证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-051 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分制度的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的原因 及依据 1、公司于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东会审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，公司以 89,598,170 股（公司总股本 90,000,000 股，扣除公司回购专用账户上已回购的 401,830 股）为基数，每 10 股派发现金 股利 4 元人民币（含税），合计派发现金 35,839,268 元人民币；同时以资本公积 金每10股转增4股，合计转增股本35,839,268股，转增后公司总股本由90,000,000 股增加至 125,839,268 股。综上，公司现拟将注册资本由 90,000,000 元人民币， 变更为 125,839,268 元人民币。 2、根据《中华人民 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-049 上海海融食品科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 8 月 18 日以书面、电话及邮件等方式 向各位监事发出。会议于 2025 年 8 月 28 日以现场表决的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席于秀红主持， 公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海 海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-048 上海海融食品科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 8 月 18 日以书面、电话及邮件等方式 向各位董事发出。会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯的表决方式在公司会 议室召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长黄海晓 先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 1.审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会经审议后一致认为，公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编 制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 ...

上海海融食品科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对上海海融食品科技股份有限公司 （以下简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专 业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海海融食品科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，特决定设立上海海融食 品科技股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）， 并制订本工作制度。 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责，独立工作， 不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由不少于三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 过半数委员须为公司独立董事。委员中至少有一名独立董事为专业会计人士（会 计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设召集 ...

第一章 总 则 上海海融食品科技股份有限公司 第一条 为规范上海海融食品科技股份有限公司 (以下简称 "公司") 董 事离职管理程序，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《中华人民共和国刑法》（以 下简称"《刑法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件和《上海海融食品科技股份有限公 司章程》(以下简称 "《公司章程》") 的规定，特制定本制度。 董事离职管理制度 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则: (一) 合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； (二) 公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； (三) 平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； (四) 保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职的情形与程序 第四条 本制度所规定的董事离职包含以下情形: ...

上海海融食品科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海海融食品科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特决定设立 上海海融食品科技股份有限公司董事会战略委员会（以下简称"战略委员会" 或"委员会"），并制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会根 据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司 其他部门干涉。 第三章 职责权限 第三条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由不少于三名董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 ...

上海海融食品科技股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立、健全在公司任职并领薪的董事（不含独立董事， 下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上海海融食品科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，在董事会下设薪酬和考 核委员会（以下简称"薪酬和考核委员会"或"委员会"），并制定工作制度。 第二条 董事会薪酬和考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，向董事会报告工作并对董事 会负责。 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责，独立工作， 不受公司其他部门干涉。 第三条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬和考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中过半数委员 须为公司独立董事 ...

上海海融食品科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门机构，主 要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本工作制度所称的高级管理人员是指由公司董事会任命的总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由不少于三名董事组成，其中过半数委员须为公 司独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的聘任，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内 ...

上海海融食品科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等其他法律、行政法规、规章、规范性文件及《上海 海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第七条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规和失当担保产生的损失依法承担连带责任。 第八条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应具备实际承担能力。 1 第二章 担保及管理 第一节 担保对象 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其它单位或个 人 ...

上海海融食品科技股份有限公司 第二条 董事会秘书 董事会聘任董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、 公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。公司聘任证 券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券 事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司 信息披露事务负有的责任。 董事会秘书作为公司的高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅 会议文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持 董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会会议议题应当事先拟定。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 1 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指 ...