本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2023-080 凯龙高科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届董事会第 六次会议通知于 2023 年 9 月 4 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出， 会议于 2023 年 9 月 12 日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事长臧志 成先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、 规范性文件的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议： （一） 审议通过了《关于控股子公司拟购买全资子公司部分固定资产的议 案》 经审议，公司全资子公司凯龙蓝烽新材料科技有限公司将"重结晶碳化硅 DPF 配套设备"出售给控股子公司江苏观蓝新材料科技有限公司，进一步整合产 业资源，提升资产运营效能。本次交易事项符合公司未来 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2023-081 凯龙高科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二） 审议通过了《关于向全资子公司划转资产增资的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届监事会第 四次会议通知于 2023 年 9 月 4 日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出， 会议于 2023 年 9 月 12 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席魏宗洋先生召 集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件的 有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，全体监事同意，通过如下决议： （一） 审议通过了《关于控股子公司拟购买全资子公司部分固定资产的议 案》 经审议，公司监事会认为：由控股子公司江苏观蓝新材料科技有限公司购买 全资子公司凯龙蓝烽新材料科技 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2023-082 凯龙高科技股份有限公司 关于控股子公司拟购买全资子公司部分固定资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）于 2023 年 9 月 12 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了 《关于控股子公司拟购买全资子公司部分固定资产的议案》，同意全资子公司凯 龙蓝烽新材料科技有限公司（以下简称"蓝烽科技"）将"重结晶碳化硅 DPF 配 套设备"出售给控股子公司江苏观蓝新材料科技有限公司（以下简称"江苏观蓝"）， 该资产为公司首次公开发行的募投项目"年产 200 万升柴油机排气细微颗粒物 PM/PN 净化关键材料的研发及产业化项目"部分资产。现将有关情况公告如下： 一、 本次交易概述 （一） 本次交易资产的基本情况 根据公司业务发展规划及实际情况，优化资源配置，提升资产运营效能，实 现战略性业务整合，公司拟将子公司蓝烽科技重结晶碳化硅 DPF 配套设备出售 给控股子公司江苏观蓝，交易价格以 2023 年 ...

凯龙高科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见 二、 同意《关于向全资子公司划转资产增资的议案》 公司将三期一至四车间资产分别划转至全资子公司江苏欧瑞森检验技术服 务有限公司及江苏希领精密制造有限公司对其增资，有利于明晰公司及各子公司 的业务框架，提高经营管理效率，符合公司未来战略发展规划。本次事项的审议 程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害全体股 东权益的情形。 因此，我们同意将上述议案提交至股东大会审议。 三、 同意《关于转让子公司江苏观蓝新材料科技有限公司部分股权实施 股权激励的议案》 公司拟转让子公司江苏观蓝新材料科技有限公司 20%股权至员工持股平台 扬州市旭盛邦投资合伙企业（有限合伙），转让后该持股平台合计持有江苏观蓝 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关 规章制度的有关规定，我们作为凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，参加了公司第四届董事 会第六次会议，并对相关议案进行了认真审议，现发表独立意见如下： 一、 同意《关于控股子公司拟购买全资子公司部分固 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2023-084 凯龙高科技股份有限公司 关于转让子公司江苏观蓝新材料科技有限公司 部分股权实施股权激励的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"凯龙高科"或"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了 《关于转让子公司江苏观蓝新材料科技有限公司部分股权实施股权激励的议案》， 同意公司转让江苏观蓝新材料科技有限公司（以下简称"江苏观蓝"）20%股权至 江苏观蓝员工持股平台扬州市旭盛邦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"扬 州旭盛邦"），转让完成后，扬州旭盛邦合计持有江苏观蓝 30%股权，该部分股权 全部用于对江苏观蓝管理团队以及核心骨干等实施股权激励计划。现将具体情况 公告如下： 一、 股权转让概述 （一）股权转让基本情况 为进一步落实公司及江苏观蓝的发展战略，建立、健全长效激励机制，吸引 和留住优秀人才，充分调动经营管理团队的积极性和创造性，有效地将各方利益 结合，实现价值共创、利益共享，促进员工 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2023-085 凯龙高科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届董事 会第六次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》， 定于 2023 年 9 月 28 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第 三次临时股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1．会议届次：2023 年第三次临时股东大会。 2．会议召集人：公司第四届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 28 日（星期四）14：30 网络投票时间：2023 年 9 月 28 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 28 日上午 9:15-9:25，9: ...

