会议信息 - 现场会议2025年11月12日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[4] 股东投票情况 - 42人投票，代表48469400股，占有效表决权股份43.2895％[9] - 4人现场投票，代表48360000股，占43.1918％[9] - 38人网络投票，代表109400股，占0.0977％[9] 议案表决结果 - 《关于续聘会计师事务所的议案》等多议案同意率超99.97%[11][13][14][16][17][18][19] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>》等议案总表决同意占比99.9740%，中小股东同意占比88.4826%[20][21][24][29][30] - 《关于修订<对外担保管理制度>》等议案总表决同意占比99.9715%，中小股东同意占比87.3857%[25][28] 反对弃权情况 - 部分议案反对8500股，占比0.0175%；部分反对9700股，占比0.0200%；弃权4100股，占比0.0085%[20][21][24][25][28][29][30] - 中小股东部分议案反对8500股，占比7.7697%；部分反对9700股，占比8.8665%；弃权4100股，占比3.7477%[20][21][24][25][28][29][30] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开等合法有效[32]

股东大会信息 - 公司于2025年11月12日召开2025年第三次临时股东大会，网络投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15至15:00，现场会议于14:30召开[6] - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共42名，持有表决权股份48,469,400股，占公司有效表决权股份总数的43.2895％[7] - 出席现场会议的股东及股东代理人4名，持有表决权股份48,360,000股，占公司有效表决权股份总数的43.1918%[7] - 参加网络投票的股东38名，持有表决权股份109,400股，占公司有效表决权股份总数的0.0977%[8] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意48,456,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9742％；反对8,500股，占0.0175％；弃权4,000股，占0.0083％[11] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意48,456,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9742％；反对8,500股，占0.0175％；弃权4,000股，占0.0083％[15] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意48,455,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9717％；反对9,700股，占0.0200％；弃权4,000股，占0.0083％[17] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意48,455,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9717％；反对9,700股，占0.0200％；弃权4,000股，占0.0083％[20] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意48,455,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9717％；反对9,700股，占0.0200％；弃权4,000股，占0.0083％[22] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意48,456,900股，占比99.9742％；中小股东同意96,900股，占比88.5740％[25][26] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意48,456,800股，占比99.9740％；中小股东同意96,800股，占比88.4826％[29] - 《关于修订<证券投资管理制度>的议案》同意48,456,800股，占比99.9740％；中小股东同意96,800股，占比88.4826％[32] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意48,456,800股，占比99.9740％；中小股东同意96,800股，占比88.4826％[35] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意48,455,600股，占比99.9715％；中小股东同意95,600股，占比87.3857％[38] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意48,455,600股，占比99.9715％；中小股东同意95,600股，占比87.3857％[41][42] - 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》同意48,456,800股，占比99.9740％；中小股东同意96,800股，占比88.4826％[45] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意48,456,800股，占比99.9740％；中小股东同意96,800股，占比88.4826％[48] 表决结果 - 上述议案均对中小投资者单独计票，且均已通过[11][15][17][20][22] - 本次股东大会表决程序和表决结果合法有效[50][51] - 本次股东大会形成的决议合法、有效[51]

人员变动 - 2025年11月12日殷召平辞去董事，同日当选职工代表董事[2] - 殷召平任期至公司第四届董事会任期届满[2] 人员履历 - 殷召平1975年12月生，上海交大车辆工程硕士[6] - 2017年4月至今任江苏凯龙宝顿动力总经理[6] - 2025年8月至今任公司高管，9 - 11月任董事[6] 持股情况 - 殷召平直接持股3.6万股，占总股本0.03%[7]

