杭州屹通新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作细则》等制度的规定，在 2024 年本人任职期间，定期了 解检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出 席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，严格审核提交董事会审议的各 项议案，勤勉、忠实地履行职责，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司和全体股东的利益。 现就 2024 年本人任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历 倪勇，男，1968 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位， 正高级会计师，非执业注册会计师、注册税务师。1995 年 8 月至 2002 年 12，浙 江天健会计师事务所从事注册会计师工作；2003 年 1 月至 2007 年 1 ...

（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向造成股价异常波动的信息； 杭州屹通新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确 把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法 规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织 ...

本人担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件中关于独立董事独立性的相关 杭州屹通新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作细则》等制度的规定，在 2024 年度任职期间，定期了解 检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席 相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，严格审核提交董事会审议的各项 议案，勤勉、忠实地履行职责，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切 实维护了公司和全体股 ...

公司出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理汪志荣先生，董事、副 总经理、董事会秘书李辉先生，财务总监叶高升先生，独立董事倪勇先生，保荐 代表人李融先生（如有特殊情况，参会人员将有可能进行调整）。 证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2025-022 杭州屹通新材料股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日披露了 2024年年度报告全文及摘要。为了让广大投资者更深入全面地了解公司经营情况， 公司将于2025年4月28日（星期一）15:00-16:30举行2024年年度报告网上业绩说 明会，就公司发展战略、经营情况与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意 见和建议。 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资 者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次 年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年年度业 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-013 杭州屹通新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于2025年4月18日召开，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本 事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）是一家具有从事证 券、期货相关业务资格的会计师事务所，具有良好的职业操守和专业能力，在为 公司提供审计服务的工作中，能够独立、公正、客观地评价公司的实际情况、财 务状况和经营成果，勤勉、认真地履行其审计职责，切实维护了公司及全体股东 的合法权益。 为提高公司审计工作的质量，公司拟续聘请天健作为公司2025年度审计机构， 聘任期限为一年，公司董事会提请股东大会授权公司管理层依据公司的资产总量、 审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平 确定合理的审计费用。 二、 ...

杭州屹通新材料股份有限公司 2024 年度社会责任报告 二○二五年四月 | | | | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 1. 公司概况 | 2 | | 1.1 2024 年度主要财务数据 | 2 | | 1.2 专利和荣誉 | 3 | | 2. 安全生产 | 4 | | 2.1 安全生产管理体系 | 4 | | 2.2 安全生产运行情况 | 5 | | 2.3 职业健康情况 | 6 | | 3. 环境保护 | 7 | | 3.1 环境管理体系 | 7 | | 3.2 节约能源 | 8 | | 4. 社会责任 | 9 | | 股东和债权人的权益保护 4.1 | 9 | | 4.2 职工权益保护 | 11 | | 4.3 供应商、客户权益保护 | 12 | | 4.4 公益慈善 | 12 | | 结束语 | 13 | 关于本报告 作为一家新材料企业，杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"屹通 新材"）致力于公司主业的同时，积极承担社会责任，推进实现可持续发展。《杭州屹 通新材料股份有限公司 2024 年度社会责任报告》已由公司第三届董事会第三次会议审 议通过，本公司及董事会全体成 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5682 号 杭州屹通新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称屹通新材公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利 润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。 在此基础上，我们审计了后附的屹通新材公司管理层编制的 2024 年度《非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供屹通新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为屹通新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解屹通新材公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2025-007 杭州屹通新材料股份有限公司 2024年年度报告披露的提示性公告 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于〈2024 年年度报告〉全文及 其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况以及未来的发展规划，公司 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 21 日刊登在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 杭州屹通新材料股份有限公司 董事会 2025年4月21日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

杭州屹通新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 要求，杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事黄列群先生、倪勇先生、周善平先生及因董事会换届离任独立董事翁洪先 生、周素娟女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025年4月21日 经核查公司独立董事翁洪先生、黄列群先生、周素娟女士、倪勇先生、周善 平先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 杭州屹通新材料股份有限公司 董事会 ...

杭州屹通新材料股份有限公司 2024 年，在董事会的科学决策与引领下，公司管理层坚持争市场、拓新品， 努力对公司新建、扩建项目产能进行爬坡。 公司全年实现营业收入 50249.35 万元，较上年同期上涨 27.73%；实现归属 于上市公司股东的净利润 5,094.63 万元，较上年同期增加 0.87%。 二、董事会日常工作情况 1、董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开了 6 次董事会会议，会议严格依法规范运作， 全体董事本着认真负责、勤勉尽职、科学谨慎的态度，对相关议案充分发表了 意见，并形成了最终决议，保障了公司生产经营的平稳运行，促进了公司的持 续发展。 2024年度董事会工作报告 2024年，杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事严格 遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会 议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真履行《公司章程》赋 予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施 ...