关于拟公开挂牌转让全资子公司 100%股权的公告 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-051 凯龙高科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）拟通过江苏省 产权交易所公开挂牌转让全资子公司江苏希领精密制造有限公司（以下简称"江 苏希领"）100%股权； 2、本次交易受让方尚未确定，交易对手将以最终的受让方为准。本次交易 是否构成关联交易尚存在不确定性； 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组； 4、本次交易的方式为公开挂牌转让，存在挂牌期间征集不到意向受让方的 风险，后续实施存在不确定性，公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 （一）交易基本情况 根据公司战略规划的需要，为进一步优化公司资源配置，提高资产盈利能力， 公司拟通过江苏省产权交易所以公开挂牌的方式转让江苏希领 100%股权。经北 方亚事资产评估有限责任公司评估，截至评估基准日 2024 年 4 月 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-054 凯龙高科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信会计师事务所""后任会计师事务所"）。 2、原聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健会计师事务所""前任会计师事务所"）； 3、变更会计师事务所的原因：鉴于天健会计师事务所已连续多年为公司提 供审计服务，综合考虑公司审计工作的需要、未来战略、业务发展等情况，为保 证审计工作的独立性和客观性，公司拟通过轮换审计机构来强化公司治理。公司 已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，双方 均已明确知悉本次变更事项并确认无异议； 4、公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次拟变更会计师事务所事 项无异议，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：凯龙高科技股份有限公司 单位：万元 凯龙高科技股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初 2024 | 年半年度占 2024 | 年半年度 2024 | 年半年度 2024 | 年半年度 2024 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利息 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 原因 | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | ...

经与会监事认真讨论，全体监事同意，审议如下决议： （一）审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及 公司章程的规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司的经营业绩、财 务状况等情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-049 凯龙高科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届监事会第 八次会议通知于 2024 年 8 月 23 日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出， 会议于 2024 年 8 月 28 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席魏宗洋先生召 集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件的 有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 鉴 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-052 1、凯龙高科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解 除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 84 名， 可解除限售的第一类限制性股票数量为 112.56 万股，约占目前公司总股本的 0.9789%。 2、本次解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可解除限售，届 时公司将另行公告，敬请投资者注意。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了 《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就 的议案》，符合公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）及 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定。现将 相关事项公告如下： 一、本激励计划简述及已履行的审议程序 （一）本激励计划简述 凯龙高科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-048 凯龙高科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-050）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《会计 师事务所选聘制度》。 一、董事会会议召开情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届董事 会第十三次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事 发出，会议于 2024 年 8 月 28 日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事 长臧志成先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规 ...

2、本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象不存在《管理办法》规定 的不得成为激励对象的情形： 凯龙高科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予 第一个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查意见 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第四 届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予 第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《凯龙高科技股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划草案》（以下简称"《激励计划》"）等规范性文件的有关规定，监事会 对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期可解除限售的激 励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下： 1、公司符合《管理办法》和《激励计划》等法律法规、规范性文件规定的 实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划》 中对首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件的要求，未发生不得解 除限售的情形。 综上，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划首 ...

法律意见书 上海通佑律师事务所 法律意见书 上海通佑律师事务所 二 〇 二 四 年 八 月 二 十 八 日 1 关于 凯龙高科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划首次授予第一个 解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 关于凯龙高科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 致：凯龙高科技股份有限公司 上海通佑律师事务所（以下简称"通佑"或"本所"）受凯龙高科技股份有限 公司（以下简称"凯龙高科"或"公司"）委托，作为其本次激励计划的专项法律 顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《凯龙高科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《2023年限 ...

证券简称：凯龙高科 证券代码：300912 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 凯龙高科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 凯龙高科、本公司、 | 指 | 凯龙高科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 凯龙高科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第一类 | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 | | 限制性股票 | 指 | 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激 | | | | 励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司）董 | ...