公司战略动向 - 凯龙高科联合多方设立无锡市凯奇具身智能机器人科技有限公司，并于11月11日完成工商登记，公司以46%持股比例成为第一大股东，正式加码机器人产业新赛道 [1] - 公司于今年10月份宣布拟与无锡市瑞澳投资合伙企业、湖北启灵机器人有限公司、无锡市锡港沪灵巧机器人有限公司共同设立凯奇智能 [1] - 公司战略规划部总监表示，本次对外投资旨在把握机器人产业的战略发展机遇，整合各方研发优势与上市公司产业化经验、市场渠道，共同拓展机器人生产及多元应用市场 [1] 公司技术基础与项目进展 - 凯龙高科主导制定31项国家和行业标准，拥有300余项核心专利，为布局机器人产业奠定了坚实的技术基础 [2] - 近年来公司一直着力于机器人方面的投入，目前已有多个机器人项目落地执行 [1] - 2025年4月份，公司联合华中科技大学无锡研究院、无锡市检验检测认证研究院，共建国内领先的“人形机器人联合检测创新中心”，合作打造长三角人形机器人检测产业创新标杆 [1] 行业与区域发展环境 - 公司在机器人等前沿技术领域的持续投入，与无锡打造科创高地的战略高度契合 [2] - 无锡市紧扣打造“国内一流、具有国际影响力的产业科技创新高地”的发展定位，以科技创新驱动产业升级 [2] - 2024年，无锡科技进步贡献率达70.4%，全社会研发投入强度达3.37%、达到创新型国家和地区中等水平，高新技术产业产值占规上工业产业比重升至53.1% [2]

公司成立与股权结构 - 无锡市凯奇具身智能机器人科技有限公司于近日成立 [1] - 公司法定代表人为臧志成 [1] - 公司注册资本为1000万元人民币 [1] - 公司由凯龙高科（300912）和湖北启灵机器人有限公司等共同持股 [1] 公司经营范围 - 公司经营范围包括人工智能硬件销售 [1] - 公司经营范围包括智能机器人销售和工业机器人销售 [1] - 公司经营范围包括计算机软硬件及辅助设备零售 [1]

公司动态 - 无锡凯龙灵掌机器人科技有限公司于近日成立，法定代表人为臧志成 [1] - 公司经营范围包括人工智能硬件销售、智能机器人销售、工业机器人销售以及工业机器人安装与维修 [1] - 该公司由凯龙高科等共同持股 [1] 战略布局 - 凯龙高科此前已共同成立另一家机器人相关公司，即无锡市凯奇具身智能机器人科技有限公司 [1] - 凯龙高科通过共同持股多家公司，显示出其在机器人及人工智能硬件领域的持续战略布局 [1]

公司基本信息 - 无锡市凯奇具身智能机器人科技有限公司于2025年11月10日成立，法定代表人为臧志成，登记状态为在业 [1][2] - 公司注册资本为1000万人民币，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股） [1][2] - 公司注册地址位于无锡市惠山区钱藕路10号312，登记机关为无锡市惠山区数据局 [2] 公司经营范围 - 公司经营范围涵盖技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 [2] - 业务包括人工智能硬件销售、智能机器人销售、工业机器人销售及零部件销售 [1][2] - 业务还包括计算机软硬件及辅助设备零售与批发、电子产品销售以及货物和技术的进出口 [2] 公司股东结构 - 公司由凯龙高科（300912）和湖北启灵机器人有限公司等共同持股 [1] - 凯龙高科技股份有限公司为A股正常上市公司，持股比例为46%，认缴出资额460万元 [2] - 湖北启灵机器人有限公司持股比例为42%，认缴出资额420万元，无锡市瑞澳投资合伙企业（有限合伙）持股10%，认缴出资额100万元 [2]

股东情况 - 截至2025年10月31日，公司股东总数为11,174户 [2]

公司股份出售状态 - 截至2025年10月31日 公司未实施任何股份出售计划 [2]

合作设立基金 - 凯龙高科拟与无锡国联产业投资私募基金管理有限公司、无锡市上市公司高质量发展基金共同设立股权投资基金，暂定名为无锡凯龙锡创股权投资基金合伙企业 [1] - 合伙企业总认缴出资额为人民币19,500万元 [1] - 凯龙高科作为有限合伙人认缴出资9,700万元，占基金认缴出资额的49.7436% [1] 投资审批情况 - 本次与专业机构共同投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议 [1]