证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-006 凯龙高科技股份有限公司 第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事审议，同意公司择机出售持有的资产，提高资产运营效率，优化 公司资产结构，促进公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的情形。本次拟出售资产的具体收益受实际出售股数和出售价格影响， 公司将根据《企业会计准则》等有关规定对投资收益进行会计处理。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网《关于拟出售资产的公告》（公告编号： 2025-009）。 一、董事会会议召开情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届董事 会第十七次（临时）会议通知于 2025 年 3 月 14 日以书面、电话及邮件等方式向 各位董事发出，会议于 2025 年 3 月 20 日以现场及通讯的方式召开。本次会议由 公司董事长臧志成先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-005 凯龙高科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员减持股份预披露公告 董事兼副总经理叶峻先生、董事兼副总经理李怀朝先生、董事邹海平先生、 副总经理丁乾坤先生、副总经理马赟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 公司于近日分别收到董事兼副总经理叶峻先生、董事兼副总经理李怀朝先生、 董事邹海平先生、副总经理丁乾坤先生、副总经理马赟先生分别出具的《股份减 持计划告知函》，现将有关情况公告如下： 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 职务 | 直接持股数量（股） | 占剔除回购专用账户股份后 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 公司总股本比例（%） | | 叶峻 | 董事、副总经理 | 620,000.00 | 0.5450% | | 李怀朝 | 董事、副总经理 | 100,000.00 | 0.0879% | | 邹海平 | 董事 | 30,000.00 | 0.0264% | | 丁乾坤 ...

2024年业绩情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损2.3亿元 - 2.875亿元，上年同期盈利936.15万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损2.25亿元 - 2.8125亿元，上年同期亏损522.30万元[3] 2024年业绩影响因素 - 2024年商用车产销量同比减少，新能源商用车渗透率提高，行业竞争加剧致公司收入下降[5] - 2024年公司优化业务布局、推进转型，在多领域加大投入并实施出海战略，管理和研发费用增长[5] - 2024年公司销售下滑，产能利用率下降，对固定资产计提减值6800万元 - 7600万元[6] 2025年发展规划 - 2025年公司将持续优化产业布局和产品结构，加大市场拓展力度[7] - 2025年公司将提高产品质量，提升运营管理水平，推进降本增效[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计[4][8] - 公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧[4] 财务数据披露安排 - 2024年度具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[8]

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-001 凯龙高科技股份有限公司 （一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经审议，周亮强先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训 证明，熟悉履职相关的法律法规，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知 识，公司董事会同意聘任周亮强先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议 通过之日起至第四届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公 告编号：2025-002）。 第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届董事 会第十六次（临时）会议通知于 2025 年 1 月 13 日以书面、电话及邮件等方式向 各位董事发出，会议于 2025 年 1 月 16 日以现场及通讯的方式召开。本次会议由 公司董事长臧志成先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 ...

重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-066 凯龙高科技股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司所处的当事人地位：原告 3、涉案金额：18,533.15 万元 4、对上市公司损益产生的影响：本次判决为一审判决，后续进展和执行情况 尚存在不确定性，故公司暂时无法判断本次判决结果对公司利润的影响。公司将 持续关注本案的进展情况，积极采取各种措施以维护公司的合法权益。敬请广大 投资者谨慎决策，注意投资风险。 近日，凯龙高科技股份有限公司（以下简称"凯龙高科"或"公司"）收到江 苏省无锡市中级人民法院送达的《民事判决书》（〔2023〕苏 02 民初 282 号），现 将具体情况公告如下： 一、诉讼的基本情况 公司就与赵闯、南京瀚深材料科技股份有限公司（曾用名南京依柯卡特排放 技术股份有限公司，以下简称"瀚深材料公司"）、依柯卡特排放控制技术（南京） 有限公司（以下简称"依柯卡特公司"）、南京瀚深工业部件有限公司（以下简称 "瀚深工业公司"）的侵 ...

经查，2017 年 12 月 19 日你与孙巧妹签订《股份代持协议书》，约定将你 持有的凯龙高科技股份有限公司 150.9334 万股股份转让给孙巧妹，并以你的名 义为孙巧妹代持上述股份。你作为凯龙高科的实际控制人、董事长、总经理，未 如实向公司告知你的上述持股信息变动情况，导致公司首次公开发行股票并在创 业板上市招股说明书以及 2020 年上市至今的定期报告中关于你的持股信息披露 不准确。 你的上述行为违反了《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证 监会令第 167 号）第六条第三款、第三十五条，《上市公司信息披露管理办法》 （证监会令第 40 号）第三条、第四十六条，《上市公司信息披露管理办法》（证 监会令第 182 号）第四条、第三十九条的规定。 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-065 凯龙高科技股份有限公司 关于相关责任人收到江苏证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）实际控制人、 董事长、总经理臧志成先生于近日收到中国证券监督 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-064 凯龙高科技股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：二审判决 2、公司所处的当事人地位：二审上诉人（原审原告） 3、涉案金额：6,438.18 万元 4、对上市公司损益产生的影响：公司已对本次诉讼所涉的债权在 2019 年度、 2022 年度财务报表中合计计提了 100%的坏账准备，该诉讼事项的判决结果预计不 会对公司本期利润或期后利润产生重大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 一、诉讼的基本情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"凯龙高科"或"公司"）因与东风朝阳 朝柴动力有限公司（以下简称"东风朝柴"）破产债权确认纠纷事项，于 2021 年 1 月向辽宁省朝阳市中级人民法院提起诉讼。 辽宁省朝阳市中级人民法院于 2021 年 6 月 5 日出具《民事判决书》（〔2021〕 辽13民初3号）。辽宁省高级人民法院于2022年9月23日出具《民事裁定书》（〔2021〕 辽民终 2429 号），裁定撤销 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-063 凯龙高科技股份有限公司 关于重新公开挂牌转让全资子公司 100%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日收到 江苏省产权交易所通知，公司全资子公司江苏希领精密制造有限公司（以下简称 "江苏希领"）100%股权在第二次公开挂牌公告期（2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 29 日）的十个工作日内，未能征集到符合条件的意向受让方。 公司对江苏希领股权处置事项的后续进展，将按照有关法律法规的规定，及 时履行相应审议程序或信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 公司于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于拟公开挂牌转让全资子公司 100%股权的议案》，同意公司通过江苏省产权交 易所以公开挂牌的方式转让江苏希领 100%股权。经北方亚事资产评估有限责任 公司评估，以 2024 年 4 月 30 日作为评估 ...

公司公告 - 凯龙高科拟将全资子公司江苏希领精密制造有限公司的挂牌价格下调20%，从首次挂牌底价1.01亿元调整至8066.26万元 [1] - 公司计划重新公开挂牌转让江苏希领100%股权，其余挂牌条件与首次挂牌条件保持一致 [1] - 本次挂牌起止日预计为2024年11月18日至2024年11月29日 [1]

凯龙高科技股份有限公司 第四届监事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届监事会第 十次（临时）会议通知于 2024 年 11 月 13 日以书面、电话及邮件等方式向各位 监事发出，会议于 2024 年 11 月 15 日以现场及通讯方式召开。本次会议由监事 会主席魏宗洋先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、部门 规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-061 凯龙高科技股份有限公司监事会 2024 年 11 月 15 日 鉴于公司首次公开挂牌转让全资子公司江苏希领精密制造有限公司 100%股 权的公示期内（即 2024 年 9 月 9 日至 2024 年 9 月 23 日），未能征集到符合条件 的意向受让方。为推进股权转让工作进度、提高公司经营管理效率 ...