资金使用 - 公司获批使用不超40000万元闲置募集资金进行现金管理，期限1年[1] 存款情况 - 公司购买浦发银行奉贤支行9000万元结构性存款，预期年化收益率0.70%-2.05%，2025/12/10起息，2026/3/10到期[3] - 公司曾购买多家银行多笔结构性存款，部分已赎回[7][8] 募集资金产品 - 浙商银行等多家银行多款产品募集资金，收益区间不同[9] 未到期余额 - 截至公告披露日公司闲置募集资金现金管理未到期余额16000万元[10]

人事变动 - 干文华拟担任公司第四届董事会独立董事[1] 培训情况 - 截至股东会通知发出日，干文华未取得深交所认可的独立董事培训证明[1] - 干文华承诺参加最近一次培训并取得证明[1]

公司人事变动 - 公司独立董事单志明因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会各专门委员会委员职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务 [1] - 由于单志明辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职将在公司股东会选举产生新的独立董事后生效 [1] - 公司董事会同意补选干文华为公司第四届董事会独立董事候选人，同时担任第四届董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止 [1]

公司募投项目变更 - 海融科技拟变更其"科技研发中心建设项目"的投资总额 [1] - 变更后项目投资总额为6342.96万元人民币，较变更前减少了5559.47万元人民币 [1] - 变更后项目使用募集资金6342.96万元人民币，较变更前使用的募集资金同样减少了5559.47万元人民币 [1]

人事变动 - 独立董事单志明因个人原因辞职，原任期至2027年10月15日[2] - 公司拟补选干文华女士为独立董事候选人[3] 会议决策 - 2025年12月11日召开董事会会议，通过补选及调整委员会成员议案[3][5] 候选人信息 - 干文华1969年出生，江南大学本科毕业[9] - 截至公告披露日，未持股且无关联关系[9]

会议时间 - 2025 年第一次临时股东会现场会议 12 月 26 日 14:30[3] - 网络投票 12 月 26 日 9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为 2025 年 12 月 19 日[5] - 现场登记 12 月 25 日 9:00 - 16:30[9] 会议信息 - 召集人为董事会[2] - 召开方式为现场与网络投票结合[4] - 地点在上海市奉贤区公司会议室[6] 议案相关 - 议案 1 需三分之二以上通过，其余普通决议通过[8] - 提案含总议案及非累积投票提案[26] 投票信息 - 网络投票代码 350915，简称为海融投票[17] - 深交所交易系统投票 12 月 26 日多时段[20] - 互联网投票系统 12 月 26 日 9:15 至 15:00[21] 委托相关 - 委托人选“同意”等打“√”，未指示受托人可按意愿表决[27] - 自然人股东委托需签名，法人需盖章签字[27] - 授权委托书有效期至本次股东会结束[27]

独立董事提名 - 干文华被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 干文华及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][8] - 干文华具备相关知识和工作经验[6] 承诺事项 - 干文华承诺保证材料真实准确完整并遵守规定履职[12] 声明日期 - 声明签署日期为2025年12月11日[12]

业绩总结 - 公司首次公开发行1500万股，发行价70.03元/股，募集资金总额105045万元，净额96774.62万元[3] 新产品和新技术研发 - 截至2025年10月31日，科技研发中心建设项目累计签约6040.91万元，投入4167.98万元[4][6] - 科技研发中心建设项目变更后投资总额6342.96万元，较变更前减少5559.47万元[4][5] - 科技研发中心建设项目未使用募集资金余额8807.70万元[6] - 科技研发中心建设项目因市场和产品需求调整，进度滞后[7] 市场扩张和并购 - 奶油扩产及升级建设项目四条UHT无菌生产线完成调试并试生产，冷藏库设备基本安装完成[7] 其他新策略 - 独立董事、监事会同意部分募投项目变更并提交股东会审议[9][10]

业绩相关 - 公司首次公开发行1500万股，发行价70.03元/股，募资总额105,045万元，净额96,774.62万元[2] 项目进展 - 科技研发中心建设项目累计签约6,040.91万元，投入募资4,167.98万元[3][5] - 奶油扩产及升级建设项目四条UHT无菌生产线完成调试并试生产[6] - 冷藏库建设项目设备基本安装完成，正在调试[6] 项目变更 - 科技研发中心建设项目变更后投资和使用募资均为6,342.96万元，较变更前减少5,559.47万元[3][4] 资金情况 - 科技研发中心建设项目未使用募资余额8,807.70万元[5] 未来规划 - 科技研发中心完成签约项目后，不再用募资投入，后续用自有资金升级[6] 审批情况 - 保荐机构同意公司部分募集资金投资项目变更事项[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名干文华为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[6] - 本人及亲属无相关任职和持股情况[8] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处分[9][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[12]