会议情况 - 第四届董事会第八次会议于2025年12月5日通讯表决召开，7位董事全出席[2] 资金管理 - 同意公司及子公司用不超2亿闲置募资和不超3亿自有资金现金管理12个月[3] 地址与章程 - 同意变更公司注册地址并修订《公司章程》，议案待股东会审议[5]

交易概况 - 大宗交易成交44.96万股，成交额1600.81万元 [1] - 成交价35.61元，较市场收盘价41.99元折价15.19% [1] - 该笔交易占当日总成交额的10.68% [1]

股价表现与资金流向 - 11月24日盘中上涨2.09%至41.60元/股，成交6260.36万元，换手率1.24%，总市值71.96亿元 [1] - 主力资金净流入424.45万元，特大单净买入201.10万元（买入327.41万元，卖出126.31万元），大单净买入223.35万元（买入2053.85万元，卖出1830.50万元） [1] - 今年以来股价累计上涨76.12%，近5个交易日下跌4.89%，近20日上涨18.99%，近60日上涨24.40% [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务为导光结构件及组件、精密按键开关结构件及组件的研发、设计、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成：信号传输元器件及组件47.97%，导光结构件及组件25.45%，光学膜片13.08%，代工业务7.26%，新能源结构组件3.77%，其他1.62%，配件及其他0.86% [1] - 2025年1-9月实现营业收入10.95亿元，同比增长7.62%；归母净利润5765.19万元，同比减少23.72% [2] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日股东户数1.09万，较上期减少2.02%；人均流通股11276股，较上期增加2.06% [2] - 博道成长智航股票A（013641）新进为第七大流通股东，持股97.67万股 [3] - A股上市后累计派现1.16亿元，近三年累计派现6572.97万元 [3] 行业与概念分类 - 所属申万行业为电子-光学光电子-面板 [2] - 所属概念板块包括小盘、储能、融资融券、新能源车、高送转等 [2]

投资者活动概况 - 公司于2025年11月20日参与深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 公司董事长兼总经理、副总经理兼董事会秘书、财务总监及独立董事共同参与接待 [1] 客户拓展与合作进展 - 公司积极拓展客户是长期战略发展方向 [2] - 后续如涉及需披露的合作事宜将严格按照要求及时公告 [2] 股东质押与融资计划 - 实际控制人所质押股份整体风险可控 股东资信状况良好且具备资金偿还能力 [3] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请已于2025年10月24日获深圳证券交易所受理 [3] - 募集资金拟用于动力电池及储能电池系统用CCS及新能源用连接器项目和补充流动资金项目 [3] 财务业绩表现 - 公司2025年上半年实现归属于上市公司股东的净利润3220.76万元 同比下降26.32% [4] - 截至三季报报告期 公司实现营业收入10.95亿元 同比增长7.62% [4] - 截至三季报报告期 公司实现归属净利润5765万元 同比下降23.72% [4] - 利润下滑主要受原材料价格波动及业务拓展费用增加影响 [4] 业绩改善措施与展望 - 公司正通过持续投入战略产品线 布局海外基地 汰换低毛利产品及加大新产品营收比重等方式重塑业务板块 [4] - 未来盈利情况有望改善 [4] 业绩增长驱动因素 - 业绩增长主要驱动力为应用创新能力 通过拓宽光学微结构导光组件及金属薄膜开关的应用领域形成技术驱动 [5] - 导光结构件产品受益于AIPC市场需求升温 头部品牌推出的AIPC旗舰产品带动笔记本电脑出货量增长 [5] - 公司背光产品技术路径升级及在键盘背光细分领域的领先地位共同推动相关业务增长 [5] 技术优势与专利储备 - 公司在导光膜 背光模组 金属薄膜开关 超小型防水轻触开关等细分领域具备技术积累 [6] - 核心技术包括精密激光焊接 全自动连接器检测 新型UV胶固化防水密封等 且均为自主研发 [6] - 截至2025年6月30日 公司及子公司共拥有专利355件 其中发明专利72件 实用新型专利278件 外观专利1件 另有美国专利3件 欧盟专利1件 [6] 主要产品与市场地位 - 公司主要产品包括导光膜 背光模组 笔记本电脑MiniLED背光模组等导光结构件及组件 以及金属薄膜开关 超小型防水轻触开关等精密连接器 [7] - 产品均为根据客户技术指标和成本要求定制的非标产品 [7] - 公司在键盘背光细分领域竞争格局稳定 市场地位领先 [7]

股东减持情况 - 股东宁波通慕在2025年11月13日至11月19日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份271,600股，占公司总股本的0.16% [1] - 股东宁波通慕同期通过大宗交易方式减持公司股份1,483,613股，占公司总股本的0.86% [1] - 本次合计减持公司股份1,755,213股，占公司总股本的1.01% [1] 减持后股权结构变动 - 本次减持后，李明、董芳梅及宁波通慕合计持股数量由86,486,474股减少至84,731,261股 [1] - 合计持股占公司总股本比例由50.00%减少至48.99% [1] - 权益变动比例触及1%整数倍 [1]