报告期信息 - 报告期为2024年1 - 6月[4] - 会计年度自公历1月1日起至6月30日止[130] 利润分配与股本变动 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[60] - 2023年限制性股票激励计划预留授予，公司向2名激励对象授予20.00万股第一类限制性股票，注册资本由11,502.20万元增至11,522.20万元[12] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分，8名激励对象离职，公司回购注销24万股，注册资本由11,522.20万元减至11,498.20万元[12] - 8名首次授予激励对象离职，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计24万股[61] - 本次注销完成后，公司总股本将由1.15222亿股减少至1.14982亿股，注册资本将由1.15222亿元减少至1.14982亿元[61] - 公司第一期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个归属期未满足归属条件，取消归属并作废失效[60] - 公司回购注销8名离职激励对象的24万股限制性股票，总股本由115,222,000股减至114,982,000股，注册资本同步减少[81][82] - 有限售条件股份变动前30,121,500股，占比26.14%，变动后29,885,625股，占比25.99%[81] - 无限售条件股份变动前85,100,500股，占比73.86%，变动后85,096,375股，占比74.01%[81] - 公司2024年股本本期减少240,000元，期初115,222,000元，期末114,982,000元[119][120] - 本期股本增加3,054,000.00元，期末余额为115,022,000.00元[122][124] - 公司注册资本11,498.20万元，股份总数114,982,000.00股[125] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入339,764,493.78元，上年同期588,748,341.05元，同比减少42.29%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -75,237,432.07元，上年同期6,968,143.51元，同比减少1,179.73%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -64,735,771.50元，上年同期2,394,771.91元，同比减少2,803.21%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -8,302,813.28元，上年同期 -11,341,361.47元，同比增加26.79%[13] - 本报告期基本每股收益 -0.65元/股，上年同期0.06元/股，同比减少1,183.33%[13] - 本报告期稀释每股收益 -0.65元/股，上年同期0.06元/股，同比减少1,183.33%[13] - 本报告期末总资产1,530,937,455.01元，上年度末1,703,876,246.13元，同比减少10.15%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产725,179,721.08元，上年度末812,293,285.28元，同比减少10.72%[13] - 本报告期营业收入339,764,493.78元，上年同期588,748,341.05元，同比减少42.29%[42] - 本报告期营业成本308,235,823.73元，上年同期469,526,443.10元，同比减少34.35%[42] - 本报告期销售费用22,314,609.51元，上年同期18,493,362.36元，同比增加20.66%[42] - 本报告期管理费用40,864,676.31元，上年同期39,527,739.57元，同比增加3.38%[42] - 本报告期财务费用3,921,810.21元，上年同期3,708,395.92元，同比增加5.75%[42] - 本报告期所得税费用 -3,482,401.41元，上年同期2,104,839.76元，同比减少265.45%[42] - 本报告期研发投入33,181,034.10元，上年同期36,180,756.99元，同比减少8.29%[42] - 投资收益为 -5,377,925.56元，占利润总额比例6.63%；公允价值变动损益为 -18,870,474.10元，占利润总额比例23.25%；资产减值263,611.23元，占利润总额 -0.32%；营业外收入578,412.23元，占利润总额 -0.71%；营业外支出33,134.76元，占利润总额 -0.04%[44] - 本报告期末货币资金146,575,788.80元，占总资产比例9.57%，较上年末比重减少0.51%；应收账款288,385,790.42元，占比18.84%，比重减少1.43%；存货209,477,291.86元，占比13.68%，比重增加1.22%；固定资产635,185,799.08元，占比41.49%，比重增加1.89%；在建工程11,055,883.10元，占比0.72%，比重增加0.35%；短期借款330,678,251.50元，占比21.60%，比重增加3.06%[45] - 期末货币资金为146,575,788.80元，期初为171,754,915.51元[95] - 期末应收票据为18,894,698.84元，期初为15,518,466.24元[95] - 期末应收账款为288,385,790.42元，期初为345,327,843.09元[95] - 期末应收款项融资为6,774,241.11元，期初为57,629,647.45元[95] - 期末预付款项为21,379,996.31元，期初为12,237,139.28元[95] - 期末其他应收款为3,628,695.47元，期初为10,379,394.94元[95] - 公司资产总计从期初的17.04亿元降至期末的15.31亿元，降幅约10.17%[96] - 