公司基本信息 - 公司于2020年12月7日在深交所创业板上市，首次发行2800.00万股[7] - 公司注册资本为11388.48万元，已发行股份11388.48万股，每股1元[7][13] 股权相关 - 公司设立时，臧志成持股55.60%，无锡凯成持股10.00%，天津力合持股6.00%[13] - 为他人取得股份提供资助，累计不超已发行股本10%，决议需2/3以上董事通过[14] - 公司收购股份，合计不超已发行股份10%，应3年内转让或注销[20] - 董高人员任职转让股份有比例和时间限制[22] - 5%以上股东等6个月内买卖股票收益归公司[23] 股东权益与责任 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可请求诉讼[28] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人地位损害债权人担连带责任[30] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超总资产30%等事项需股东会审议[36][57] - 对外担保多项情况需股东会审议[38] 股东会相关 - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知[48] - 股东会普通决议过半数、特别决议2/3以上表决权通过[57] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独董、1名职工代表董事[74] - 董事会审议决定一定比例重大资产交易和关联交易[76][77] 独立董事相关 - 独立董事任期3年，连任不超6年，任职有条件限制[67][83][84] - 独立董事行使部分职权需过半数同意[85] 专门委员会相关 - 审计委员会审核财务信息，每季度至少开会一次[88] - 提名委员会拟定董高选择标准和程序[89] 利润分配相关 - 提取10%利润列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[97] - 董事会制定、股东会批准利润分配政策，调整有条件[99] - 公司股利优先现金分红，不同阶段有最低比例[100][101] 其他 - 公司会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中期报告[97] - 解聘会计师事务所提前30天通知[109]

交易相关 - 本次交易完成后，交易对方合计控制公司股份比例将超5%[3] - 交易标的资产交易价格以评估机构报告评估值为依据[7] - 交易尚需获公司董事会、股东会审议，深交所审核及证监会同意注册[8] 公司情况 - 最近36个月内，上市公司实际控制权未变更[4] - 董事会召开前12个月内未发生相关资产交易行为[5] 股价表现 - 剔除大盘和同行业板块影响，停牌前20交易日内公司股票累计涨跌幅未超20%[6][7]

凯龙高科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案 | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现 | 许照旺、安义拓荒者企业管理合伙企业（有限合伙） | | 金购买资产 | | | 募集配套资金 | 臧志成 | 二〇二六年二月 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 上市地点：深圳证券交易所 凯龙高科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法 律责任。 本公司控股股东及一致行动人、董事、高级管理人员承诺，如本次交易所披 露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查 或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权 益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票 账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向证券交易所和登记结算公司 申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董 ...

1、本次交易的标的资产为深圳市金旺达机电有限公司（以下简称"金旺达" 或"标的公司"）70%股权（以下简称"标的资产"），不涉及立项、环保、行业准 入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的有关审批事项已在 重组预案中详细披露，并已对本次交易可能无法获得批准或注册的风险做出了特 别提示。本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第四条第（一）项的规定。 凯龙高科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行股 份及支付现金的方式购买深圳市金旺达机电有限公司 70%股权并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行审慎分析，董事会认为： 2、本次交易的标的资产为交易对方合计所持有标的公司 70%股权。本次交 易的交易对方合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形； 本次交易的标的资产为企业股权，该企业不存在出资不实或者影响 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 上市地点：深圳证券交易所 凯龙高科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案（摘要） | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现 金购买资产 | 许照旺、安义拓荒者企业管理合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 臧志成 | 二〇二六年二月 凯龙高科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 2 凯龙高科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准确、 完整，对本预案摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东及一致行动人、董事、高级管理人员承诺，如本次交易所披 露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查 或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权 益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票 账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代 ...

凯龙高科技股份有限公司董事会 2026 年 2 月 3 日 关于本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十二条规定的重大资产重组但不构成第十三条规定的 重组上市情形的说明 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金的 方式购买深圳市金旺达机电有限公司 70%股权并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。 一、本次交易预计构成重大资产重组 截至本说明出具日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及 定价尚未确定。根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组标准，经公司初步判断本次交易预计构成重大资产重组。对 于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细 分析和披露。 二、本次交易不构成重组上市 最近 36 个月内上市公司控制权未发生过变更。本次交易前后，公司实际控 制人均为臧志成先生，本次交易不会导致公司控制权变更，因此，本次交易不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。 特此说明。 凯龙高科技股份有限公司董事会 ...

凯龙高科技股份有限公司（证券简称：凯龙高科，证券代码：300912）将 于 2026 年 2 月 4 日（星期三）开市起复牌。 一、公司股票停牌情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"凯龙高科"或"公司"）筹划发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称"本次交易"）， 预计本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大 影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司证券（证券品种：A 股股票，证券简 称：凯龙高科，证券代码：300912）自 2026 年 1 月 21 日（星期三）开市时起开 始停牌，并于 2026 年 1 月 21 日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公 告编号：2026-002）。2026 年 1 月 27 日，公司披露了《关于筹划重大资产重组 的停牌进展公告》（公告编号：2026-003）。具体内容请详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、公司重大资产重组进展及股票复牌安排 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号： ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2026-010 凯龙高科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、其他事项说明 1、除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不存在变化； 2026 年 2 月 3 日，公司召开第四届董事会第二十八次（临时）会议，审议 通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同 意公司对相应限制性股票进行回购注销，共计 99.72 万股。 公司总股本将由 11,488.20 万股变更为 11,388.48 万股，公司注册资本将由人 民币 11,488.20 万元变更为人民币 11,388.48 万元。 截至本公告日，上述回购注销手续尚未办理完毕。 二、修订《公司章程》的具体情况 鉴于公司注册资本变更，根据《中华人民共和国公司法》，并结合公司实际 情况，现拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订如下： | 序号 | | | | | | | 修订后 | | | | | | 修订前 | | | | | | ...

凯龙高科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条和第四十四条规定的说明 7、本次交易有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。 综上，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行股 份及支付现金的方式购买深圳市金旺达机电有限公司 70%股权并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条、第四十三条和第四十四条的规定进行了审慎分析，董事会认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； 3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益 的情形； 4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍， 相关债权债务处理合法； 5、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司 重组后主 ...

凯龙高科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及 提交法律文件有效性的说明 4、公司已按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本次交易的预案 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组 的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》等法律法规、规范性文件和《凯龙高科技股份有限公司章程》 的相关规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交 的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司已就本次交易事项按深圳证券交易所的有关规定，向深圳证券交易 所履行了相应股票停牌、信息披露程序。2026 年 1 月 21 日，公司发布《关于筹 划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2026-002），经向深圳证券交易所申 请，上市公司股票自 2026 年 1 月 21 日开市起停牌，并及时向深圳证券交 ...