凯龙高科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，凯龙高科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事袁银男、朱林、徐雁清的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 凯龙高科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

凯龙高科技股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，凯龙高科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2024 年度履职情况评估暨审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 14 家。 （二）变更会计师事务所履行的程序 1、审议程序 公司于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议，并于 2024 年 9 月 19 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事 务所的议案》，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）已 连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性， 综 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-018 凯龙高科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"凯龙高科"或"公司"） 于 2025 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十二次会议，会 议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现就具体 情况公告如下： 一、情况概述 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-34,016.00 万元，实收股本为 11,498.20 万 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交 公司 2024 年年度股东会审议。 二、未弥补亏损形成的主要原因 未弥补亏损主要系 2021 年、2022 年和本期亏损所致。 单位：万元 | 年度 | 净利润 | 未分配利润 | | | --- | --- | --- | - ...

凯龙高科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》、 公司《监事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，监事会成 员通过积极列席公司董事会会议，参加股东大会等方式，参与公司重大决策、决 定的研究，检查公司依法运作情况，有效发挥了监事会职能，维护公司利益，维 护全体股东特别是中小股东的权益，为公司规范运作做出了积极贡献促进公司健 康、持续发展。现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 一、监事会召开会议情况 2024 年度，公司共召开 4 次监事会，监事会的召集、召开、表决程序均符合 相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。监事会成员忠实勤勉履 行职责，出席监事会会议，审议各项议案，及时列席公司董事会会议和股东大会， 听取公司经营管理工作，发表公正客观的监督意见，促进了公司规范运作，稳健 发展。具体会议情况如下： 二、监事会对有关事项发表的意见 报告期内，公司监事会 ...

凯龙高科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 公司负责人（法定代表人）：臧志成 主管会计工作负责人：邓小青 会计机构负责人：唐宇宽 汇总表第 1 页 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 期初占用 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 偿还累计发 | 末占用资 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 资金余额 | （不含利息） | 息(如有) | 生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-022 关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了 第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关 于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现就相关事宜公告 如下： 一、申请授信额度的基本情况 为提高公司资金使用效率，根据公司生产经营需要，公司及子公司拟向银行 申请总额不超过人民币 11 亿元的综合授信额度，用途包括但不限于：短期流动 资金贷款、长期贷款、固定资产专项贷款、银行承兑汇票、票据池、商业承兑汇 票贴现、国内信用证、非融资性保函、内保直贷业务、国内保理业务、并购或回 购贷款等业务。上述综合授信额度最终以银行实际审批的额度为准，公司及子公 司将视实际经营需求确定具体融资金额。在授信期限内，授信额度可循环使用。 凯龙高科技股份有限公司 2、公司第四届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 凯龙高科技股 ...

凯龙高科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 凯龙高科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合凯龙高科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

凯龙高科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 凯龙高科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 22 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZA11623 号 | | 注册会计师姓名 | 徐立群、马家全 | 审计报告正文 凯龙高科技股份有限公司全体股东： 审计意见 我们审计了凯龙高科技股份有限公司（以下简称凯龙高科公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了凯龙高科公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 ...

薪酬方案审议 - 2025年度董监高薪酬方案于2025年4月22日会议审议[2] - 高级管理人员薪酬方案董事会通过生效，董、监事方案需股东大会通过[2][4] 薪酬构成及发放 - 独立董事职务津贴税前6万元/年，按月发放[7][10] - 高级管理人员薪酬由基本和绩效薪酬构成[9] - 董监高离任薪酬按实际任期计算，个税公司代扣[10][11] 其他 - 薪酬方案可调整，由薪酬与考核委员会监督[11] - 公告备查文件为相关会议决议[12]

资产减值 - 2024年度公司计提资产减值准备合计10373.15万元，利润总额减少10373.15万元[3][9] 坏账损失 - 2024年应收票据坏账损失计提675045.24元，应收账款 - 863738.84元，其他应收款140507.65元[3] 存货减值 - 2024年存货跌价损失及合同履约成本减值损失计提 - 31485315.66元[3] - 资产负债表日存货账面余额24182.35万元，跌价准备期末余额4655.13万元[4] 固定资产减值 - 2024年固定资产减值损失计提 - 72215914.41元[3] - 资产负债表日固定资产账面余额114404.97万元，需计提减值准备7469.71万元[6]