北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 康达股会字[2025]第 0196 号 致：深圳市汇创达科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市汇创达科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东会（以下简称 "本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-039 深圳市汇创达科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业 区 2-2 栋公司会议室 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长李明先生 ...

公司业绩情况 - 2024 年 Q4 净利润同比下降 31.05%，原因是新业务板块 CCS 投入未完全回馈及市场费用投入增加 [2] - 2024 年度，公司实现营业收入 14.74 亿元，同比增长 8.67%；归属于上市公司股东的净利润 1.01 亿元，同比增长 7.44% [4] - 2024 年导光结构件业务收入同比下降 9.08%，主要因产品降价及需求复苏不明显 [3] - 2024 年智能家居代工收入下降 13.61%，代工业务毛利率低且增速放缓 [5] - 2024 年新能源结构组件销售收入 5368.20 万元，同比增长 239.00% [6] 研发投入与成果 - 2024 年研发投入金额为 9283.44 万元，占营业收入比例为 6.30%；2023 年研发投入金额为 7424.09 元，占比 5.47%；2022 年研发投入金额为 4574.87 元，占比 5.53%，近三年研发支出资本化金额均为 0 [4] - 2024 年研发人员数量为 290 人，较 2023 年的 284 人增长 2.11%，占比为 11.40%，较 2023 年的 12.94%下降 1.54% [4] - 近期多个研发项目进展顺利，包括新型发光键帽及其制造方法、通过金属薄膜开关设计实现线路板中跳线功能的设置方法等研发 [4] 业务发展策略 - 拓展储能、新能源汽车动力电池领域客户，挖掘定制化需求，加大研发投入，丰富产品结构，增强子公司产业链资源协同效应，控制经营风险，目前不涉及固态电池 [3] - 提倡技术为本，设备先行，重视自动化与智能化投入，提升生产稳定性、良品率和流畅性，未来持续优化精细化管理，降低生产人耗、物耗、能耗 [3] - 修剪业务枝蔓，裁撤非核心业务，聚焦战略性业务，优化业务结构 [5] - 根据市场需求、自身业务和技术发展需要积极规划布局压力传感器在 TWS 耳机业务 [5] 业务增长点 - 背光模组业务：深耕输入设备背光模组，研发新一代自动化生产线，计划重点开发 miniLED 背光在车载、TV、笔电等领域应用 [6] - 消费电子领域：收购信为兴后丰富产品品类，随着消费电子景气度回升，主要产品出货量稳定增长，客户多为国内电脑手机行业头部企业 [6] - 新能源结构组件：预计带来一定收入增长 [6] - 研发项目成果转化：拓宽光学微结构导光组件及金属薄膜开关应用领域，寻找新应用领域形成新利润增长点 [7] 行业前景与公司规划 - 行业处于技术创新和产品升级关键时期，MiniLED 等新技术推动发展，AIPC 提升笔记本电脑产品迭代需求，AI 手机催生智能手机更换潮，CCS 和 FPC 模组向更高集成度和智能化方向发展 [7] - 持续关注国际经营环境与海外客户需求变化，积极拓展客户 [7] - 管理层关注股价和市值变化，通过提升内在价值、优化信息披露、加强投资者关系管理、坚持稳定年度分红等举措实现公司价值与市值动态平衡 [8] - 重视以现金分红形式回报投资者，未分配利润用于日常经营发展及流动资金需要，未来保持稳定、积极红利分配政策 [7][8]

资金使用授权 - 公司可使用不超2.4亿元闲置募集资金及不超3亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[1] 近期投资操作 - 全资子公司东莞市聚明电子购买1500万元招商银行结构性存款，预期年化收益率1.30%-1.86%[2] - 2024年3月15日，东莞市聚明电子购买2000万元平安银行对公结构性存款，预期年化收益率1.65%或2.57%或2.67%[8] - 2024年4月16日，深圳市汇创达购买2016万元中国银行挂钩型结构性存款，预期年化收益率1.50%或2.85%[8] - 2024年4月16日，深圳市汇创达购买2184万元中国银行挂钩型结构性存款，预期年化收益率1.50%或2.85%[8] - 2024年4月16日，东莞市聚明电子购买4000万元招商证券收益凭证，预期年化收益率1.50%或3.40%或5.30%[8] - 2024年4月16日，东莞市聚明电子购买3000万元招商证券收益凭证，预期年化收益率1.50%或4.05%或8.13%[8] - 2024年4月26日，东莞市聚明电子购买3000万元招商银行单位大额存单，预期年化收益率3.55%[8] - 2024年5月16日，东莞市聚明电子购买3000万元中银理财产品，预期年化收益率2.65%-2.95%[8] - 2024年6月21日，东莞市聚明电子购买2000万元申万宏源证券收益凭证，预期年化收益率2.90%或2.70%[8] 未到期余额 - 公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为13500万元[10] - 公司累计使用自有资金进行现金管理的未到期余额为4000万元，未超授权额度[13] 已赎回产品 - 