授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超23.6亿元综合授信额度[1] - 公司为子公司明光电力、明光三友、宁波甬友、青县择明提供担保，额度分别不超3.775亿、4250万、1.2亿、3.6亿元[3] - 关联方宋朝阳、傅天年为公司及子公司提供不超14.55亿元无偿连带责任担保[3] 子公司财务 - 截至2024年9月30日，明光电力资产6.721861亿元，负债4.214579亿元，净资产2.507282亿元[6] - 2024年1 - 9月，明光电力营业收入6.681262亿元，净利润5530.90万元[6] - 截至2024年9月30日，青县择明资产44048.39万元，负债33517.09万元，净资产10531.30万元[13][14] 公司财务 - 截至2024年9月30日，公司资产44132.10万元，负债25801.32万元，净资产18330.78万元[11] - 2024年1 - 9月，公司营业收入29647.70万元，利润总额1997.61万元，净利润1864.37万元[11] 股权结构 - 青县择明朗熙电子器件有限公司，三友联众集团股份有限公司出资比例64.00%[11]

业绩总结 - 公司首次公开发行3150万股A股，募集资金总额77773.50万元，净额70478.17万元[2] 项目进展 - 宁波甬友电子增资扩产项目累计投入39980.70万元，已结项[6] - 汽车及新能源继电器生产线扩建项目累计投入8346.43万元，进度95.89%[6] - 模具中心等升级建设项目累计投入6623.83万元，进度94.23%[6] - 补充流动资金项目累计投入15837.50万元，已结项[6] 项目延期 - 汽车及新能源继电器生产线扩建项目预定可使用日期延至2025年12月31日[5] - 模具中心等升级建设项目预定可使用日期延至2025年12月31日[5] 决策情况 - 2024年12月11日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[2][8] - 独立董事同意延期议案并提交股东大会审议[8] - 保荐机构对延期事项无异议[10]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为12月27日14:30[2] - 网络投票时间为12月27日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年12月24日[3] - 会议登记时间为2024年12月26日9:00 - 11:30和14:00 - 17:00[7] 会议地点 - 现场会议地点为广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号公司一楼阶梯室[4] - 登记地点为公司证券投资部[8] 审议议案 - 审议公司及子公司2025年度授信额度等多项议案[5] - 议案2需三分之二以上表决权通过，其他需二分之一以上[5] 投票信息 - 网络投票代码为350932，投票简称为三友投票[16] - 深交所交易系统投票时间为12月27日多个时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月27日9:15 - 15:00[18] 参会要求 - 非累积投票制议案指示以打“√”为准，其他视同弃权[1] - 法人股东需加盖印章，参会资料有要求[1][23] - 参会登记表应于12月26日17:00前送达，不接受电话登记[23]

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-061 三友联众集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 经与会董事审议，同意公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币 236,000 万元的综合授信额度，并以自有资产为自身申请的综合授信额度提供担 保，符合公司业务发展实际情况，保证了公司正常经营发展的资金需求。决议自 股东大会批准之日起 1 年内有效，并同意提请股东大会授权董事长在上述额度和 期限内，根据公司实际经营情况的需要，办理具体事宜，公司董事会不再就每笔 业务进行单独审议。 公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议对该事项发表了同意的审 议意见。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于 公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保并接受关 联方提供担保的公告》（公告编号：2024-057）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3150万股A股，每股发行价24.69元，募资77773.50万元，净额70478.17万元[2] 项目投入 - 截至2024年11月30日，宁波甬友电子增资扩产项目投入39980.70万元已结项[4] - 汽车及新能源继电器生产线扩建项目投入8346.43万元，进度95.89%[5] - 模具中心等升级建设项目投入6623.83万元，进度94.23%[5] - 补充流动资金项目投入15837.50万元已结项[5] 项目延期 - 汽车及新能源继电器生产线扩建等两项目预定使用日期延至2025年12月31日[7] - 2024年12月11日三会审议通过部分募投项目延期议案[10][11][12]

资金使用 - 公司可使用不超3800万元闲置募集资金及不超2亿元自有资金现金管理，有效期12个月[2] 资金赎回 - 近期500万元闲置募集资金一天通知存款到期赎回，年化收益率0.10%，收益69.44元[3] - 2024年多笔结构性存款到期赎回，年化收益率1.19% - 4.11%不等[8] 资金购买 - 三友联众、宁波甬友曾购买不同银行结构性存款产品[9] 资金状态 - 截至公告披露日，公司现金管理已全部到期赎回[9] - 公司未超现金管理授权额度[9]

