会议情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东会，独立董事均出席[4] - 2024年审计等各委员会召开多次会议，独立董事均出席[5] - 2024年召开7次独立董事专门会议，独立董事均出席[5] 关联交易 - 2023年实际日常关联交易总金额2700.65万元（不含税）[8] - 2024年预计日常关联交易不超10085.50万元（不含税）[8] 其他事项 - 续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构[10][11] - 2025年独立董事将继续履职提建议[12]

会议情况 - 2024年度召开7次董事会、2次股东会[4] - 2024年度第三届董事会审计等委员会召开多次会议[5] - 2024年度召开7次独立董事专门会议[5] 关联交易 - 2023年度实际发生日常关联交易2700.65万元（不含税）[8] - 2024年度预计发生日常关联交易不超10085.50万元（不含税）[9] 公司治理 - 2024年财务报告及定期报告财务信息真实准确完整[10] - 建立完善法人治理结构和健全内部控制制度[10] 人事聘任 - 续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构[10][11] - 2024年聘任高级管理人员程序合法合规[11] 薪酬履职 - 2024年董高薪酬方案依实际制定[11] - 2024年独立董事履职，2025年将继续[12]

审计机构续聘 - 公司拟续聘众华会计师事务所为2025年度审计机构，需2024年年度股东会审议[2][7] 审计机构情况 - 2024年末众华合伙人68人，注册会计师359人，签过证券审计报告超180人[2] - 2024年业务收入56893.21万元，审计收入47281.44万元，证券业务收入16684.46万元[3] - 2024年上市公司审计客户73家，审计收费9193.46万元[3] - 众华提供审计服务的同行业上市公司客户47家[4] - 众华购买职业保险累计赔偿限额20000万元，圣莱达案赔偿已履行完毕[4] - 众华近三年受行政处罚2次等，25名从业人员受罚多次[4] - 项目合伙人等近三年签署或复核多家上市公司审计报告[5] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费80万元（不含税），内控审计费30万元（不含税）[6] - 2025年授权管理层协商确定费用[6] 续聘理由 - 董事会审计委员会认为续聘利于审计连续性与稳定性，保障质量，保护股东利益[7][8]

关联交易金额 - 2025年度拟与关联方发生日常关联交易不超4765.79万元（不含税），2024年实际发生2829.50万元（不含税）[2] - 2025年向欣融食品控股及其子公司采购原材料预计2986.79万元，已发生477.23万元，上年发生2342.24万元[4] - 2025年向欣融食品控股及其子公司销售商品预计1539.00万元，已发生98.98万元，上年发生450.60万元[4] - 2025年向浙江顶亨生物科技采购原材料预计20.00万元，上年发生4.94万元[4] - 2025年向田野创新股份及控股子公司采购原材料预计100.00万元，上年发生4.61万元[4] 2024年关联交易情况 - 向欣融食品控股及其子公司采购原材料预计5983.50万元，实际2342.24万元，占比3.94%，差异-60.86%[5] - 向欣融食品控股及其子公司销售商品预计2932.00万元，实际450.60万元，占比0.41%，差异-84.63%[6] - 向浙江顶亨生物科技采购原材料预计20.00万元，实际4.94万元，占比0.01%，差异-75.30%[6] - 向田野创新股份及控股子公司采购原材料预计1000.00万元，实际4.61万元，占比0.01%，差异-99.54%[6] 关联公司财务数据 - 2024年欣融食品控股总资产26965.56万港币、净资产8775.32万港币，收入1216.95万港币，净利润2684.02万港币[7] - 2024年末浙江顶亨生物科技总资产7020万元、净资产5310万元，收入3531万元，净利润50万元[9] - 2024年末U Foods（India）总资产2.9274亿印度卢比、净资产1792万印度卢比，收入297万印度卢比，净利润7627万印度卢比[10] - 2024年末田野创新股份总资产159491.84万元、净资产121381.84万元，收入49490.10万元，净利润2858.51万元[11] 其他要点 - 公司与关联人按市场价格交易，关联交易满足生产经营需要[14][15] - 独立董事同意相关关联交易事项提交董事会审议[16] - 监事会认为关联交易正常，价格公平，程序合规[16][17] - 公告于2025年4月24日发布[20]