申万宏源证券龙鼎金牛定制1807期产品本金1000万元，收益2.00%或 -3.50%，已赎回[9] - 申万宏源证券龙鼎金牛定制1808期产品本金2000万元，收益2.00%或 -3.40%，已赎回[9] - 招商银行结构性存款（产品代码：SSZ00080）本金4000万元，收益1.60%或 -2.01%，已赎回[9] - 申万宏源证券龙鼎定制1523期产品本金1200万元，收益1.91%或1.75%，已赎回[9] - 申万宏源证券龙鼎金双利看涨定制624期产品本金2500万元，收益1.95%或2.32%，已赎回[9] - 招商证券“磐石”1178期产品本金3000万元，收益2.10%，已赎回[9] - 招商银行点金系列看涨两层区间61天结构性存款本金2000万元，收益1.30%或2.00%，已赎回[9] - 申万宏源证券质押式报价回购交易产品本金2000万元，收益1.65%，已赎回[9] 未到期产品 - 农银理财农银安心·灵珑同业存单及存款增强第226期理财产品本金5000万元，收益2.10%或 -2.30%，未到期[9] - 23JG3549期人民币对公结构性存款金额1000，收益1.85%或1.65%或0%[12] - 24JG3147期人民币对公结构性存款金额2000，收益1.20%或2.55%或2.75%[12] - 24JG3231期人民币对公结构性存款金额1500，收益1.20%或2.55%[12] - 24JG3291期人民币对公结构性存款金额2000，收益1.20%或1.75%[12] - 24JG3299期人民币对公结构性存款金额2000，收益1.45%或2.40%或2.60%[12] - 申万宏源龙鼎国债嘉盈新客专享25期金额2000，收益2.65%或2.85%[12] - 申万宏源龙鼎国债嘉盈月度183期金额500，收益1.95%或2.05%[12] - 宁波银行大额存单金额1000，收益3.45%，未到期[13] - 申万宏源龙鼎定制1915期收益凭证金额1000，收益1.75%-2.50%，未到期[13]

股份转让 - 2024年10月17日拟转让8906468股给云南国际信托，占总股本5.15%，总价1.64亿元[1] - 拟转让股份每股价格为18.42元[1] 协议解除 - 2025年4月30日签署《股份转让协议之解除协议》，原协议解除[3] - 原协议解除后双方权利义务终止，互不担责[3] 影响说明 - 转让解除不导致公司控制权变更，对业绩财务无不利影响[5] - 2024年10月18日《简式权益变动报告书》作废[6]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十三次会议于2025年4月25日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年4月22日多种方式发出[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》[3] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月29日披露[3] - 报告表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票[3]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入293,030,604.87元，较上年同期增长1.92%[4] - 归属于上市公司股东的净利润5,250,839.51元，较上年同期减少59.03%[4] - 经营活动产生的现金流量净额10,978,416.10元，较上年同期减少93.22%[4] - 本报告期末总资产3,038,869,978.98元，较上年度末增长4.31%[4] - 营业总收入本期为293,030,604.87元，上期为287,506,826.77元[26] - 营业总成本本期为289,493,403.43元，上期为261,717,963.17元[26] - 净利润本期为4,340,662.72元，上期为12,331,670.21元[27] - 基本每股收益本期为0.03元，上期为0.07元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为10,978,416.10元，上期为161,835,774.58元[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 24,409,523.84元，上期为13,358,969.95元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为143,594,775.21元，上期为 - 22,697,275.08元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为131,106,396.20元，上期为153,199,363.73元[30] - 期初现金及现金等价物余额本期为319,525,556.49元，上期为345,466,573.87元[30] - 期末现金及现金等价物余额本期为450,631,952.69元，上期为498,665,937.60元[30] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较年初增长38.43%，系为推进珠海在建工程项目建设向银行借款所致[8] - 交易性金融资产较年初减少36.69%，系本期结构性存款减少所致[8] - 预付款项较年初增长101.49%，系本期公司预付货款增加所致[8] - 2025年3月31日，公司流动资产期末余额1,477,300,241.83元，期初1,435,171,390.04元[22] - 