会议信息 - 公司第二届董事会第十七次会议于2024年8月16日召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案表决 - 《2024年半年度报告》及其摘要议案表决全票通过[2] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案表决全票通过[3] - 《关于聘任公司副总经理的议案》表决全票通过[4] 人员聘任 - 聘任王自勇为公司副总经理，任期至第二届董事会届满[3]

杭州屹通新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：杭州屹通新材料股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 2024 年期初 | 2024 年 1-6 用累计发生金额 | 月占 | 2024 年1-6月 占用资金的 | 2024 年 1-6 | 月偿 | 2024 年 6 | 月末 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占用资金余额 | | | | 还累计发生金额 | | 占用资金余额 | | 因 | | | | | 联关系 | 计科目 | | （不含利息） | | 利息（如有） | | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | ...

募集资金情况 - 首次公开发行2500万股，发行价每股13.11元，募资32775万元，净额28043.39万元[2] - 截至期末累计项目投入27486.45万元，利息收入净额1658.57万元[5] - 应结余和实际结余募集资金均为2215.51万元[5] - 截至2024年6月30日，两专户合计余额22155101.94元[8] 项目投入与效益 - 年产7万吨项目累计投入23367.03万元，进度101.40%，本年度效益2034.78万元[18] - 研究院项目累计投入4119.42万元，进度82.39%，不单独形成效益[18] 项目情况 - 2024年6月30日研究院项目达预计可使用状态[20] - 年产7万吨项目已投产，未达预计收益因市场竞争等[20] - 研究院项目实施地点变更[20] 资金使用 - 以募集资金置换自筹资金3769.59万元[20] - 节余资金2215.51万元用于永久补充流动资金[20]

会议信息 - 公司第二届监事会第十七次会议于2024年8月16日在杭州建德召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》全文及其摘要议案[2] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[3][4]

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-038 杭州屹通新材料股份有限公司 公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。截 至本公告披露日，公司募集资金专户的信息如下： 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意杭州屹通 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3414号） 核准，公司向社会公开发行了人民币普通股2,500万股，发行价格为13.11元/股， 募集资金总额为人民币327,750,000.00元，扣除发行有关的费用（不含税）人民 币47,316,135.43元，实际募集资金净额为人民币280,433,864.57元。 上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健"）审验，并已于2021年1月15日出具（天健验[2021]11号）验资报告。 二、募集资金专户的开立、储存情况 公司召开第一届董事会第八次会议、2021年第一次 ...

会议信息 - 公司2024年7月9日决议召集本次股东大会[4] - 7月10日刊登股东大会通知，距会议召开达15日[5] - 7月25日下午14:30现场会议召开，现场与网络投票结合[6] 参会情况 - 出席股东及代理人48名，代表股份74,978,600股，占比74.9786%[7] - 中小投资者股东46名，代表股份4,478,600股，占比4.4786%[10] 议案表决 - 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意74,971,900股，占比99.9911%[13] - 《关于开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易的议案》，同意4,467,800股，占比99.7589%[14] - 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》，同意74,971,900股，占比99.9911%[16]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于7月25日现场和网络投票结合召开[2] - 出席股东及代表共48人，代表股份74,978,600股，占比74.9786%[3] - 中小股东及代表共46人，代表股份4,478,600股，占比4.4786%[4] 议案表决情况 - 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意74,971,900股，占比99.9911%[5] - 《关于开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易的议案》同意4,467,800股，占比99.7589%[6] - 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》同意74,971,900股，占比99.9911%[8] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》同意74,971,400股，占比99.9904%[9] 投票方式及结果 - 现场投票股东及代表3人，代表股份74,922,500股，占比74.9225%[3] - 网络投票股东45人，代表股份56,100股，占比0.0561%[4] - 上海市锦天城律师事务所见证，表决结果合法有效[10]

股东信息 - 股东汪志春直接持有公司股份13,218,750股，占总股本13.22%[2] 股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于7月25日14:30召开[3] - 股权登记日为2024年7月19日[4] - 会议登记时间为7月24日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] - 网络投票代码为350930，简称屹通投票[14] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为7月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月25日9:15 - 15:00[3] - 议案1、3、4需出席股东所持表决权二分之一以上通过[6] - 议案2需出席股东所持表决权三分之二以上通过[6] 文档信息 - 文档涉及2024年第一次临时股东大会参会股东登记表[17] - 文档包含2024年第一次临时股东大会授权委托书[19] 审议议案 - 股东大会审议总议案及多项非累积投票议案，如《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》等[19]

