董事会秘书聘任 - 上市后三个月内或原任离职后三个月内重新聘任[7] - 会议召开五个交易日前报送材料，交易所无异议可聘任[7] 董事会秘书职责与管理 - 负责沟通联络、信息披露等多项职责[12] - 根据工作业绩进行绩效评价与考核[16] 董事会秘书离职 - 空缺超三个月由董事长代行职责[9] - 离任前接受审查并移交档案文件[9] - 签订保密协议，离任后持续保密至信息披露[10] 工作细则 - 经董事会会议通过之日起施行[21] - 由董事会负责解释、修改[21] - 与法规或章程抵触时按规定执行并修订[21]

上市与股本 - 公司于2021年1月21日在深交所创业板上市，首次公开发行2500万股[7] - 公司注册资本为1亿元，股份总数为1亿股，均为普通股[6][19] - 公司设立时向发起人发行7500万股，占当时已发行普通股股份总数的100%[13] 股东与股权 - 发起人汪志荣认缴出资5728.1250万股，占注册资本的76.3750%[14] - 发起人汪志春认缴出资1321.8750万股，占注册资本的17.6250%[14] - 发起人杭州慈正股权投资合伙企业认缴出资450.0000万股，占注册资本的6.0000%[14] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[14] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25％[21] - 公司收购股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[18] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[25] - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东，在特定情形下可请求相关方或自己名义向法院诉讼[27] - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东有权向公司股东会提出提案[47] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[58] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[67] - 董事会由8名董事组成，设董事长1名，独立董事3名，任期三年[76] - 独立董事最多在3家境内上市公司兼任，每年现场工作不少于15日[72] 交易与审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会审议、批准[78] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上且绝对金额超100万元需关注[79] - 公司拟与关联自然人发生30万元以上、低于3000万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易由董事会审议[79] 利润分配 - 公司分配税后利润时，提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不再提取[104] - 满足条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，最近三年累计不低于年均可分配利润30%[109] - 董事会制定的利润分配方案需过半数表决后提交股东会审议，股东会分红预案需出席股东或代理人表决权1/2以上通过[110] 其他 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[104] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，由股东会决定，审计费用也由股东会决定，解聘需提前30天通知[116] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[123]

投资分类 - 对外投资分为短期和长期，短期不超一年，长期超一年[2] 决策审批 - 资产总额占比超50%等5类事项经董事会审议提请股东会批准[6] - 资产总额占比超10%等5类事项由董事会审批[6] - 未达董事会标准，董事长有权决定投资及资产处置[7] 管理职责 - 股东会、董事会为决策机构，董事会为管理机构[10] - 战略委员会负责重大投资研究评估和监督[11] - 审计委员会及其内部审计负责定期审计[11] - 财务管理部门负责投资财务和资金筹措等[11] 投资流程 - 短期投资由财务预选，按程序实施[14] - 委托理财选合格机构签合同[15] - 长期投资经初评报董事会初审[17] - 初审通过后编制报告，经会议讨论上报[17] - 董事会按权限审批，超权限提交股东会[17] 项目管理 - 投资项目季报制，预算调整需原机构批准[19] 投资处置 - 经营期满等情况可收回投资[21] - 项目有悖方向或亏损可转让投资[21] 人员派遣 - 合作、合资公司派董事，子公司派董事长等[24] 财务审计 - 财务部门全面记录和核算[26] - 审计部门年末全面检查和按规审计[26] 信息披露 - 按规定履行披露义务，相关方及时报告[29]