2025年3月31日，公司非流动资产期末余额1,561,569,737.15元，期初1,478,149,075.50元[23] 费用项目关键指标变化 - 销售费用本期发生额较上期增长96.18%，系公司业务扩展，相关费用增加所致[10] - 财务费用本期发生额较上期增长608.04%，系本期房屋租赁使用权资产的利息及上年同期美元、港币汇率变动较大所致[10] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为10,983[12] - 李明、董芳梅夫妇分别直接持有公司股份比例为30.25%和3.54%，合计控制公司股份比例为50.84%[13] - 段志刚、段志军和信为通达为一致行动人，合计持有公司股份10,385,118股，占公司总股本比例为6%[13] - 宁波通慕创业投资合伙企业（有限合伙）实际合计持有公司股份29,499,130股[13] - 张淑媛实际合计持有公司股份9,424,018股[13] - 李蒙实际合计持有公司股份1,165,300股[13] - 前海大唐英加（深圳）基金管理有限公司－英加红马九号私募证券投资基金实际合计持有公司股份739,100股[13] 限售股份变动情况 - 限售股份期初总数为46,291,890股，本期解除限售13,635,073股，本期增加6,581,834股，期末为39,238,651股[15] - 2023年4月11日定向发行新增15,031,151股限售股上市，发行后公司股份达166,391,145股[18] - 2023年9月28日向李明非公开发行6,581,834股限售股上市，发行后公司股本增至172,972,979股[18] - 2024年4月11日，4户股东6,352,257股限售股上市流通，占总股本3.6724%[19] - 2024年4月30日，3户股东3,719,525股限售股上市流通，占总股本2.1504%[19] - 2025年3月28日，李明1户6,581,834股限售股上市流通，占总股本3.8051%[20] 股东减持情况 - 董事段志刚计划自2025年2月5日起十五个交易日后的三个月内减持不超过1,317,500股，占总股本比例0.7617%[16] - 2025年2月27日至3月3日，段志刚累计减持1,317,500股，占总股本比例0.7617%，其持有股份减至6,928,221股[17] 公司重大事项 - 2023年1月2日，公司获中国证监会同意向段志刚等发行股份购买资产并募集配套资金[17] - 2025年3月27日，“聚明电子研发中心建设项目”预定可使用日期延至2025年9月30日[21] 负债与所有者权益情况 - 2025年3月31日，公司负债合计期末1,039,451,142.64元，期初917,572,388.30元[24] - 2025年3月31日，公司所有者权益合计期末1,999,418,836.34元，期初1,995,748,077.24元[24]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十七次会议于2025年4月25日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年4月22日多种方式发出[2] - 应到董事7人，实到7人[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》[3] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月29日披露于巨潮资讯网[3] - 该议案表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票[3]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入2 93亿元 同比增长1 92% [1] - 2025年第一季度净利润525 08万元 同比下降59 03% [1]

股本变动 - 2023年4月11日发行15,031,151股购买标的公司100%股权，发行后股份166,391,145股[3] - 2023年9月28日向李明非公开发行6,581,834股募集配套资金，股本增至172,972,979股[4] - 截至公告披露日，总股本172,972,979股，无流通限制股121,293,901股占比70.12%，限售股51,679,078股占比29.88%[4] 业绩情况 - 信为兴2022 - 2024年承诺净利润合计13,200.00万元，实际实现13,757.06万元，差异率4.22%[8] - 2024年度信为兴超额奖励金额122.82万元，经审计后净利润5,045.98万元[10] 股份限售与流通 - 本次3户股东4,959,369股股份2025年4月30日解除限售上市，占总股本2.8671%[2][13] - 本次申请解除股份限售股东累计解锁比例为100%[12] - 2024年4月11日第一批解锁6,352,257股，比例不超30%[14] - 2024年4月30日第二批解锁3,719,525股，累计比例不超60%[15] 股份减持 - 2024年7 - 8月信为通达减持235,800股，占总股本0.1363%[16] - 2024年8 - 9月段志军减持460,000股，占总股本0.2659%[16] - 2025年2 - 3月段志刚减持1,317,500股，占总股本0.7617%[16] - 段志刚本次申请解除限售后新增可流通股988,125股[17] 比例变化 - 本次股份解除限售后，限售股比例从29.8770%降至28.3454%，无限售股比例从70.1230%升至71.6546%[19]