公司基本信息 - 公司股票简称凯龙高科，代码300912，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是臧志成[9] - 董事会秘书姓名为温波飞，联系地址为江苏省无锡市惠山区钱桥街道藕杨路158号，电话0510 - 82237986，传真0510 - 68937717 - 59851，电子信箱kailong@kailongtec.com[9] 利润分配计划 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 报告期信息 - 报告期为2023年1 - 6月[7] 财务数据关键指标变化 - 报告期内公司营业收入为588,748,341.05元，较上年同期增长57.84%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为6,968,143.51元，较上年同期增长121.97%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,394,771.91元，较上年同期增长104.46%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为 -11,341,361.47元，较上年同期增长91.67%[13] - 基本每股收益为0.06元/股，较上年同期增长121.43%[13] - 稀释每股收益为0.06元/股，较上年同期增长121.43%[13] - 加权平均净资产收益率为0.87%，较上年同期增长3.89%[13] - 报告期末总资产为1,786,986,191.19元，较上年度末增长15.10%[13] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为803,827,528.65元，较上年度末增长1.54%[13] - 非经常性损益合计金额为4,573,371.60元[16] - 营业成本469,526,443.10元，同比增长36.55%；销售费用18,493,362.36元，同比增长33.67%[37] - 管理费用39,527,739.57元，同比增长49.30%；财务费用3,708,395.92元，同比下降22.47%[37] - 所得税费用2,104,839.76元，同比增长139.51%；研发投入36,180,756.99元，同比下降6.95%[37][38] - 经营活动现金流净额-11,341,361.47元，同比增长91.67%；投资活动现金流净额4,469,488.52元，同比下降93.63%[38][39] - 筹资活动现金流净额65,078,447.64元，同比下降13.02%；现金及现金等价物净增加额58,213,537.08元，同比增长564.78%[40][41] - 投资收益-5,205,940.68元，占利润总额比例-57.38%；公允价值变动损益-1,803,626.62元，占比-19.88%[44] - 应收账款392,575,636.88元，占总资产21.97%，较上年末比重增加8.27%；存货233,062,310.54元，占比13.04%，比重减少2.80%[45][46] - 短期借款为385,547,680.47元，占比21.58%，较上期增加0.35%[50] - 合同负债为8,309,202.44元，占比0.46%，较上期减少0.11%[51] - 以公允价值计量的金融资产期末合计为60,743,783.28元，本期公允价值变动损益为 - 1,803,626.62元[53] - 截至报告期末，资产权利受限合计账面价值为114,749,173.76元，包括货币资金、应收款项融资和应收票据[53] - 重大非股权投资项目累计投入411,158,793.67元，涉及发动机尾气后处理系统扩能等三个项目[54] - 以公允价值计量的金融资产累计投资收益为 - 19,961,760.31元，资金来源包括自有和募投资金[55] - 募集资金总额为44,664.46万元，报告期投入4,328.43万元，累计投入41,115.88万元[55] - 累计变更用途的募集资金总额为11,500万元，占比25.75%[55] - 2023年6月30日货币资金为105,803,908.45元，较1月1日的72,381,336.98元有所增加[124] - 2023年6月30日交易性金融资产为0元，1月1日为25,247,382.08元[124] - 2023年6月30日应收账款为392,575,636.88元，较1月1日的212,747,991.78元大幅增加[124] - 2023年6月30日流动资产合计899,683,571.72元，较1月1日的677,686,200.65元增加[124] - 2023年6月30日非流动资产合计887,302,619.47元，较1月1日的874,834,575.48元增加[125] - 2023年6月30日资产总计1,786,986,191.19元，较1月1日的1,552,520,776.13元增加[125] - 2023年6月30日短期借款为385,547,680.47元，较1月1日的329,533,631.53元增加[125] - 2023年6月30日应付账款为404,155,099.59元，较1月1日的281,355,605.63元增加[125] - 2023年上半年营业总收入5.89亿元，较2022年上半年的3.73亿元增长57.84%[128] - 2023年上半年营业总成本5.70亿元，较2022年上半年的4.30亿元下降13.82%[129] - 2023年上半年营业利润0.92亿元，较2022年上半年的 - 3.71亿元实现扭亏为盈[129] - 2023年上半年净利润0.70亿元，较2022年上半年的 - 3.17亿元实现扭亏为盈[129] - 截至2023年6月30日，流动资产合计8.02亿元，较年初的5.55亿元增长44.34%[127] - 截至2023年6月30日，非流动资产合计8.32亿元，较年初的8.34亿元下降0.23%[127] - 截至2023年6月30日，流动负债合计9.51亿元，较年初的7.12亿元增长33.59%[128] - 截至2023年6月30日，非流动负债合计3600.22万元，较年初的3742.73万元下降3.81%[128] - 截至2023年6月30日，负债合计9.87亿元，较年初的7.50亿元增长31.59%[128] - 截至2023年6月30日，所有者权益合计6.47亿元，较年初的6.40亿元增长1.10%[128] - 2023年上半年综合收益总额为696.81万元，2022年同期为 - 3171.93万元[130] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元，2022年同期均为 - 0.28元[130] - 2023年上半年母公司营业收入为5.73亿元，2022年同期为3.64亿元[131] - 2023年上半年母公司营业利润为160.90万元，2022年同期为 - 4365.97万元[131] - 2023年上半年净利润为182.14万元，2022年同期为 - 3867.04万元[132] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为3.70亿元，2022年同期为2.62亿元[132] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为 - 1134.14万元，2022年同期为 - 1.36亿元[132] - 