证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-032 凯龙高科技股份有限公司 关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股 份的金额以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。 一、回购股份的基本情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）于 2025 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）的自有及/或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于 维护公司价值及股东权益，回购股份的价格不超过人民币 18.00 元/股。具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方 案暨回购报告书的公告》（公告编号：2025-013）。 2、借款期限：1 年 3、借款用途：专项用于回购本公司股票 公司本次 ...

新能源商用车行业发展 - 全球新能源商用车市场规模预计到2029年达1624.04亿美元 2023至2029年复合增长率18.41% [1] - 2024年国内新能源重卡销量8.4万辆 渗透率14% 其中纯电动重卡占比91.3% [1] - 2025年Q1新能源重卡累销3.03万辆 同比增177% 渗透率提升 纯电动重卡占比96.6% [1] - 中国通过减免购税、补贴及充电桩建设等政策支持新能源商用车发展 [1] 凯龙高科业务布局 - 公司聚焦热管理系统、新材料、汽车检验检测、催化剂及VOCs治理业务 将热管理视为第二增长曲线 [2] - 智能热管理机组通过防冻液调节电池温度 对电池寿命、安全与性能起关键作用 [2] - 产品线涵盖散热/加热两大类 包括智能热管理机组、前端散热模块、高压液流加热模块等 [2] - 智能热管理机组已向潍柴新能源、中国重汽等客户小批送样 [3] 热管理系统市场机遇 - 新能源车电池包与精密电子设备提升热管理复杂度 推动单车价值量成倍增长 [2] - 工商业储能与算力中心发展带动热管理行业增长 公司正布局储能及数据中心热管理产品 [3]

公司治理问题 - 实际控制人臧志成在IPO前替孙巧妹代持150.9334万股股份，价值2659.45万元（按发行价17.62元/股计算），且未在招股书及定期报告中披露，隐瞒时间长达7年 [2][3][4] - 深交所对凯龙高科采取书面警示监管措施，并对臧志成给予通报批评处分 [2][4] - 江苏证监局对臧志成出具警示函并记入诚信档案，公司承诺加强合规整改 [5][6] 信息披露违规历史 - 公司高管丁乾坤曾在业绩预告前10日内违规交易股票，被江苏证监局警示并记入诚信档案 [6] - 公司首次预披露招股书（2017年12月21日）前2天签订代持协议（2017年12月19日），但臧志成在招股书中承诺不存在代持行为 [5] 财务表现 - 2024年营业收入5.78亿元（同比-44.52%），归母净利润-2.77亿元（同比-3053.67%），扣非净利润-2.80亿元（同比-5257.39%） [7] - 业绩下滑主因：商用车产销量下降、新能源渗透率提升导致竞争加剧，产品销量及价格双降 [7] - 计提资产减值损失1.04亿元，因产能利用率下降 [8] - 2025年Q1营业收入1.71亿元（同比-2.38%），归母净利润亏损585.97万元（同比+81.83%），扣非净利润亏损1477.22万元（同比+46.89%） [9] 业务结构 - 大气污染治理业务收入占比99.93%（2024年5.78亿元，同比-44.47%），其中发动机尾气后处理系统收入5.68亿元（占比98.17%，同比-44.94%） [8] 战略转型 - 布局热管理业务作为"第二增长曲线"，产品包括智能热管理机组、高压液流加热模块等，并建设专用生产线及实验室 [9] - 瞄准储能及AI算力需求，计划拓展储能与数据中心热管理领域 [9]

回购方案 - 公司于2025年4月8日通过董事会决议，计划使用自有及/或自筹资金以集中竞价交易方式回购股份，资金总额不低于2500万元且不超过5000万元，回购价格上限不超过18元/股 [1] - 回购股份用途为维护公司价值及股东权益 [1] 回购进展 - 截至2025年5月31日，公司暂未实施回购股份 [1] 回购合规性 - 公司承诺回购操作将严格遵守《上市公司股份回购规则》和深交所相关监管指引 [2] - 回购实施将避开重大事项披露期、开盘集合竞价、收盘集合竞价等敏感时段 [2] - 回购委托价格不会设定为当日涨幅限制价格 [2]

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-031 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》相关规定。具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 凯龙高科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第四 届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有及/或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于 维护公司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且 不超过人民币 5,000 万元（含），拟回购价格区间上限不超过人民币 18.00 元/股 （含）。具体内容详 ...

关于董事、高级管理人员减持计划时间届满暨减持股份结果的公告 凯龙高科技股份有限公司 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-030 1、股东减持股份情况 | | | | 2025 | 年 2 | 月 | 12.99-13.28 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李怀朝 | 集中竞 价交易 | | 28 | 日-2025 | 年 | | 13.16 | 2.5000 | | 0.0220 | | | | | 3 月 | 3 日 | | | | | | | | 邹海平 | | - | | - | | - | - | - | - | | | 丁乾坤 | | - | | - | | - | - | - | - | | | 马赟 | | - | | - | | - | - | - | - | | | 合计 | | - | | - | | - | - | 18.0000 | | 0.1582 | 注：（1）叶峻、李怀朝本次减持的股份来源于公司 2023 年限制性股票激励计划 ...

股份回购 - 2025年4月8日公司拟用2500 - 5000万元资金回购股份[1] - 回购股份价格不超18元/股[1] - 回购期限过半未实施，后续择机实施并披露[1][3]

关于凯龙高科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 凯龙高科技股份有限公司： 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 凯龙高科 2024 年年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董事 会委托，指派本律师出席公司 2024 年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、本次股东大会由公司董事会召集 2025 年 4 月 22 日，公司召开了第四届董事会第十九次会议，决定于 20 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-028 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 凯龙高科技股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5、主持人：公司董事长臧志成先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东及股东代理人出席情况 （1）股东出席的总体情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...

业务进展 - 重结晶碳化硅DPF载体已量产，向常柴、上柴等客户批量供货，正拓展西班牙、德国等海外市场 [2] - 智能热管理机组已向潍柴新能源等客户小批送样，正加快推进批量供货 [2][3] - 铝/碳化硅刹车盘与湖南大学合作研发，处于实验室阶段，正在完善工艺、建设生产线、布局产权保护 [3] 业务优势与特点 - 铝/碳化硅刹车盘较相同尺寸传统铸铁刹车盘重量轻约50%-60%，能增加续航里程，满足新能源车辆轻量化需要，相较碳陶刹车盘有成本优势，适用于主流车型 [3] 业务战略与规划 - 贯彻“五位一体”战略，重点发展热管理系统、新材料、汽车检验检测、催化剂及VOCs治理业务，培育新增长极 [4] - 热管理领域布局新能源商用车及储能领域智能热管理机组，作为第二增长曲线 [4] - 新材料领域拓展重结晶碳化硅DPF载体业务，开发铝/碳化硅刹车盘等新产品 [4] - 检验检测领域加强与其他机构合作，布局多平台检测资质，丰富业务项目和服务范围 [4] - 催化剂及VOCs治理业务领域开发新能源混合动力三元催化剂、VOCs催化剂等产品，布局新业务领域 [4] 发展方式 - 积极推动内生增长，重视外延发展，利用资本运作平台，通过并购重组、战略合作等引入优质标的 [4] 市场份额提升 - 在新能源商用车领域布局多种产品，将积极提升这些产品的市场份额 [5] 技术储备 - 在尾气后处理业务方面，在封装、双喷射系统、载体催化剂上进一步研究、提前布局，为国七排放标准实施储备关键技术 [5]