股份减持 - 2025年10月15日，宁波通慕计划减持不超5,189,100股，占比2.99%[2] - 2025年11月多轮减持后，李明等合计持股降至48.99%[4] - 本次减持未超范围，计划尚未实施完毕[6][8]

财务业绩 - 2025年上半年归属净利润3220.76万元，同比下降26.32% [5] - 2025年三季度营业收入10.95亿元，同比增长7.62% [5] - 2025年三季度归属净利润5765万元，同比下降23.72% [5] 业务发展 - 近期中标Mate80配件项目 [3] - 公司主要产品包括导光膜、背光模组、金属薄膜开关等非标定制产品 [5] - 业绩增长驱动力为应用创新能力及不断拓宽光学微结构导光组件和金属薄膜开关的应用领域 [4] - AIPC市场需求增长带动笔记本电脑键盘背光业务发展 [6] 技术实力 - 公司及子公司拥有有效专利355件，其中发明专利72件，实用新型专利278件 [4] - 核心技术包括精密激光焊接技术、全自动连接器检测技术等，主要为自主研发 [6] 资本运作 - 股东宁波通慕创投减持计划尚未实施完毕 [4] - 实际控制人股份质押风险可控，股东资信状况良好 [3] - 向不特定对象发行可转换公司债券申请已于2025年10月24日获深交所受理 [3] 战略规划 - 积极拓展新客户，但未确认是否获得苹果手机供货订单 [3] - 持续投入重要战略产品线及海外基地布局，汰换低毛利率产品 [5]

资金使用额度 - 公司可使用不超2.4亿元闲置募集资金及不超3亿元自有资金现金管理，期限12个月[1] 子公司投资 - 全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司买1000万元招商银行结构性存款[2] 投资产品及收益 - 招商银行结构性存款预期年化收益率1.65%或1.00%[2] - 公司购买3000万元招商银行单位大额存单，预期年化收益率3.55%[8] - 公司购买3000万元招商证券1137期本金保障型收益凭证，预期年化收益率2.00%[8] - 公司购买2500万元申万宏源证券龙鼎金双利看涨定制624期收益凭证，预期年化收益率1.95%或2.32%[8] - 公司购买3000万元招商证券1178期本金保障型收益凭证，预期年化收益率2.10%[8] - 公司购买2000万元招商银行2024年结构性存款，预期年化收益率1.30%或2.00%[8] - 公司购买2000万元申万宏源质押式报价回购交易产品，预期年化收益率1.65%[8] - 公司购买5000万元农银理财理财产品，预期年化收益率2.10%-2.30%[8] - 公司购买2500万元招商银行2025年结构性存款，预期年化收益率1.30%或2.04%[8] - 公司购买2500万元申万宏源证券龙鼎定制1986期收益凭证，预期年化收益率0.65%或2.35%或2.45%[8] - 公司购买1000万元申万宏源证券龙鼎黄金金牛50期收益凭证，预期年化收益率1.75%-2.50%[8] 未到期余额 - 公司累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额12000万元[9] - 公司累计使用自有资金现金管理未到期余额2000万元[11] 产品期限 - 招商银行结构性存款起息日2025年11月19日，到期日2026年2月25日[2] - 申万宏源证券有限公司龙鼎定制2126期收益凭证2025年6月6日起息，2025年9月2日到期[9] - 招商证券收益凭证 - “搏金”342号2025年7月4日起息，2025年10月15日到期[9] - 招商银行点金系列看涨两层区间94天结构性存款2025年8月8日起息，2025年11月10日到期[9] - 中国银行单位人民币三年CD - 4 2023年03月22日起息，2025年12月12日到期[10] - 上海浦东发展银行24JG3299期（6个月早鸟款）2024年6月3日起息，2024年12月3日到期[11] - 申万宏源证券有限公司龙鼎金双利看涨定制558期（90天）2024年8月28日起息，2024年11月25日到期[11] - 宁波银行大额存单2024年9月5日起息，2025年7月22日到期[11] - 申万宏源证券有限公司龙鼎金牛2015期（88天）2025年1月6日起息，2025年10月11日到期[11]

大宗交易概况 - 2025年11月20日，汇创达发生大宗交易，成交46.09万股，成交金额为1644.92万元 [1] - 该笔大宗交易成交价为35.69元，较当日市场收盘价41.84元折价14.7% [1] - 此次大宗交易成交额占公司当日总成交额的10.48% [1] 交易细节 - 交易证券代码为606002，证券简称为汇创达 [2] - 买方营业部为东方证券股份有限公司，卖方营业部为招商证券股份有限公司 [2]

大宗交易概况 - 2025年11月19日，汇创达发生大宗交易，总成交量为62.24万股，总成交额为2217.73万元，占当日总成交额的5.89% [1] - 成交价格为35.63元，较市场收盘价41.99元折价15.15% [1] 交易明细分析 - 当日共发生两笔大宗交易，均由招商证券股份有限公司深圳文锦渡深润大厦证券营业部作为卖方 [2] - 第一笔交易成交量为36.00万股，成交额为1282.68万元，买方为浙商证券股份有限公司深圳分公司 [2] - 第二笔交易成交量为26.24万股，成交额为935.05万元，买方为东方证券股份有限公司上海长宁区长宁路证券营业部 [2]