2023年上半年投资活动现金流量净额为446.95万元，2022年同期为7014.82万元[133] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额为6507.84万元，2022年同期为7481.93万元[133] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为5821.35万元，2022年同期为875.69万元[133] - 经营活动产生的现金流量净额为32172933.49元，上年同期为 - 106260513.22元[134] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 7565213.08元，上年同期为87897345.87元[134] - 筹资活动产生的现金流量净额为21163858.07元，上年同期为37921628.90元[134] - 现金及现金等价物净增加额为45778540.87元，上年同期为19558461.55元[134] - 期末现金及现金等价物余额为67951074.60元，上年同期为118006631.17元[134] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为12172918.51元[135] - 2023年上半年综合收益总额为6968143.51元[135] - 2023年股份支付计入所有者权益的金额为5204775元[137] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 31719339.92元[139] - 2022年上半年综合收益总额为 - 31719339.92元[139] - 2023年上半年母公司期初股本为111,968,000元，资本公积为726,932,793.71元，专项储备为26,603,251.15元，盈余公积为639,857,293.19元，未分配利润为 - 225,646,751.67元[141] - 2023年上半年母公司股本增加3,054,000元，资本公积增加17,420,775元，库存股增加15,270,000元，未分配利润增加7,026,198.63元[141] - 2023年上半年综合收益总额为1,821,423.63元[141] - 2023年上半年所有者投入和减少资本方面，股份支付计入所有者权益的金额为：股本3,054,000元，资本公积17,420,775元，库存股15,270,000元，未分配利润5,204,775元[141][142] - 2023年上半年末母公司股本为115,022,000元，资本公积为744,353,568.71元，库存股为15,270,000元，专项储备为26,603,251.15元，盈余公积为646,883,491.82元，未分配利润为 - 223,825,328.04元[143] - 2022年上半年期初股本为111,968,000元，资本公积为726,932,793.71元，专项储备为26,603,251.15元，盈余公积为912,327,511.48元，未分配利润为46,823,466.62元[143] - 2022年上半年综合收益总额减少38,670,374.28元[143][144] 各条业务线数据关键指标变化 - 发动机尾气后处理系统营业收入572,903,524.39元，同比增长56.38%；其他产品营业收入15,844,816.66元，同比增长138.29%[43] 公司业务能力与资源 - 公司尾气后处理系统有3大类300多个品种[25] - 实验检测中心占地面积约2.7万㎡，有各类试验及检测设备660余套[25] - 公司拥有15个发动机综合测试台架，可满足16L及以下发动机及后处理系统开发需求[25] - 1套整车转毂试验台及PEMS测试设备，具备总质量5.4t以下整车多种试验能力[25] - 凯龙蓝烽深耕堇青石蜂窝陶瓷载体15年[26] - 重结晶碳化硅DPF产品研发近十年[26] - 重结晶碳化硅DPF材料烧成温度均匀性≤±5℃[26] - 碳化硅模具寿命延长2倍[26] - 干燥变形量≤0.1%[26] - 内部缺陷检测准确性95%以上[26] 行业环境与市场情况 - 到2025年全国挥发性有机物排放总量比2020年下降10%[29] - 2023年1 - 6月汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%；商用车产销分别完成196.7万辆和197.1万辆，同比分别增长16.9%和15.8%[29] - 2023年1 - 6月货车产销分别完成174万辆和174.8万辆，同比分别增长15.5%和14.8%；客车产销分别完成22.7万辆和22.3万辆，同比分别增长28.9%

凯龙高科技股份有限公司 章程 二○二三年八月 凯龙高科技股份有限公司 章程 目 录 第五章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决与决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 凯龙高科技股份有限公司 章程 2 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 凯龙高科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》 ...

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》等规定，将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2023-077 凯龙高科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账情况 (一) 募集资金管理情况 根据中国证监会证监许可[2020]2692 号文《关于同意凯龙高科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公 开发行人民币普通股（A股）股票 2,800 万股，每股发行价格 17.62 元，募集资 金总额 49,336.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 44,664.46 万 元。上述募集资金于 2020 年 11 月 30 日到位，已经 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2023-074 凯龙高科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届董事会第 四次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出， 会议于 2023 年 8 月 29 日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事长臧志 成先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、 规范性文件的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议： （一） 审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审议，2023 年半年度报告及其摘要真实地反映了报告期内公司的财务状 况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮 ...