证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-013 杭州屹通新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于2025年4月18日召开，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本 事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）是一家具有从事证 券、期货相关业务资格的会计师事务所，具有良好的职业操守和专业能力，在为 公司提供审计服务的工作中，能够独立、公正、客观地评价公司的实际情况、财 务状况和经营成果，勤勉、认真地履行其审计职责，切实维护了公司及全体股东 的合法权益。 为提高公司审计工作的质量，公司拟续聘请天健作为公司2025年度审计机构， 聘任期限为一年，公司董事会提请股东大会授权公司管理层依据公司的资产总量、 审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平 确定合理的审计费用。 二、 ...

杭州屹通新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 杭州屹通新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合杭州屹通新材料股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于公司内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供一定的合理保证。此外，随着 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州屹通新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杭州 屹通新材料股份有限公司（以下简称"屹通新材"、"公司"）首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对屹通新材 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了专项核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州屹通新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3414 号），公司由主承销商中信证 券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 13.11 元，共计募集 ...

杭州屹通新材料股份有限公司 2024 年度社会责任报告 二○二五年四月 | | | | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 1. 公司概况 | 2 | | 1.1 2024 年度主要财务数据 | 2 | | 1.2 专利和荣誉 | 3 | | 2. 安全生产 | 4 | | 2.1 安全生产管理体系 | 4 | | 2.2 安全生产运行情况 | 5 | | 2.3 职业健康情况 | 6 | | 3. 环境保护 | 7 | | 3.1 环境管理体系 | 7 | | 3.2 节约能源 | 8 | | 4. 社会责任 | 9 | | 股东和债权人的权益保护 4.1 | 9 | | 4.2 职工权益保护 | 11 | | 4.3 供应商、客户权益保护 | 12 | | 4.4 公益慈善 | 12 | | 结束语 | 13 | 关于本报告 作为一家新材料企业，杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"屹通 新材"）致力于公司主业的同时，积极承担社会责任，推进实现可持续发展。《杭州屹 通新材料股份有限公司 2024 年度社会责任报告》已由公司第三届董事会第三次会议审 议通过，本公司及董事会全体成 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2025-020 杭州屹通新材料股份有限公司 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于〈2025 年第一季度报告全文〉 的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况以及未来的发展规划，公司 《2025 年第一季度报告全文》于 2025 年 4 月 21 日刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 杭州屹通新材料股份有限公司 董事会 2025年4月21日 1 2025年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2025-019 杭州屹通新材料股份有限公司 关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）已批准的2025年度日常关联交易预计情况 杭州屹通新材料股份有限公司（以下称"公司""屹通新材"）于2025年2 月24日召开第三届董事会第二次会议，于2025年3月13日召开2025年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。 公司因日常经营需要，在分析2024年度日常关联交易的执行情况基础上，预 计2025年度与关联方发生日常关联交易如下： 1、公司拟与浙江建德农村商业银行股份有限公司（以下简称"建德农商行" "农商行"）发生的日常关联交易，主要为公司办理存贷款、票据贴现等业务； 单日存款余额不超过50,000.00万元，贷款余额不超过12,000.00万元，单日票据贴 现金额不超过5,000.00万元。 2、预计2025年度公司与杭州湖塘配售电有限公司（以下称"配售电公司"） 发生关联交易 ...

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益0.1368元，较2024年一季报的0.1010元增长35.45%，2023年一季报为0.1400元 [1] - 2025年一季报每股净资产为0元，较2024年一季报的8.51元下降100%，2023年一季报为8.14元 [1] - 2025年一季报每股公积金3.95元，与2024年和2023年一季报持平 [1] - 2025年一季报每股未分配利润3.57元，较2024年一季报的3.18元增长12.26%，2023年一季报为2.86元 [1] - 2025年一季报营业收入1.56亿元，较2024年一季报的1.05亿元增长48.57%，2023年一季报为0.97亿元 [1] - 2025年一季报净利润0.14亿元，较2024年一季报的0.1亿元增长40%，2023年一季报为0.14亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率1.54%，较2024年一季报的1.19%增长29.41%，2023年一季报为1.77% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有800.47万股，累计占流通股比16.98%，较上期减少107.28万股 [1] - 杭州慈正股权投资合伙企业(有限合伙)持有404.75万股，占总股本比例8.59%，较上期减少23.50万股 [2] - 迟存涛持有124.58万股，占总股本比例2.64%，较上期减少77.25万股 [2] - 刘成义持有79.00万股，占总股本比例1.68%，较上期增加0.13万股 [2] - 郑燕权持有53.80万股，占总股本比例1.14%，较上期增加6.80万股 [2] - 张鹏持有34.97万股，占总股本比例0.74%，较上期不变 [2] - 李福琴、陈辉虹、张莉莉、金云花、罗福英为新进前十大股东 [2] - 郑军、李丹、才泓冰、刘继怀、高峰退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [3]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月12日14:30召开，现场与网络投票结合[1] - 股权登记日为2025年5月7日[3] - 会议审议9项议案，含《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》等[3] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年5月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月12日9:15 - 15:00[14] - 网络投票代码为350930，简称屹通投票[12] 登记信息 - 登记时间为2025年5月9日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] - 登记地点为浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研综合楼5楼董事会办公室[6] 委托信息 - 可授权委托出席2024年年度股东大会，受托人可表决并签署文件[16] - 授权委托期限自签署日起至股东大会结束[17]

会议相关 - 杭州屹通新材料第三届监事会第三次会议于2025年4月18日召开，3名监事全出席[1] - 《2024年度监事会工作报告》等议案表决通过，待股东大会审议[2][4][5][6][11][15] - 《关于公司监事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》关联监事回避，直接提请股东大会审议[14] 业务决策 - 同意2025年度向金融机构申请综合授信额度，授权有效期至2025年年度股东大会召开[15] - 同意调整公司2025年度日常关联交易预计额度[16] 合规情况 - 2024年度公司募集资金存放与使用合规，无违规情形[17] - 2024年度公司无控股股东及其他关联方资金占用情况[18] 报告审议 - 公司2025年第一季度报告编制和审议程序合规，同意报告全文[20]

业绩总结 - 2024年度公司按计划完成经营目标[2] - 2024年度多项报告及预案获董事会一致通过，部分尚需提请股东大会审议[5][6][8] 公司决策 - 同意2025年度向金融机构申请综合授信额度，尚需提请股东大会审议[16] - 同意调整2025年度日常关联交易预计额度[17] - 同意续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，尚需提请股东大会审议[11][12] 薪酬制度 - 2024年度按6万元/年（税前）标准向独立董事分月发放津贴，2025年董事按相关制度领薪[13] - 2024年度对高级管理人员绩效考核后发放薪酬及奖金，2025年按制度领薪[14][15] 其他事项 - 2024年度独立董事向董事会递交述职报告，并将在股东大会述职[4] - 2024年度已建立较完善内部控制制度体系[9] - 同意于2025年5月12日14:30召开2024年度股东大会[29] - 通过《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》等多项议案[18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28]