业绩数据 - 2023年向湖塘配售电公司采购电力实际发生额548.26万元，占同类业务比例10.88%，与预计金额差异 - 86.44%[7] - 2023年向湖塘配售电公司出租厂房租赁费实际发生额7.01万元，占预计金额比例100%[8] - 截至2024年6月30日，湖塘配售电公司总资产2533.84万元，净资产1893.05万元；2024年1 - 6月，营业收入2043.71万元，净利润 - 26.48万元[10] - 2023年向湖塘配售电公司采购分布式屋顶光伏电力合同签订金额150万元，截至上半年末已发生金额0万元，上年发生金额0万元[7] - 2023年向湖塘配售电公司采购常规电力合同签订金额8000万元，截至上半年末已发生金额2118.01万元，上年发生金额548.26万元[7] 项目情况 - 分布式屋顶光伏发电项目预计年均发电600万度，公司预计每年支付电费约300万元，运营期25年，预计25年共支付7500万元[2][5] - 双方通过合同能源管理方式开展分布式屋顶光伏电站项目合作，分享节能效益[14] - 乙方将在甲方约67,000平方米建筑物屋顶安装约6MWp分布式光伏电站[16] - 项目运营期自并网发电日起25年，因甲方原因停运或未正常运行则相应延长[18] - 项目采用自发自用、余电上网模式[17] 交易相关 - 湖塘配售电公司注册资本2000万元，公司持有其50%股权，认缴金额1000万元[9][15] - 公司与湖塘配售电公司的关联交易遵循市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定[13] - 2024年7月9日公司多会议审议通过开展项目暨关联交易的议案，尚需股东大会审议批准[3][4][27][29][30][31] - 本次关联交易定价遵循市场化原则，对公司财务和经营无不利影响，不影响独立性[26] 其他 - 每月25日前支付上月电费，乙方先提供增值税发票，收到款项后5日内向甲方开票[20] - 乙方按大工业电价用户同时段分时电度电价给予甲方折扣优惠，每年协商确定[19]

业绩数据 - 光伏发电项目预计年均发电600万度，公司预计每年支付电费约300万元，25年共支付约7500万元[2][5] - 2024年预计向湖塘配售电采购分布式光伏电力150万元，采购常规电力8000万元，上半年已发生常规电力采购2118.01万元[6] - 2023年向湖塘配售电采购电力实际发生548.26万元，占同类业务比例10.88%，与预计金额差异 - 86.44%[7] - 2023年向湖塘配售电出租厂房实际发生7.01万元，占预计金额比例100%，与预计金额差异0%[8] - 截至2024年6月30日，湖塘配售电总资产2533.84万元，净资产1893.05万元，1 - 6月营业收入2043.71万元，净利润 - 26.48万元[10] 合作信息 - 湖塘配售电注册资本2000万元，公司持股50%，国网浙江综合能源服务有限公司持股50%[9][10] - 公司将约67000平方米建筑物屋顶提供给湖塘配售电建设约6MWp光伏电站[15] 决策流程 - 2024年7月9日，公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过相关议案，同意提交公司董事会审议，关联董事需回避表决[27] - 2024年7月9日，公司第二届董事会第十六次会议以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避审议通过相关议案[28] - 2024年7月9日，公司第二届监事会第十六次会议以3票同意、0票弃权、0票反对、0票回避审议通过相关议案[30] 交易相关 - 关联交易遵循市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定[13] - 湖塘配售电资信良好，不属于失信被执行人[12] - 本次关联交易由双方按公平、公正市场化原则进行，对公司财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性[26] 合同条款 - 项目运营期自光伏电站并网发电日起25年，因甲方原因停运或未正常运行，运营期自动相应延长[18] - 乙方按大工业电价用户同时段分时电度电价给予甲方一定折扣优惠，双方每年协商确定并签订合同[19] - 每月25日前支付上月电费，乙方先提供增值税发票，收到款项后5日内向甲方开具发票[20] - 项目资产所有权属于乙方，甲方不得拆解、移除，不得设定担保等[21] - 因合同引起的争议提交起诉方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决[24] - 合同经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章或合同专用章之日起生效，一式两份[25]