募集资金情况 - 公司实际发行1500万股，每股发行价70.03元，募集资金总额为10.5045亿元[1] - 扣除承销费用后，实际募集资金专户收到9.8356985亿元，净额为9.6774624918亿元[2] - 2024年初募集资金专户余额7.0618007078亿元，年末余额4.039156047亿元[2] - 2024年募集资金专户利息收入及理财收益1477.805818万元，其中利息收入108.313374万元、理财投资收益1369.492444万元[4] - 2024年募集资金专户手续费支出1953.29元[2] - 截止2024年12月31日，募集资金结余4.039156047亿元，其中购买理财产品3.082亿元，银行账户余额9571.56047万元[3] 资金使用情况 - 2024年对募集资金投资项目投入1.6622427097亿元[2] - 2024年超募资金永久补充流动资金1.508163亿元[2] - 公司已将全部超募资金转至普通账户，并对超募账户办理销户手续[8] 项目投资调整 - 2022年9月30日、10月31日相关会议通过议案，调整后项目投资金额为87762万元，较原项目增加49721万元[13] - 2024年9月30日、10月16日相关会议通过议案，变更后募投项目建设投资总额为65307.90万元，较变更前减少22454.10万元[14] 项目投资进度 - 奶油扩产和升级建设项目截至期末投资进度为49.88%[16] - 冷冻烘焙工厂建设项目截至期末投资进度为64.94%[16] - 科技研发中心建设项目截至期末投资进度为24.94%[16] - 果酱扩产和升级建设项目截至期末投资进度为64.94%[16] - 冷藏库建设项目截至期末投资进度为33.85%[16] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100.00%[16] 超募资金使用 - 公司超募资金总金额为53733.62万元[17] - 2021年同意使用部分超募资金15000.00万元用于永久补充流动资金[17] - 2024年同意使用超募资金及其现金管理收入共15902.68万元永久补充流动资金，截至2024年12月31日，实际转出15081.63万元[18] 其他资金事项 - 2020 - 2021年同意以募集资金置换已支付发行费用12531336.67元（不含税）[18] - 2024年4月同意使用不超过12000万元闲置募集资金临时补充流动资金，9月决定取消该事项，实际未使用[18] 项目后续计划 - 2024年公司拟对部分在建募投项目进一步调整，“果酱扩产和升级建设项目”和“冷冻烘焙工厂建设项目”完成土建后不再投入[20] - 公司将募投项目达到预定可使用状态日期从2024年12月31日调整至2025年6月30日[21]

业绩总结 - 2024年公司营业收入1,087,164,360.82元，同比增长13.89%[2] - 2024年公司净利润110,793,750.13元，同比增长23.78%[2] 会议情况 - 2024年董事会召开7次会议，股东会召开2次[3][5] - 2024年审计等委员会召开多次会议[6] 未来展望 - 2025年董事会发挥核心作用，把握机遇开拓市场[8][9] - 2025年董事加强学习，提升履职与决策能力[9]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计准则，按第17、18号准则执行[2][3][6] - 第17号2024年1月1日施行，第18号印发日起施行可提前执行[2][3] - 变更对财务、经营和现金流无重大影响，无需审议[2][7]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事孔爱国、单志明独立性进行评估[1] - 二人未任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 董事会认为二人符合独立性要求[1]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[1] - 独立董事津贴15万元/年（税前）[1] - 董事长年度津贴180万元/年（税前）[2] 薪酬发放 - 董监高薪酬按月发放，离任按实际任期计算[4] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[4] 其他费用 - 独立董事参会及办事费用由公司承担[4]

募集资金情况 - 公司实际发行1500万股人民币普通股，每股发行价70.03元，募集资金总额10.5045亿元[10] - 扣除承销费用后，实际募集资金专户收到9.8356985亿元，募集资金净额9.6774624918亿元[11] - 2024年初专户余额7.0618007078亿元，年末专户余额4.039156047亿元[12] - 2024年度，募集资金专户利息收入108.313374万元、理财投资收益1369.492444万元[15] - 截止至2024年12月31日，募集资金结余4.039156047亿元，其中购买理财产品3.082亿元，银行账户余额9571.56047万元[16] 募投项目情况 - 调整后募投项目投资金额87,762万元，较原项目增加49,721万元，拟使用募集资金80,389.53万元（超募40,602.44万元）[25] - 变更后募投项目建设投资总额65,307.90万元，较变更前减少22,454.10万元，使用募集资金减少15,081.63万元[26] - “果酱扩产和升级建设项目”等四个项目达到预定可使用状态时间从2024年12月31日调整至2025年6月30日[26] - 奶油扩产和升级建设项目截至期末投资进度为49.88%[29] - 冷冻烘焙工厂建设项目截至期末投资进度为64.94%[29] - 科技研发中心建设项目截至期末投资进度为24.94%[29] - 果酱扩产和升级建设项目截至期末投资进度为64.94%[29] - 冷藏库建设项目截至期末投资进度为33.85%[29] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100.00%[29] 资金使用情况 - 2024年公司审议通过使用超募资金及其现金管理收入共1.590268亿元永久补充流动资金，已将全部超募资金转至普通账户并销户[19] - 2024年公司同意使用不超过12,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，后取消该事项且未实际使用[31] - 截至2024年12月31日，公司实际转出超募资金15,081.63万元用于补充流动资金[31] - 2021年公司以募集资金置换已支付发行费用12,531,336.67元（不含税）[31] 账户管理情况 - 2020年11月25日，公司会同保荐机构与招商银行上海奉贤支行、上海浦东发展银行奉贤支行签订《募集资金三方监管协议》[20] - 2021年5月20日、5月26日，公司会同保荐机构与上海工商银行上海奉贤支行签订协议，并注销招商银行上海奉贤支行两个专项账户[21][22] - 2021年7月28日，公司、海象食品与保荐机构同中国农业银行上海奉贤支行签订协议，海象食品相关账户已注销[22] - 2021年12月17日，公司会同保荐机构与北京银行上海分行签订协议，注销上海工商银行上海奉贤支行专项账户[22] - 2022年12月8日，公司会同保荐机构与中国银行上海市奉贤支行、浙商银行上海分行、江苏银行上海分行签订协议[23] 其他情况 - 公司信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理无违规情形[27] - 累计变更用途的募集资金总额为27,266.90万元，比例为28.18%[29] - 公司超募资金总金额为53,733.62万元[30]