会议通知与召开 - 提前三天通知全体独立董事，一致同意可不受限[4] - 半数以上可提议，三分之二以上出席或委托出席可举行[4] 会议召集与主持 - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人及以上可自行召集[7] 表决与审议 - 一人一票，应亲自出席，不能出席需书面委托[5] - 关联交易等经会议审议且过半数同意后提交董事会[7] 特别职权与事项 - 行使特别职权前需会议审议且过半数同意[7] - 可研究征集股东权利等公司其他事项[7] 其他 - 会议应记录并签字，公司提供便利支持并承担费用[8][9] - 制度经董事会批准后生效实施[11]

战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 每年至少召开一次会，提前三天通知[13] - 会前3日提供相关资料信息[13] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 表决方式为举手或投票，一人一票[17] - 决议须全体委员过半数通过[17] 细则执行 - 自董事会决议通过起执行，由董事会解释修改[19]

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）于 2025 年 10 月 23 日召开第四届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下： 一、不再设置监事会的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的 规定，结合公司情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会 的相关职权，公司《监事会议事规则》相应废止。 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-062 凯龙高科技股份有限公司 二、修订《公司章程》的具体情况 根据新《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等等法律法规及规范性文件的修订情 况，公司拟对《公 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-063 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）于 2025 年 10 月 23 日召开第四届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于制定及修 订公司部分治理制度的议案》。为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，结 合公司实际情况，公司对部分制度进行了制定与修订，现将具体情况公告如下： | 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需要通过股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东大会审议 | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 4 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 5 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 6 | 董事会战略委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 7 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 8 | 独立董事专门会议制度 | 修订 | 否 | | 9 | 投资者关系管理工作制度 | 修订 | 否 ...

凯龙高科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次续聘会计师事务所事项 无异议，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-061 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开了 第四届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-065 凯龙高科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）于 2025 年 10 月 23 日召开了第四届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于召 开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 11 月 12 日以现场表 决和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会。现将相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-059 凯龙高科技股份有限公司 第四届监事会第十七次（临时）会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-060）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二） 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业 务许可证资格，双方有着良好的合作基础，约定的审计费用是以市场价格为依据、 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届监事会第 十七次（临时）会议通知于 2025 年 10 月 21 日以书面、电话及邮件等方式向各 位监事发出，会议于 2025 年 10 月 23 日以现场及通讯方式召开。本次会议由监 事会主席魏宗洋先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-058 本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过，发表了明确同意的审查意见， 一致同意将该议案提交董事会审议。 凯龙高科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届董事会第 二十五次（临时）会议通知于 2025 年 10 月 21 日以书面、电话及邮件等方式向 各位董事发出，会议于 2025 年 10 月 23 日以现场及通讯的方式召开。本次会议 由公司董事长臧志成先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、 部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议： （一） 审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》 经与会董事审议，公司《2025 年第三季度报告》真实地反映了报告 ...

凯龙高科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-060 凯龙高科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 凯龙高科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 127,290,784.59 | 2.58% | 4 ...

股价表现与交易情况 - 10月17日盘中股价上涨2.00%，报17.31元/股，成交金额5702.96万元，换手率3.87%，总市值19.89亿元 [1] - 当日主力资金净流入357.29万元，其中特大单买入207.77万元（占比3.64%），大单买入679.62万元（占比11.92%）并卖出530.10万元（占比9.30%） [1] - 公司今年以来股价累计上涨50.52%，近5个交易日、近20日和近60日分别上涨0.93%、8.53%和14.18% [1] 公司基本面与股东结构 - 公司主营业务为内燃机尾气污染治理装备的研发、生产和销售，发动机尾气后处理系统收入占比96.76% [1] - 2025年1-6月实现营业收入3.15亿元，同比减少7.35%，归母净利润为-1069.48万元，但同比大幅增长85.79% [2] - 截至9月19日，公司股东户数为1.27万户，较上期增加14.45%，人均流通股为6761股，较上期减少12.62% [2] 公司背景与行业分类 - 公司成立于2001年12月12日，于2020年12月7日上市，注册地址在江苏省无锡惠山经济开发区 [1] - 公司所属申万行业为汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 [1] - 公司涉及的概念板块包括国六概念、汽车热管理、人形机器人、汽车零部件、尾气处理等 [1] 分红记录 - A股上市后累计派现1993.03万元，但近三年累计派现额为0.00元 [3]