会议情况 - 杭州屹通新材料股份有限公司第二届监事会第十五次会议于2024年4月19日召开，3名监事全部出席[1] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决均为3票同意，部分尚需提请股东大会审议[2][4][5][6][11][13][14] - 《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》《2024年第一季度报告》全文议案表决通过[15][20]

综合授信 - 2024年拟向银行申请不超50000万元综合授信额度[1] - 额度用于新项目建设、流动资金贷款等，期限不超一年[1] - 公司以自有资产为申请提供担保[1] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权法定代表人签署相关文件[2] - 授权有效期至2024年年度股东大会召开[2] 审议情况 - 申请议案已通过第二届董事会和监事会会议审议[3] - 尚需提交2023年年度股东大会审议[3]

会计政策变更 - 公司按财政部要求变更会计政策，自2023年1月1日起施行相关规定[2][3] - 变更后按《准则解释第16号》《准则解释第17号》执行[6] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[7] - 变更不影响当期财务等，不追溯调整，不损害公司及股东利益[8] - 公告日期为2024年4月23日[9]

独立董事履职 - 2023年独立董事应出席董事会6次，现场4次通讯2次，无缺席委托[4] - 2023年独立董事列席1次股东大会[4] - 2023年独立董事多次发表意见并现场考察[5][6][8] 公司决策 - 2023年4月审议通过收购杭州湖塘配售电50%股权议案[13][14] 报告披露 - 2023年编制披露2022年报及2023各季度报告[14] 审计安排 - 继续聘任天健会计师事务所为2023年度审计机构[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续提建议维护权益[17]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数，至少含一名财务或会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任，任期与董事会一致[4][7] 审计委员会运作 - 审核财务信息等需全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[14] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过[14] 会议通知与记录 - 定期会议提前五天通知，临时会议提前三天通知，全体同意可豁免[14] - 会议记录及录音录像材料由董事会秘书保存十年[16] 议事规则 - 经董事会审议通过之日起执行，解释权及修订权归属董事会[21]

减持情况 - 慈正投资计划减持不超100,000股，占总股本0.1%[2] - 实际减持37,500股，占总股本0.0375%[2] - 减持价格区间23.83 - 23.91元/股，均价23.88元/股[2] 持股变化 - 减持前持股450.00万股，占比4.5000%[3] - 减持后持股446.25万股，占比4.4625%[3] 其他说明 - 减持计划合规，实施与披露一致[4] - 本次减持不会导致公司控制权变更[4]

项目进展 - 2021年4月21日审议通过投资建设升级改造年产13万吨铁、铜基新材料智能制造项目议案[2] - 近日项目主要生产设备已安装完毕，正准备办理相关验收等手续[3] 项目优势 - 符合公司发展战略，可扩大规模、拓展种类、优化结构[4] - 能发挥协同作用，形成规模、成本和管理协同优势[4] 项目风险 - 产能释放需过程，市场需求变化不确定，或有竞争加剧风险[5]

股份承诺 - 公司实际控制人汪志荣、汪志春2024年1月22日至2025年1月21日不减持股份[1] - 汪志荣持股57,281,250股，不减持比例57.28%[2] - 汪志春持股13,218,750股，不减持比例13.22%[2] - 两人合计持股70,500,000股，不减持比例70.50%[2] - 承诺期内因送红股等增加股份也遵守承诺[1] 监督措施 - 董事会督促实际控制人遵守承诺[3] - 董事会要求实际控制人履行信息披露义务[4] 备查文件 - 备查文件为实际控制人出具的不减持承诺函[5]

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-002 杭州屹通新材料股份有限公司 关于公司及相关责任人收到行政处罚决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及总经理汪志荣近 日收到建德市应急管理局出具的行政处罚决定书（建德应急罚决〔2023〕第000034 号、建德应急罚决〔2023〕第000035号），现将有关事项公告如下： 一、行政处罚决定书的主要内容 2024年1月18日，杭州屹通新材料股份有限公司及总经理汪志荣收到建德市应 急管理局下发的《行政处罚决定书》（建德应急罚决〔2023〕第000034号、建德 应急罚决〔2023〕第000035号），由于公司对员工的安全教育培训不到位、双重 预防工作机制落实不到位、人员安全管理不到位，当事人分别对公司"5·25" 一般触电事故（造成二名工人死亡）的发生负有责任及领导责任。根据建德市人 民政府对本次事故调查报告的批复，本次事故等级为一般生产安全事故。 公司和相关责任人分别违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州屹通新材料股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杭州 屹通新材料股份有限公司（以下简称"屹通新材"、"公司"）首次公开发行并在 创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等相关规定，对屹通新材首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市 流通的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、首次公开发行股票及上市后股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意杭州屹通 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3414 号） 核准，公司向社会公开发行了人民币普通股（A 股）25,000,000 股，于 2021 年 1 月 21 日在深圳证券交易所上市交易。首次公开发行前公司总股本为 75,000,000 股，首次公开发行股票 ...