会议安排 - 公司2025年4月18日决议召集2024年年度股东大会[4] - 2025年4月21日刊登股东大会通知，距会议召开20日[5] - 股东大会2025年5月12日14:30现场和网络投票结合召开[6] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人47名，代表股份75,204,800股，占比75.2048%[7] - 出席现场会议股东及代表3名，持股74,547,500股，占比74.5475%[7] - 参加网络投票股东44名，代表股份657,300股，占比0.6573%[9] - 参加会议中小投资者股东45名，代表股份4,704,800股，占比4.7048%[10] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意75,188,400股，占比99.9782%[13] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者同意4,688,400股，占比99.6514%[18] - 《续聘会计师事务所》同意75,169,400股，占比99.9529%[19] - 《公司董事薪酬方案》同意75,162,000股，占比99.9431%[20] - 《公司监事薪酬方案》同意75,162,000股，占比99.9431%[21] - 《2025年度综合授信额度》同意75,172,400股，占比99.9569%[23] 结果认定 - 律师认为2024年年度股东大会程序及表决结果合法有效[24]

公司基本信息 - 申报时间为2025年5月[2] - 注册资本为10000万元[3] 首次发行情况 - 首次公开发行2500万股，发行价13.11元/股[4] - 募集资金总额32775.00万元，净额28043.39万元[4] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，募集资金已全部使用完毕[10] - 存放与使用符合规定，无违规情形[10] 保荐相关 - 保荐人承担持续督导义务，履职期无重大事项[5][6] - 公司配合保荐工作，已建立执行信息披露制度[7][9]

保荐人履职情况 - 保荐人查询公司募集资金专户9次[3] - 保荐人列席公司董事会1次[3] - 保荐人现场检查公司1次[3] - 保荐人发表专项意见7次[4] - 保荐人向深交所报告4次[4] - 保荐人于2024年12月6日对上市公司培训1次[4] 合规情况 - 公司信息披露、内部制度、“三会”运作无重大问题[5] - 公司及股东履行8项承诺事项[7] 违规情况 - 2024年多项目保荐或督导被监管部门警示或责令改正[8][9][10] - 贵州安达科技2023年度扣非净利润 -63392.83万元[9]

公司治理 - 聘任王自勇为副总经理[2] - 董事会、监事会完成换届选举[2] - 原独立董事离任，新独立董事上任[2] 内部审计 - 每季度对募集资金存放与使用审计[3] - 会计年度结束前二月提交次年度内审计划[3] - 会计年度结束后二月提交年度内审报告[3] - 至少每年提交一次内控评价报告[3] 业绩与合规 - 业绩无大幅波动[4] - 与同行比较业绩无明显异常[6] - 公司及股东履行相关承诺[6] - 2024年未发生对外财务资助[6] - 2024年无重大投资或重大合同[6] - 执行现金分红制度并如实披露[6] - 大额资金往来有真实背景及合理原因[6] - 生产经营环境无重大变化或风险[6] - 前期问题已整改[6] - 现场检查未发现问题[6] 现场检查 - 对应期间为2024年1月1日至12月31日[2] - 时间为2025年4月7 - 8日、4月21 - 23日（远程）[2]

督导与建议 - 中信证券对杭州屹通新材料股份有限公司进行2024年持续督导工作现场检查[2] - 中信证券建议公司完善治理结构并及时准确披露信息[3]

现金流情况 - 2024 年经营活动产生的现金流量净额为 -2.02 亿元，原因是销售回款以银行承兑汇票居多，用于背书支付设备工程款多，到期托收或贴现少，支付原材料货款以银行汇款为主，不会对后续生产经营产生不利影响 [1][2] 员工招聘与人才管理 - 截止 2024 年末，公司员工数为 302 人，同比增加 17%，2025 年将加大员工招聘数量，调整完善组织架构，建立人才梯队，搭建人才培养体系，强化考核及激励机制 [2] 磷酸铁锂电池用粉业务 - 国内新能源汽车市场发展推动磷酸铁锂电池产销量扩张，高压实磷酸铁锂应用迎来增长期，带动国内铁粉需求增长，公司电池粉凭借技术、品质和性价比优势成为多家新能源电池头部企业铁基粉体供应商，2024 年电池粉销量同比增长超过 70% [3] 未来盈利增长驱动因素 - 聚焦金属粉体、新能源装备关键零部件、合金软磁材料三大类产品，应用于多个领域，未来以科技创新为驱动，通过提升雾化铁粉销量、降低生产成本，加快新能源装备零部件试产进度、提高锻件生产效率和市场竞争力，加大合金软磁粉新产品开发力度、优化工艺和降低成本来实现盈利增长 [3][4]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为5.0249349117亿元，高性能纯铁粉业务营收占比65.90%，合金钢粉业务营收占比24.67%[6] - 本期营业收入402,549,134.39元，较上年同期增长约31%，净利润较上年同期增长约0.9%[22] - 期末流动资产较上年年末增长约19.2%，流动负债增长约292.4%[18] 财务指标 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额为7762.332074万元，账面价值为7328.978591万元[8] - 期末货币资金较上年年末减少约69.7%，应收账款增长约72.1%[18] - 经营活动现金流量净额本期为 - 201,785,821.87元，上年同期为 - 66,698,455.36元[25] 审计相关 - 审计认为公司2024年财务报表按准则编制，公允反映状况及成果[3] - 审计将收入确认和应收账款减值列为关键审计事项[6][8] 资产情况 - 固定资产期末账面价值合计471,797,019.78元，期初为236,514,368.32元[90] - 在建工程期末账面余额合计256,441,148.61元，期初为250,806,725.04元[92] - 无形资产期末合计数为121,727,220.74元，期初为121,666,295.81元[94] 负债情况 - 应付账款期末合计数为94,787,532.83元，期初为48,728,769.41元[99] - 长期借款期末数为59000000.00元[101] 收益与分配 - 本期投资收益合计1,202,065.45元，上年同期为1,242,253.64元[106] - 拟每10股派发现金红利1.00元（含税）[131] 其他 - 公司面临信用、流动性及市场风险，采取措施控制[118][120][121] - 公司实际控制人汪志荣、汪志春持股比例和表决权比例均为70.50%[128]

本人担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件中关于独立董事独立性的相关 杭州屹通新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作细则》等制度的规定，在 2024 年度任职期间，定期了解 检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席 相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，严格审核提交董事会审议的各项 议案，勤勉、忠实地履行职责，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切 实维护了公司和全体股 ...

董事会会议 - 2024年召开6次董事会，独立董事应出席5次，现场4次通讯1次，无缺席委托[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，应出席2次，实际按时出席2次[10] 股东大会 - 2024年独立董事列席参加2次股东大会[5] 委员会会议 - 2024年独立董事主持审计委员会会议3次，审议财务等事项[9] - 2024年独立董事参加薪酬与考核委员会会议1次，审议薪酬议案[9] 议案审议 - 2024年4月19日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[14] - 2024年7月9日审议通过开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易议案[14] - 2024年4月19日审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构议案[16] - 2024年8月16日审议通过聘任副总经理议案[16] - 2024年11月11日审议通过第二届董事会换届选举新一届董事议案[16] - 2024年4月19日审议通过公司董监高2023年度薪酬确定及2024年度薪酬方案议案[17] 报告披露 - 公司编制披露2023年年度、2024年一季、半年、三季度报告[16] 独立董事情况 - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[12] - 2024年任职期间无提议召开会议等情况[18] - 2024年11月28日独立董事卸任[18] 报告日期 - 报告日期为2025年4月21日[19]