公司股份与股东 - 公司设立时向发起人发行7500万股，占已发行普通股股份总数100%[4] - 发起人汪志荣、汪志春、杭州慈正股权投资合伙企业分别认缴出资5728.1250万股、1321.8750万股、450.0000万股，占比76.3750%、17.6250%、6.0000%[4] - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查阅会计账簿等[6] - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[11] 公司章程修订 - 《公司章程》删除“监事会”和“监事”，由董事会审计委员会履行监事会职权[3] - “股东大会”修订为“股东会”[3] - 规定公司法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，董事长辞任视为辞去法定代表人，需30日内确定新代表人[4] - 定义高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和其他规定人员[4] 公司治理结构 - 董事会由8名董事组成，设董事长1名，独立董事3名，任期三年，职工人数三百人以上时董事会应有1名职工代表[16] - 审计委员会成员为3名，至少2名为独立董事，由独立董事中会计专业人士担任召集人[20] - 监事会由3名监事组成，股东代表2名，职工代表1名，职工代表比例不低于1/3[23] 会议相关规定 - 年度股东大会（股东会）每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 公司在特定情形发生之日起2个月内召开临时股东大会（股东会）[10] - 股东会普通决议需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过[12] 公司运营与管理 - 公司设总经理1名，副总经理3 - 6名、财务总监1名、董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘[22] - 公司职工人数300人以上，董事会成员中应有职工代表[14] - 独立董事最多在3家境内上市公司兼任，每年现场工作不少于15日[15] 公司股份交易与收购 - 公司一般不为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，员工持股计划及特定决议情况除外[4] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同的注销或转让时间要求[5] - 公司因员工持股计划等三种情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[5] 公司信息披露与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[24] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[24] 公司制度修订与审批 - 公司废止《监事会议事规则》，修订、制定部分管理制度，共涉及28项制度[29][30] - 修订《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》需经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意[31]

会议信息 - 杭州屹通新材料第三届监事会第七次会议于2025年10月24日15:00召开[1] - 会议通知及材料于2025年10月13日以邮件送达监事[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉全文的议案》[2] - 表决情况为同意3票、反对0票、弃权0票，结果为通过[2][3]

屹通新材公告，第三季度营收为2.16亿元，同比增长94.03%；净利润为1820.63万元，同比增长 53.56%。前三季度营收为5.32亿元，同比增长53.00%；净利润为4545.67万元，同比增长13.82%。 ...

公司股价与市值表现 - 10月23日盘中股价下跌2.02%至30.05元/股，成交额719.20万元，换手率0.50%，总市值30.05亿元 [1] - 公司今年以来股价微涨0.91%，但近期表现疲软，近5日、20日和60日分别下跌6.30%、4.39%和8.86% [1] - 截至2025年6月30日，股东户数为8349户，较上期增加5.31%，人均流通股5644股，较上期减少5.04% [1] 公司财务业绩 - 2025年1-6月实现营业收入3.16亿元，同比增长33.68% [1] - 2025年1-6月归母净利润为2725.04万元，同比减少2.96% [1] - A股上市后累计派现5000.00万元，近三年累计派现3000.00万元 [2] 公司业务构成与行业属性 - 公司主营业务为高性能纯铁粉（占收入54.58%）、合金钢粉（19.90%）、锻件（16.91%）、添加剂用铁粉（8.25%）的研发、生产和销售 [1] - 公司所属申万行业为有色金属-金属新材料-其他金属新材料 [1] - 公司涉及的概念板块包括抽水蓄能、清洁能源、新材料、风能、海上风电等 [1] 公司股东与机构持仓 - 截至2025年6月30日，十大流通股东中，中信保诚多策略混合(LOF)A（165531）为新进股东，持股32.33万股，位居第六大流通股东 [2]

公司产品应用 - 合金软磁粉末作为原料可用于磁粉芯和芯片电感的生产 [1] - 芯片电感具备小体积、高效率等优良特性 [1] - 芯片电感应用领域广泛，包括手机、笔记本电脑、服务器、通讯电源及GPU等领域 [1] 公司财务数据 - 截止上半年末，公司合金软磁粉末营收占比不到5% [1]

公司产品应用与客户 - 公司预合金钢粉产品1300WA目前主要应用于电动工具行业 [1] - 公司预合金钢粉客户包括常熟华德等 [1]

公司产品应用与客户 - 公司预合金钢粉目前主要应用于电动工具行业 [1] - 公司客户包括常熟华德等 [1]