证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-022 南凌科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行 现金管理进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开第三届董 事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，于2023年11月13日召开2023年 第二次临时股东大会，审议通过《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设 和公司正常运营的前提下，同意公司使用总额不超过30,000万元（含本数）的 闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过25,000万元（含本数）的自有资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的 理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款）。使用期限自前次 现金管理的授权到期之日起12月内可循环滚动使用，即2023年12月23日至2024年 12月22日，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。保荐机构对此出具了专项核 查意见。具体 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南凌科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2020] 3154 号）文予以注册，南凌科技股份有限 公司（以下简称"发行人"、"南凌科技"或"公司"）向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 1,823 万股，发行价格为 32.54 元/股，募集资金总额为 593,204,200.00 元，扣除发行相关费用 65,275,986.43 元（不含增值税）后，募集 资金净额为 527,928,213.57 元。公司股票于 2020 年 12 月 22 日起在深圳证券交 易所创业板上市交易。 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为南凌科技 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对南凌科技首次公开发行股票进 行尽职推荐和持续督导，持续督导期限自 2020 年 12 月 22 日起至 2023 年 12 月 31 日。截至 2023 年 12 月 31 日，持续督导期限已满，本保荐机构根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对南凌科技出 ...

招商证券股份有限公司 关于南凌科技股份有限公司 2023 年度培训情况报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为南凌科 技股份有限公司（以下简称"南凌科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号—保 荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等法规和规则的相关规定以及南凌科技的实际情况， 对南凌科技的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了培训，现将本次培 训情况汇报如下： 一、培训时间和培训地点 持续督导小组通过展示培训课件，并讲解及交流的方式进行了本次培训。 本次培训重点介绍了股份减持规则以及新"国九条"政策要点，并结合相关具 体案例进行分析。 四、培训成果 本次培训得到了公司的积极配合，参加培训人员均进行了认真学习。本次 培训促使参加培训人员增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理 人员在公司规范运作方面所应承担的责任和义务。本次培训达到了预期目标， 取得了良好的效果。 （本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于南凌科技股份有限公司 2023 年度培训 ...

业绩总结 - 公司希望在24年实现收入和利润双增长，寻找投资方向并持续优化网络平台建设[55] - 凌云服务是公司自研的主要方向，未来增长预计会比较大，每年增速约为15%左右[47][48] - 公司未来增长主要以凌云服务为主，拓展客户和优化成本是主要工作方向[54][55] 用户数据 - 公司产品相对便宜，根据市场定价，月租金额十几万[13][14] - 公司主要客户群体为零售连锁门店，包括优衣库、星巴克等知名品牌[17] - 公司主要出海客户以制造业为主，特别是在海外建设全球组网[36] 未来展望 - 公司希望为泡泡玛特提供全国组网服务，逐步拓展业务[9] - 公司希望在24年除主营业务外有额外收获，持续关注公司发展[56] 新产品和新技术研发 - 公司开发终端监控平台，提供安全运维服务，希望提供更多服务给客户[3] - 公司在24年中标了一项航空信息化建设项目[21] 市场扩张和并购 - 公司生态合作业务成立后取得一些成绩，与技术运营商签订合作协议，中标上海联通项目[20] - 公司在海外建设节点，业务流量承载不足可能导致成本上升，影响毛利[30] 负面信息 - 与生态和运营商合作可能会对毛利率产生一定影响，可能会降低8%到10%[22][25] - 公司进行了内部组织架构调整，可能会产生额外的人员成本，但不会影响全年[32]

南凌科技股份有限公司 南凌科技股份有限公司 内部控制审计报告 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 内部控制审计报告 | | 1-2 | 二、 事务所执业资质证明 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第ZI10271号 南凌科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了南凌科技股份有限公司（以下简称"南凌科技"） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是南凌科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对南凌科技财务报告内 部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的 重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致 ...

南凌科技股份有限公司 关于公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作 》（以下简称"《创业板规范运作》"） 等有关规定，现将南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 年度募集资金存放与使用情况，说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南凌科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2020] 3154 号）文予以注册，公司以公开发行方 式发行 1,823 万股新股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为 32.54 元/股，募集 资金总额为 593,204,200.00 元，扣除发行相关费用 65,275,986.43 元（不含增值 税）后，募集资金净额为 527,928,213.57 元。经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZI10695 号），募集资金 ...

2023 年度，本人任职公司独立董事期间勤勉、尽责地履行独立董事职责， 积极出席公司董事会、专门委员会会议以及列席公司股东大会。出席董事会及 列席股东大会会议的具体情况如下： | 应参加董事会 | 出席董事会会议情况 | | | 是否连续两次未亲 | 列席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | 实际参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 自参加董事会会议 | 次数 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 8 | 南凌科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈永明） 2023 年度，本人陈永明作为南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的 独立董事，严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关法律法规和公司规章制度的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事法定的责任 和义务，积极出席相关会议并推动公司各项业务发展，对公司的业务发展及经营 管理提出合理的建议，发挥了独立监督作用，以维护公司和股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、出席董事会、专门委员会会议情况 出席董事 ...

南凌科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王海茸） 2023 年度，本人王海茸因任期即将届满六年辞去南凌科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会独立董事职务及董事会审计委员会召集人、 薪酬与考核委员会委员职务，公司于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第二次临 时股东大会选举产生新任独立董事，本人辞任之前仍按照有关法律法规和《公 司章程》的规定继续履行独立董事职责。作为公司的独立董事，严格遵照《公 司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司规章 制度的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席相关 会议并推动公司 各项业务发展，对公司的业务发展及经营管理提出合理的建 议，发挥了独立监督作用，以维护公司和股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、出席董事会、专门委员会会议情况 2023 年度，本人任职公司独立董事期间勤勉、尽责地履行独立董事职责， 积极出席公司董事会、专门委员会会议以及列席公司股东大会。出席董事会及 列席股东大会会议的具体情况如下： | 应参加董事会 | 出席董事会会议情况 | ...

2023 年度，本人任职公司独立董事期间勤勉、尽责地履行独立董事职责， 积极出席公司董事会、专门委员会会议以及列席公司股东大会。出席董事会及 列席股东大会会议的具体情况如下： | 应参加董事会 | 出席董事会会议情况 | | | 是否连续两次未亲 | 列席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | 实际参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 自参加董事会会议 | 次数 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 8 | 出席董事会专门委员会会议的具体情况如下： | 专门委员会 | 应参加专 门委员会 | 出席专门委员会会议情况 | | | 是否连续两次未亲自 参加专门委员会议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 实际参加次数 委托出席次数 | | 缺席次数 | | | 审计委员会 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | | 提名委员会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | | 薪酬与考核委员会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 南凌科技股份有限公司 2023 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，南凌科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈永明先生、毛杰先生、张 凡先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈永明先生、毛杰先生、张凡先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。 南凌科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 1 二〇二四年四月二十五日 南凌科技股份有限公司董事会 ...