证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-051 杭州屹通新材料股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会 议于2024年11月11日下午14:00在浙江省浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘 厂区科研综合楼3楼会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知及会议材料于 2024年10月29日以电子邮件方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席 监事3人，会议由公司监事会主席王立清先生主持。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规以及《杭州屹通新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定。 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会提名王立清先 ...

杭州屹通新材料股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人黄列群作为杭州屹通新材料股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州屹通新材料股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条 ...

杭州屹通新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2024 年11月11日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于董事会换届选举 暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第 三届董事会独立董事候选人的议案》，公司第二届董事会提名汪志荣先生、汪志 春先生、陈瑶女士、李辉先生四人为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名 黄列群先生、倪勇先生、周善平先生三人为独立董事候选人（上述候选人简历详 见附件）。 黄列群先生、倪勇先生已取得独立董事资格证书，周善平先生尚未 ...

根据杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 九次会议决议，本人周善平被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。截至股 东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 杭州屹通新材料股份有限公司 特此承诺！ 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事 资格证书的承诺函 承诺人：周善平 2024 年 11 月 11 日 根据深圳证券交易所的相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺： 本人将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事资格培训，并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 ...

杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月11日召开的 第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现 将相关情况公告如下： 证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-052 杭州屹通新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、修订原因 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上市公司章程指引》（2023 年修订）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司经营的实际情 况，对《公司章程》的相关内容予以修订，变更部分条款内容。 二、《公司章程》修订情况 记的情况为准。 三、备查文件 1、《杭州屹通新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。 特此公告。 杭州屹通新材料股份有限公司 董事会 2024年11月11日 | 《公司章程》原条文 | 《公司章程》修订后的条文 | | --- | --- | | 第一百三十四条 公司设总经理 1 名，由 | 第一百三十四条 公司设总经理 1 名， | | 董事会聘任或解聘。 | ...

杭州屹通新材料股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人周善平作为杭州屹通新材料股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州屹通新材料股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条 ...

杭州屹通新材料股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州屹通新材料股份有限公司第二届董事会现 就提名倪勇为杭州屹通新材料股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 杭州屹通新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专 业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州屹通新材料股份有限公司 第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-055 杭州屹通新材料股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股东大 会定于2024年11月28日（星期四）下午14:30在公司会议室以现场投票与网络投 票相结合方式召开。现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）会议届次：2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：公司第二届董事会第十九次会议审议通 过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 （四）会议的日期、时间 ： 1、现场会议召开时间：2024年11月28日下午14:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年11月28日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。 通过深圳证券交易 ...

杭州屹通新材料股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人倪勇作为杭州屹通新材料股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州屹通新材料股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-054 杭州屹通新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 杭州屹通新材料股份有限公司 监事会 2024年11月11日 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2024 年11月11日召开的第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于监事会换届选举 暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司第二届监事会提名王 立清先生、柴俊卫先生两人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候 选人简历详见附件）。 上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2024年第二次临时股 ...