凯龙高科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 凯龙高科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为优化凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策科 学性，做到事前审计、专业审计，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》等规范性法律文件和《公司章程》的相关规定，公司设立董事会审计委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门工作议事机构，主要工作是 负责公司内、外审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务， 且不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系。公司董事会成员中的职 工代表可以成为审计委员会成员。其中，独立董事应当过半数，至少有一名独立 董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任召集人，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期 ...

凯龙高科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 凯龙高科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员等公司重要人员的产生，优化董事 会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其 他有关法规的规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其 ...

凯龙高科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 凯龙高科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展的需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》等规范性文件及《公司章程》的规定，公司设立董事会战略 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 （四） 对其他影响公司发展的重大事项进行研 ...

第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司和 公司的主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 凯龙高科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 凯龙高科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为完善凯龙高科技股份有限公司（以下称"公司"或"凯龙高科"）治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及《公司章 程》等有关规定，特制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 议事规则 票表 ...

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）于 2025 年 10 月 23 日召开第四届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下： 一、不再设置监事会的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的 规定，结合公司情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会 的相关职权，公司《监事会议事规则》相应废止。 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-062 凯龙高科技股份有限公司 二、修订《公司章程》的具体情况 根据新《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等等法律法规及规范性文件的修订情 况，公司拟对《公 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-063 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）于 2025 年 10 月 23 日召开第四届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于制定及修 订公司部分治理制度的议案》。为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，结 合公司实际情况，公司对部分制度进行了制定与修订，现将具体情况公告如下： | 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需要通过股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东大会审议 | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 4 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 5 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 6 | 董事会战略委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 7 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 8 | 独立董事专门会议制度 | 修订 | 否 | | 9 | 投资者关系管理工作制度 | 修订 | 否 ...

凯龙高科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次续聘会计师事务所事项 无异议，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-061 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开了 第四届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-065 凯龙高科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）于 2025 年 10 月 23 日召开了第四届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于召 开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 11 月 12 日以现场表 决和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会。现将相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-059 凯龙高科技股份有限公司 第四届监事会第十七次（临时）会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-060）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二） 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业 务许可证资格，双方有着良好的合作基础，约定的审计费用是以市场价格为依据、 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届监事会第 十七次（临时）会议通知于 2025 年 10 月 21 日以书面、电话及邮件等方式向各 位监事发出，会议于 2025 年 10 月 23 日以现场及通讯方式召开。本次会议由监 事会主席魏宗洋先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-058 本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过，发表了明确同意的审查意见， 一致同意将该议案提交董事会审议。 凯龙高科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届董事会第 二十五次（临时）会议通知于 2025 年 10 月 21 日以书面、电话及邮件等方式向 各位董事发出，会议于 2025 年 10 月 23 日以现场及通讯的方式召开。本次会议 由公司董事长臧志成先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、 部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议： （一） 审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》 经与会董事审议，公司《2025 年第三季度报告》真实地反映了报告 ...