人事提名 - 郑海洋被提名为汇创达第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属等不在公司及相关企业任职、持股符合规定[6][7] - 最近十二个月无特定情形，三十六个月未受相关谴责批评[8][11] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在汇创达未超六年[11][12] 责任声明 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 任职不符资格将及时报告并辞职[13]

候选人任职资格 - 候选人唐秋英与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[1] - 候选人及直系亲属持股情况、任职情况符合规定[6][7] - 候选人近十二个月无相关不利情形[8] 候选人合规情况 - 候选人近三十六个月未受相关谴责或通报批评[11] - 候选人无重大失信等不良记录[11] 候选人其他条件 - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 候选人在该公司连续任职未超六年[12] 候选人承诺 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，承担法律责任[13] - 候选人授权报送信息，承担相应法律责任[13]

董事会提名 - 公司董事会提名刘爱珺为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过第三届董事会独立董事专门会议资格审查[1] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 被提名人近十二个月内无特定情形，无证券市场禁入等问题[10][11][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名唐秋英为第四届董事会独立董事候选人，其已书面同意[1] - 被提名人已通过第三届董事会独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人无利害关系[1] 任职资格 - 被提名人具备相关知识和五年以上工作经验，符合多项任职要求[7][8][10][12][14]

董事会提名 - 公司董事会提名郑海洋为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[7][8] - 被提名人具备相关知识经验且无禁止情形[7][10][11][12] - 被提名人与公司及关联方无业务往来与服务关系[10]

独立董事候选人审查 - 候选人刘爱珺已通过公司第三届董事会独立董事专门会议资格审查[1] 任职资格条件 - 候选人及直系亲属持股和任职情况符合规定[6][7] - 候选人近十二个月无不适宜情形[8] - 候选人近三十六个月无相关谴责批评[11] - 候选人无重大失信等不良记录[11] 任职限制与承诺 - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 候选人在公司连续任职未超六年[12] - 候选人承诺材料真实准确完整并及时报告辞职[13]

董事离职 - 董事辞任报告公司收到日生效，两交易日内披露[4] - 任期届满未连任，股东会决议通过日离职[5] - 股东会决议解任，决议作出日生效[6] 交接与义务 - 离职生效后3个工作日完成移交并签确认书[11] - 忠实义务离任后三年有效[15] 股份转让 - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[15] 违规追责 - 发现违规董事会审议追责方案[17] - 异议者15日内向审计委员会申请复核[17] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效，由其负责解释[20] - 制度制定于二〇二五年七月[21]

股东会信息 - 公司定于2025年8月6日14:30召开2025年第一次临时股东会[1] - 股权登记日为2025年8月1日[2] - 登记时间为2025年8月4日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年8月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[2] - 网络投票代码为350909，简称汇创投票[15] 议案信息 - 会议审议议案中的第2项提案有12个子议案[3] - 《关于修订部分公司制度的议案》子议案数为12[24] 选举信息 - 议案第3 - 4项提案采用累积投票方式分别选举非独立董事3人和独立董事3人[6] - 选举非独立董事和独立董事时股东选举票数为股份总数×3[16] - 换届选举非独立董事和独立董事应选人数均为3人[24]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十四次会议于2025年7月18日召开[2] - 会议通知于2025年7月15日发出[2] - 应到监事3人，实到监事3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[3] - 《关于修订<公司章程>的议案》表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票[3] 公告披露 - 《关于修订<公司章程>及制定、修订相关制度的公告》及《公司章程》于2025年7月21日披露于巨潮资讯网[3]

议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》全票同意，需临时股东会2/3以上表决权通过[3][4] - 《关于制定及修订部分公司制度的议案》多项子议案全票同意，部分需临时股东会审议[5][6][7][8][9] 换届选举 - 提名李明等3人为非独立董事候选人，任期三年，全票同意[9] - 提名唐秋英等3人为独立董事候选人，任期三年，全票同意[10] 股东会安排 - 定于2025年8月6日以现场与网络结合方式召开第一次临时股东会[11] - 审议通过召开临时股东会议案，全票同意[11]