上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州屹通新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于杭州屹通新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州屹通新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州屹通新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《杭州屹通新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2025-046 杭州屹通新材料股份有限公司 1 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规和规范性文件及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》的相关规定，公 司于2025年11月10日召开职工代表大会，选举王立清先生为公司第三届董事会职 工代表董事（简历详见附件）。 王立清先生将与公司其他经股东会选举产生的7名董事共同组成公司第三届 董事会；任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日 止。本次职工代表董事选举产生后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员职务 的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 附件：职工代表董事简历 杭州屹通新材料股份有限公司 董事会 2025年11月10日 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月10日召开 202 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2025-047 杭州屹通新材料股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召集和召开 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年11月10日（星期一）14:30 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序及表决方式符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东总体出席情况 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共55人，代表公司有表决权 的股份74,893,100股，占公司股份总数的74.8931%。其中：通过现场投票的股东 及股东授权委托代表共3人，代表公司有表决权的股份74,349,500股，占公司股 1 份总数的74.3495%；通过网络投票的股东52人，代表公司有表决权的股份543,600 股，占公司股份总数的0.5436%。 2、中小股东出席情况 （2）网络投票时间： ...

板块整体表现 - 金属新材料板块在10月31日整体表现疲软，较上一交易日下跌3.25% [1] - 当日上证指数下跌0.81%，深证成指下跌1.14%，显示该板块跌幅显著大于大盘 [1] - 板块内资金流向呈现主力资金大幅净流出16.29亿元，而游资和散户资金分别净流入1.52亿元和14.77亿元 [2] 领跌个股情况 - 安泰科技领跌板块，跌幅达8.65%，成交量为203.03万手，成交额为44.03亿元 [2] - 金力永磁跌幅为6.87%，银河磁体跌幅为6.12%，跌幅居前 [2] - 跌幅超过5%的个股还包括二粒花出（跌5.69%）和铂科新材（跌5.14%） [2] 上涨个股情况 - 深圳新星为板块内涨幅最大个股，上涨4.53%，收盘价26.55元，成交额7.06亿元 [1] - 有研粉材上涨2.79%，图南股份上涨1.18%，隆达股份上涨0.98% [1] - 涨幅榜前十的个股涨幅均未超过5%，显示板块整体做多动能不足 [1] 个股资金流向 - 有研粉材主力净流出681.67万元，主力净占比为-7.99% [3] - 图南股份主力净流入397.05万元，主力净占比2.49%，但游资净流出1491.97万元 [3] - 合金投资主力净流出394.48万元，游资净流出355.98万元，但散户净流入750.46万元，散户净占比达14.75% [3]

公司担保情况 - 截至公告披露日 公司及全资或控股子公司 全资孙公司均不存在对外提供担保的情形 [1] - 公司及全资或控股子公司不存在逾期担保的情况 [1] - 公司及全资或控股子公司不存在涉及诉讼担保的情况 [1]

财务表现 - 公司前三季度营业收入为5.32亿元，同比增长53.00% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为4545.67万元，同比增长13.82% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4434.71万元，同比增长11.95% [1] - 基本每股收益为0.4546元 [1]

公司治理 - 公司于2025年10月24日召开第三届第七次董事会会议，审议了关于修订《董事会秘书工作细则》的议案等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于废弃资源综合利用业，占比83.02% [1] - 2025年上半年，锻件及粉末冶金制品制造业务收入占比为16.91% [1] - 其他业务收入在2025年上半年占比0.07% [1] 公司市值 - 截至发稿时，公司市值为31亿元 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入5.32亿元，同比增长53.00% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4545.67万元，同比增长13.82% [1] - 基本每股收益0.4546元，同比增长13.82% [1]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为2025年11月10日14:30[2] - 网络投票时间通过深交所系统为2025年11月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 互联网投票系统投票时间为2025年11月10日9:15至15:00[2] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年11月04日[2] - 会议登记时间为2025年11月07日9:00至12:00、14:00至17:00[7] 议案相关 - 《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》有12个子议案[4][14] - 议案1.00、2.05、2.09项需三分之二以上同意[5] 投票信息 - 网络投票代码为350930，投票简称为屹通投票[10]

会议信息 - 杭州屹通新材料第三届董事会第七次会议于2025年10月24日14:00召开，7名董事全出席[1] - 同意于2025年11月10日14:30召开2025年第三次临时股东大会[12] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》全文议案[2] - 拟修订《公司章程》，调整董事会组成，议案待股东大会审议[4][5] - 审议制定、修订公司部分管理制度议案，部分待股东大会审议[6][7][9][10]