非流动资产合计从期初的8.53亿元降至期末的7.99亿元，降幅约6.26%[96] - 流动负债合计从期初的8.44亿元降至期末的7.30亿元，降幅约13.31%[97] - 负债合计从期初的8.92亿元降至期末的7.77亿元，降幅约12.89%[97] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的8.12亿元降至期末的7.25亿元，降幅约10.73%[97] - 母公司流动资产合计从期初的7.52亿元降至期末的7.31亿元，降幅约2.77%[99] - 母公司非流动资产合计从期初的8.54亿元降至期末的8.30亿元，降幅约2.90%[99] - 母公司资产总计从期初的16.06亿元降至期末的15.61亿元，降幅约2.81%[99] - 母公司短期借款从期初的2.08亿元增至期末的2.10亿元，增幅约1.19%[99] - 母公司长期股权投资从期初的2.59亿元增至期末的3.87亿元，增幅约49.49%[99] - 2024年上半年营业总收入3.3976449378亿元，2023年上半年为5.8874834105亿元，同比下降42.29%[102] - 2024年上半年营业总成本4.1246264599亿元，2023年上半年为5.7044441777亿元，同比下降27.70%[102] - 2024年上半年营业利润为 - 8171.621203万元，2023年上半年为915.070201万元，同比由盈转亏[102] - 2024年上半年净利润为 - 7768.853315万元，2023年上半年为696.814351万元，同比由盈转亏[103] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 7523.743207万元，2023年上半年为696.814351万元，同比由盈转亏[103] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.65元，2023年上半年为0.06元，同比下降1183.33%[103] - 2024年上半年流动负债合计8.1239434791亿元，2023年为9.1546509582亿元，同比下降11.26%[100] - 2024年上半年非流动负债合计3248.877464万元，2023年为3387.557378万元，同比下降4.09%[100] - 2024年上半年负债合计8.4488312255亿元，2023年为9.4934066960亿元，同比下降11.00%[100] - 2024年上半年所有者权益合计7.1612381034亿元，2023年为6.5682734049亿元，同比增长9.03%[100] - 2024年上半年净利润为7117.26万元，2023年同期为182.14万元[105] - 2024年上半年营业利润为6809.87万元，2023年同期为160.90万元[105] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金3.94亿元，2023年同期为3.36亿元[107] - 2024年上半年经营活动现金流入小计4.52亿元，2023年同期为3.70亿元[107] - 2024年上半年经营活动现金流出小计4.61亿元，2023年同期为3.82亿元[107] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 830.28万元，2023年同期为 - 1134.14万元[107] - 2024年上半年投资活动现金流出小计2.18亿元，2023年同期为2.08亿元[108] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 2176.38万元，2023年同期为446.95万元[108] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计2.33亿元，2023年同期为2.49亿元[108] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为3620.14万元，2023年同期为6507.84万元[108] - 2024年上半年经营活动现金流入小计459,663,341.23元，2023年为347,693,872.60元[109] - 2024年上半年经营活动现金流出小计440,574,800.76元，2023年为315,520,939.11元[109] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额19,088,540.47元，2023年为32,172,933.49元[109] - 2024年上半年投资活动现金流入小计7,200,000.00元，2023年为2,200.00元[110] - 2024年上半年投资活动现金流出小计21,899,446.66元，2023年为7,567,413.08元[110] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -14,699,446.66元，2023年为 -7,565,213.08元[110] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计117,382,204.21元，2023年为153,525,805.58元[110] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计120,386,674.78元，2023年为132,361,947.51元[110] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -3,004,470.57元，2023年为21,163,858.07元[110] - 2024年上半年所有者权益合计较期初减少57,569,498.63元至754,175,839.92元[112][114] - 公司2024年期初所有者权益合计791,654,610.14元，本期增减变动金额12,172,918.51元，期末余额803,827,528.65元[116][117] - 公司2024年母公司期初所有者权益合计656,827,340.49元，本期增减变动金额59,296,469.85元，期末余额716,123,810.34元[119][120]