资金使用授权 - 公司可使用不超3800万元闲置募集资金和不超2亿元自有资金现金管理，有效期12个月[1] 资金赎回与收益 - 两笔闲置募集资金购买的中国银行结构性存款到期赎回，金额1300万和700万，年化收益率1.61%[3] 资金购买情况 - 公司用500万元闲置募集资金买农业银行一天通知存款，预计年化收益率0.10%[4] 过往管理记录 - 过去12个月内公司多笔闲置募集资金现金管理，金额245万 - 870万，年化收益率1.19% - 4.11%[9] 未到期余额 - 截至公告披露日，公司现金管理未到期余额为500万元[10]

业绩总结 - 三友电力科技截至2023年12月31日累计未分配利润1.5971112903亿元，分红5000万元[1] - 明光三友截至2023年12月31日累计未分配利润7035.53808万元，分红1000万元[2] - 宁波甬友截至2023年12月31日累计未分配利润1.4880796489亿元，分红3000万元[3] - 公司收到现金分红款共9000万元[3] 利润影响 - 子公司利润分配增2024年母公司报表净利润，不增合并报表净利润[4] - 子公司利润分配不影响2024年公司整体经营业绩[4]

公司概况 - 公司是一家专业的集继电器研发、制造、销售为一体的高新技术企业，在国内继电器领域的销售额排名第二 [1] - 公司已形成集技术研发、模具开发制造、设备开发制造、生产制造、售后服务为一体的全流程服务体系，产品涵盖六大类继电器及电感和互感器产品 [1] 核心竞争力 - 公司连续八年入选中国电子元件百强企业，并在继电器领域的销售额连续八年排名第二 [2] - 公司核心竞争力主要体现在研发与技术创新、产品性价比与质量、生产制造、客户资源、管理团队、品牌以及企业文化七个方面 [2] 境外销售 - 公司境外营业收入占整体营业收入比重近两年逐步上升，2023年境外收入占比为21.57% [2] - 海外主要销售板块为电力和家电，2023年境外收入同比2022年增长2.94% [2] - 公司计划加快中亚、南美、中东、东欧、非洲等新兴市场的销售布局，提高海外市场的销售占比 [3] 研发投入 - 上市后，公司的研发投入金额占营业收入的比例整体呈上升趋势，2023年占比5.69% [3] - 重点研发项目涉及通用功率继电器、磁保持继电器、汽车继电器、光伏继电器、新能源继电器、互感器、信号继电器和电感等产品 [3] 原材料管理 - 继电器生产的原材料主要为银材、铜材、铁材及塑胶料，公司通过规模化效应、优化供应链管理、调价、开展商品期货套期保值业务等措施应对原材料价格波动 [3] 未来战略 - 未来三年，公司将做强做大通用功率继电器、磁保持继电器、互感器和磁性材料优势领域，同时高质量发展汽车继电器、新能源继电器、光伏继电器、储能继电器、信号继电器、电感等领域 [4] - 公司计划在境外主要继电器销售地区成立销售公司，提升境外市场的销售额与市场占有率 [4] - 公司将强化智能装备研发设计制造组装能力，探索智能制造，形成"自动化+数字化的生产模式"，提升拳头产品的生产制造能力 [4]

公司概况 - 公司是一家专业的集继电器研发、制造、销售为一体的高新技术企业，国内继电器领域销售额排名第二 [1] - 公司连续八年入选中国电子元件百强企业，继电器领域销售额连续八年排名第二 [2] 核心竞争力 - 公司核心竞争力体现在研发与技术创新、产品性价比与质量、生产制造、客户资源、管理团队、品牌以及企业文化七个方面 [2] 业务发展 - 公司新的增长点包括：做强做大通用功率继电器、磁保持继电器、互感器和磁性材料优势领域；在境外主要继电器销售地区成立销售公司；强化智能装备研发设计制造组装能力；打造产业纵向一体化 [2] - 公司产品新能源继电器广泛应用于新能源汽车和充电配套设施、电池充放系统、风力/光伏发电等行业；汽车继电器广泛用于汽车启动、预热、空调、灯光、雨刮、油泵、音箱、电动风扇、电动门窗、汽车电子仪表、故障诊断、底盘、安全防盗、驾驶信息及车身电子系统等领域 [3] - 公司已经与万向一二三、博世、骆驼、北汽福田等建立了合作，有数家客户已通过审核，还有数家在审厂和报备阶段 [3] 海外业务 - 公司目前海外主要是电力和家电的板块，汽车业务主攻国内市场 [3] - 公司设立了北美三友、韩国三友、德国三友及越南三友四家子公司，负责开展在北美地区、韩国、欧洲等地区的销售和生产业务 [3] - 越南子公司相关工作正按投资计划进行推进 [4] 未来规划 - 公司将结合战略规划及发展需要，密切关注有利于公司发展的机会与资源，如涉及重大事项且符合信息披露标准，公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务 [4]