交易方案概览 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买金旺达70%股权，并向实际控制人臧志成发行股份募集配套资金[1] - 交易对价支付方式为：发行股份支付交易价格的60%，现金支付交易价格的40%[1] - 发行股份购买资产及募集配套资金的发行价格均为16.00元/股[1] - 公司股票将于2026年2月4日开市起复牌[1] 战略与业务影响 - 标的公司金旺达专注研发与生产精密传动功能部件，契合公司战略升级方向[1] - 通过收购，公司可快速获取精密传动功能部件的技术体系、成熟产能与优质客户资源[1] - 收购有助于公司在原有业务基础上增加精密传动功能部件业务，完善机器人产业链布局，加快产业升级战略落地[1]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买金旺达70%股权 交易对方为许照旺与安义拓荒者 并向实际控制人臧志成发行股份募集配套资金 [1] - 交易对价支付方式为发行股份支付60% 现金支付40% 发行股份购买资产与募集配套资金的发行价格均为16.00元/股 [1] 交易战略意义 - 金旺达专注研发与生产精密传动功能部件 契合公司战略升级方向 [1] - 通过收购可快速获取精密传动功能部件的技术体系 成熟产能与优质客户资源 [1] - 在原有业务基础上增加精密传动功能部件业务 有助于公司完善机器人产业链布局 加快产业升级战略落地 [1] 其他相关事项 - 公司股票将于2026年2月4日开市起复牌 [1]

公司重大资产重组进展 - 公司于2026年2月3日召开董事会，审议通过了《关于凯龙高科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等与本次交易相关的议案 [1] - 公司证券将于2026年2月4日开市起复牌 [1] - 本次交易相关的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东会审议相关议案 [1] - 待审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议交易方案，并发布召开股东会的通知，提请股东会审议 [1]

公司重大资产重组 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购金旺达70%股权 交易完成后金旺达将成为公司控股子公司 [1] - 本次交易前 上市公司未持有金旺达股权 [1] - 标的资产的最终交易价格将参考资产评估报告载明的评估值由交易各方协商确定 截至预案签署日审计和评估工作尚未完成 [1] 公司战略布局与业务发展 - 公司通过收购金旺达可快速获取精密传动功能部件的技术体系 成熟产能与优质客户资源 [2] - 公司在原有业务基础上增加精密传动功能部件业务 有助于完善机器人产业链布局 加快产业升级战略落地 [2] - 公司已设立控股子公司无锡市凯奇具身智能机器人科技有限公司 推出“惠灵嘉”系列机器人 [1] - 公司与锡港沪机器人灵巧智能研究院联合研发智能机器人系列检测设备 推出了国内首个灵巧手操作力智能检测设备 [1] - 公司战略投资从事灵巧手 无框力矩电机 空心杯电机 关节模组等具身智能机器人核心零部件的企业 [1] - 公司正积极构建“核心零部件+检测设备+整机产品+场景应用”的完整布局 产业升级战略加速推进 [1] 交易目的与影响 - 本次收购契合公司战略升级方向 有助于公司完善机器人产业链布局 [2] - 本次交易有助于为培育新质生产力筑牢产业基础 符合公司全体股东的利益 [2]

公司公告 - 凯龙高科于2026年2月3日召开了第四届第二十八次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》等文件 [1]

公司治理与股权激励 - 公司薪酬与考核委员会于2026年2月2日召开会议，审议通过了关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 [1][2] - 本次回购注销涉及公司2023年限制性股票激励计划中已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票，合计数量为99.72万股 [1][3] - 该回购注销事项符合相关法律法规及公司激励计划的规定，履行了必要审议程序，且尚需提交公司股东大会审议 [2][3] 具体执行与后续安排 - 公司将按照相关规定办理本次限制性股票的回购注销手续，具体回购价格等细节将以后续发布的回购注销实施公告为准 [3] - 本次回购注销的最终实施情况将以股东大会决议及相关监管机构审批结果为准 [3]

回购情况 - 截至2024年5月4日累计回购1,223,300股，占比1.06%，金额14,706,128.50元[3][4] - 回购最高成交价14.18元/股，最低9.75元/股，时间2024.2.22 - 4.16[4] 出售情况 - 截至2026年1月31日累计出售490,800股，占比0.43%，资金9,042,244元[5] - 出售成交最高价19.30元/股，最低价17.39元/股，均价18.42元/股[5] 计划安排 - 拟出售1,223,300股，占比1.06%，期限2025.11.17 - 2026.5.16[2] - 回购资金1200 - 2000万元，上限20元/股[2] 风险提示 - 出售回购股份计划实施有时间、数量、价格不确定性风险[6]

回购股份 - 公司拟回购注销21名首次授予激励对象24.60万股限制性股票[7] - 拟回购注销63名首次授予及1名预留授予激励对象共75.12万股限制性股票[7] - 本次拟回购注销的限制性股票合计99.72万股[8] 回购价格与资金 - 第一类限制性股票回购价格为5元/股加银行同期存款利息[10] - 拟回购总金额为498.60万元加银行同期存款利息，资金为自有或自筹[11] 股份变动 - 回购注销后公司股份总数由114,882,000股变为113,884,800股[12] - 有限售条件股份变动后数量为27,949,075股，占比24.54%[12] - 无限售条件股份数量不变，占比75.46%[12] 相关情况说明 - 回购注销不影响公司财务、经营和股权分布[13] - 董事会薪酬与考核委员会同意回购注销[15] - 已取得必要批准和授权，尚需履行披露等手续[16] 备查文件与公告时间 - 备查文件含董事会及薪酬与考核委员会决议等[17] - 公告于2026年2月3日发布[19]

公司决策 - 2026年2月2日召开第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议[1] - 会议审议通过回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案[1] - 同意回购注销已授予但未解除限售的第一类限制性股票99.72万股[1]

激励计划会议 - 2023 年 1 月 4 日审议通过激励计划相关议案[9] - 2023 年 1 月 20 日股东大会审议通过激励计划议案[10] - 2024 年 4 月 24 日通过回购注销部分限制性股票议案[12] 回购注销信息 - 拟回购注销 99.72 万股，含离职及未达考核标准对象[15][16][17] - 回购价格 5 元/股加银行同期存款利息[18] - 拟回购总金额 498.60 万元加银行同期存款利息[21]