10385118股，占比6.0039%[12] 其他 - 2025年4月18日会议审议超额业绩奖励议案，同意3票、反对0票、弃权0票[15] - 截至2024年12月31日，本次交易标的资产未发生减值[16]

深圳市汇创达科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 深圳市汇创达科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 22 日 经核查，结合原独立董事张建军先生、现任独立董事唐秋英女士、孙威先生、 郑海洋先生的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及 其配偶、父母、子女、主要社会关系人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公 司《独立董事工作制度》等相关法律法规及规章制度的规定，就公司原独立董事 张建军先生、现任独立董事 ...

业务概况 - 拟开展不超2000万美元远期外汇交易业务，保证金和权利金上限200万美元[3] - 交易币种为美元、港币等，品种含远期结售汇等[3] 交易安排 - 交易场所为无关联银行机构，资金用自有资金[3][4] - 授权期限不超12个月，经董事会审议生效[4] 目的与风险 - 目的是降低汇率波动影响，锁定成本[2] - 业务存在汇率、违约和操作风险[6] 风控措施 - 遵循锁定风险、套期保值原则，选低风险业务和高信用银行[7] - 制定管理制度，审计部定期检查，按准则核算[7][8]

深圳市汇创达科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人: 1 编制单位:深圳市汇创达科技股份有限公司 单位:人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核 市公司的关 算的会计科 | 2024年期初占用 资金余额 | 2024年度占用 累计发生金额 用资金的利 | 2024年度占 | 2024年度偿还累 计发生金额 | 2024年期末占 用资金余额 | 占用形成原因 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 国 | | (不含利息) | 息(如有) | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-027 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公 司规范运作》有关规定，深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会编制了2024年度募集资金存放与实际使用情况报告，现将公司2024年度募集资金 存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020年首次公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2622号文同意注册，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司于2020年11月9日向社会公众 公开发行普通股(A股)股票25,226,666.00股，每股面值1.00元，每股发行价人民币 29.57元。截至2020年11月13日止 ...

交易进展 - 2021年12月22日、2022年7月8日分别召开董事会、股东大会审议通过交易事宜[1] - 2023年1月2日收到中国证监会同意交易注册申请的批复[2] - 2023年2月27日完成信为兴交易资产过户及工商变更登记，持有100%股权[3] 业绩承诺 - 2022 - 2024年承诺净利润分别为4000万元、4400万元和4800万元[4] - 盈利补偿触发条件及补偿方式[5][6][7][9] 股份锁定 - 段志刚等承诺交易取得股份12个月内不得转让[11] 业绩情况 - 2022 - 2024年信为兴实际净利润及差异率[12] - 2024年度信为兴超额奖励金额及相关净利润数据[14] 资产情况 - 截至2024年12月31日，标的资产不存在减值迹象[16]

深圳市汇创达科技股份有限公司 董 事 会 董事会对独董独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 22 日 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公 司《独立董事工作制度》等相关法律法规及规章制度的规定，就公司原独立董事 张建军先生、现任独立董事唐秋英女士、孙威先生、郑海洋先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 深圳市汇创达科技股份有限公司 经核查，结合原独立董事张建军先生、现任独立董事唐秋英女士、孙威先生、 郑海洋先生的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及 其配偶、父母、子女、主要社会关系人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日 内部控制评价报告 深圳市汇创达科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳市汇创达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市汇创达科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 ...

担保额度 - 2025年度公司拟新增担保额度总计不超过35000万元[1] - 向资产负债率70%及以上子公司提供担保额度不超过10000万元，70%以下不超过30000万元[1] - 本次新增担保额度合计35000万元，占上市公司最近一期净资产比例17.52%[3] - 担保额度有效期自2024年年度股东会审议通过之日起12个月内[4] - 若本次担保预计事项审批通过，公司向控股子公司提供的担保总额为120000万元，占最近一期经审计净资产60.06%[19] 子公司情况 - 东莞市聚明电子科技有限公司资产负债率62.82%，本次新增担保额度15000万元，占比10.01%[2] - 东莞市信为兴电子有限公司资产负债率36.97%，本次新增担保额度10000万元，占比5.01%[2] - 武汉鑫富艺光电有限公司资产负债率89.62%，本次新增担保额度10000万元，占比5.01%[3] - 子公司注册资本为2029.171686万元[12] 业绩数据 - 东莞聚明2024年资产总额876434451.24元，负债总额653120901.44元，负债率62.82%[7] - 东莞聚明2024年度营业收入679756740.96元，净利润11170102.76元[7] - 信为兴2024年资产负债率36.97%，营业收入522618075.18元，净利润53134925.90元[10] - 2024年12月31日资产总额为141629375.25元，2023年为71510620.66元[13] - 2024年12月31日负债总额为126925725.56元，2023年为77744353.99元[13] - 2024年资产负债率为89.62%，2023年为108.72%[13] - 2024年度营业收入为38411617.41元，2023年为73961834.06元[13] - 2024年度净利润为1696545.12元，2023年为 - 5130940.76元[13] 其他 - 2025年4月19日董事会和监事会审议担保议案，均全票通过[15] - 截至公告日，公司对控股子公司已签订且尚在有效期内的担保合同总额为85000万元，占比42.55%[18] - 截至公告日，公司及合并报表范围内子公司无逾期对外担保等不良情形[19]