证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2025-015 杭州屹通新材料股份有限公司 关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司向金融机构申请综合授信额度的议案已经公司第三届董事会第三次会 议及第三届监事会第三次会议审议通过。该议案尚需提交公司2024年年度股东大 会审议。 三、备查文件 1 1、公司第三届董事会第三次会议决议； 2、公司第三届监事会第三次会议决议； 特此公告。 杭州屹通新材料股份有限公司 董事会 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议及第三届监事会第三次会议于2025年4月18日召开，会议审议通过了《关于2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司向金融机构申请综合授信额度情况 为满足公司日常生产经营和发展的需要，提高资金管理效率，公司2025年拟 向银行等金融机构申请总金额不超过人民币80,000.00万元综合授信额度（最终以 各家金融机构实际审批的授信额度为准），授信额度用于新项目建设、办理日常 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2025-016 杭州屹通新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，将 本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州屹通新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3414号），本公司由主承销商中 信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股） 股票2,500万股，发行价为每股人民币13.11元，共计募集资金32,775.00万元，坐 扣承销和保荐费用3,180.00万元（含税 ...

2024 年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》 《公司监事会议事规则》以及相关的法规要求，勤勉、诚实地履行职能，依法独 立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司长远发 展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责 情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。现将监事会在本年度的主要 工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开6次监事会会议，会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下： 杭州屹通新材料股份有限公司 | 序 号 | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 | | | | 2、《关于〈2023 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 | | | | 3、《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 | | | | 4、《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》 | | | | 5、《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 | | | ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2025-019 杭州屹通新材料股份有限公司 关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）已批准的2025年度日常关联交易预计情况 杭州屹通新材料股份有限公司（以下称"公司""屹通新材"）于2025年2 月24日召开第三届董事会第二次会议，于2025年3月13日召开2025年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。 公司因日常经营需要，在分析2024年度日常关联交易的执行情况基础上，预 计2025年度与关联方发生日常关联交易如下： 1、公司拟与浙江建德农村商业银行股份有限公司（以下简称"建德农商行" "农商行"）发生的日常关联交易，主要为公司办理存贷款、票据贴现等业务； 单日存款余额不超过50,000.00万元，贷款余额不超过12,000.00万元，单日票据贴 现金额不超过5,000.00万元。 2、预计2025年度公司与杭州湖塘配售电有限公司（以下称"配售电公司"） 发生关联交易 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2025-018 1、公司第三届董事会第三次会议决议。 特此公告。 杭州屹通新材料股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议于2025年4月18日召开，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为满足公司业务发展及战略布局的需要，进一步提升公司运行效率和管理水 平，公司董事会同意对公司现行组织架构进行调整，并授权公司管理层负责公司 组织架构调整的具体实施及调整后的进一步优化等相关事项。 本次组织架构调整是公司在现有组织架构基础上，结合公司发展实际情况， 对内部组织以及各部门职责进行优化，有利于进一步提高组织运营效率。 调整后的公司组织架构图见附件。 一、备查文件 杭州屹通新材料股份有限公司 董事会 2025年4月21日 1 附件： 调整后组织结构图 2 ...

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益0.1368元，较2024年一季报的0.1010元增长35.45%，2023年一季报为0.1400元 [1] - 2025年一季报每股净资产为0元，较2024年一季报的8.51元下降100%，2023年一季报为8.14元 [1] - 2025年一季报每股公积金3.95元，与2024年和2023年一季报持平 [1] - 2025年一季报每股未分配利润3.57元，较2024年一季报的3.18元增长12.26%，2023年一季报为2.86元 [1] - 2025年一季报营业收入1.56亿元，较2024年一季报的1.05亿元增长48.57%，2023年一季报为0.97亿元 [1] - 2025年一季报净利润0.14亿元，较2024年一季报的0.1亿元增长40%，2023年一季报为0.14亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率1.54%，较2024年一季报的1.19%增长29.41%，2023年一季报为1.77% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有800.47万股，累计占流通股比16.98%，较上期减少107.28万股 [1] - 杭州慈正股权投资合伙企业(有限合伙)持有404.75万股，占总股本比例8.59%，较上期减少23.50万股 [2] - 迟存涛持有124.58万股，占总股本比例2.64%，较上期减少77.25万股 [2] - 刘成义持有79.00万股，占总股本比例1.68%，较上期增加0.13万股 [2] - 郑燕权持有53.80万股，占总股本比例1.14%，较上期增加6.80万股 [2] - 张鹏持有34.97万股，占总股本比例0.74%，较上期不变 [2] - 李福琴、陈辉虹、张莉莉、金云花、罗福英为新进前十大股东 [2] - 郑军、李丹、才泓冰、刘继怀、高峰退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [3]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月12日14:30召开，现场与网络投票结合[1] - 股权登记日为2025年5月7日[3] - 会议审议9项议案，含《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》等[3] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年5月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月12日9:15 - 15:00[14] - 网络投票代码为350930，简称屹通投票[12] 登记信息 - 登记时间为2025年5月9日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] - 登记地点为浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研综合楼5楼董事会办公室[6] 委托信息 - 可授权委托出席2024年年度股东大会，受托人可表决并签署文件[16] - 授权委托期限自签署日起至股东大会结束[17]

会议相关 - 杭州屹通新材料第三届监事会第三次会议于2025年4月18日召开，3名监事全出席[1] - 《2024年度监事会工作报告》等议案表决通过，待股东大会审议[2][4][5][6][11][15] - 《关于公司监事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》关联监事回避，直接提请股东大会审议[14] 业务决策 - 同意2025年度向金融机构申请综合授信额度，授权有效期至2025年年度股东大会召开[15] - 同意调整公司2025年度日常关联交易预计额度[16] 合规情况 - 2024年度公司募集资金存放与使用合规，无违规情形[17] - 2024年度公司无控股股东及其他关联方资金占用情况[18] 报告审议 - 公司2025年第一季度报告编制和审议程序合规，同意报告全文[20]

业绩总结 - 2024年度公司按计划完成经营目标[2] - 2024年度多项报告及预案获董事会一致通过，部分尚需提请股东大会审议[5][6][8] 公司决策 - 同意2025年度向金融机构申请综合授信额度，尚需提请股东大会审议[16] - 同意调整2025年度日常关联交易预计额度[17] - 同意续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，尚需提请股东大会审议[11][12] 薪酬制度 - 2024年度按6万元/年（税前）标准向独立董事分月发放津贴，2025年董事按相关制度领薪[13] - 2024年度对高级管理人员绩效考核后发放薪酬及奖金，2025年按制度领薪[14][15] 其他事项 - 2024年度独立董事向董事会递交述职报告，并将在股东大会述职[4] - 2024年度已建立较完善内部控制制度体系[9] - 同意于2025年5月12日14:30召开2024年度股东大会[29] - 通过《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》等多项议案[18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28]

业绩数据 - 2024年净利润50,946,286.90元[4] - 2024年营业收入502,493,491.17元[6] - 最近三年平均净利润64,338,214.29元[6] 利润分配 - 2024年拟派现金红利10,000,000.00元，占比19.63%[4] - 最近三年累计现金分红30,000,000.00元[6] 研发投入 - 2024年研发投入19,460,378.87元[6] - 最近三年累计研发投入占比4.2%[7]