审计委员会相关 - 审计委员会成员中独立董事应占半数以上，且至少有一名为会计专业人士[6] - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年检查重大事件实施和大额资金往来情况[14] - 审计委员会指导和监督内部审计制度的建立和实施[12] 审计部相关 - 审计部至少每季度向审计委员会报告内部审计情况[14] - 审计部每年至少向审计委员会提交一次内部审计报告[15] - 审计部在审计委员会指导下独立开展工作，对审计委员会负责[8] - 审计部设负责人一名，由审计委员会提名并任免[8] - 审计部履行职责的经费列入公司预算[9] - 内部审计人员与审计事项有利害关系应回避[9] - 实施审计前需提前七日通知被审计单位[20] - 审计终结后审计小组应在20日内写出审计报告，被审计单位应在7日内反馈书面意见[20] - 审计部应在15日内对办理的审计事项建立审计档案[21] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[23] 董事会相关 - 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责[4] - 公司董事会应在审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议[27] - 本制度由公司董事会负责制定、解释与修订[35] 其他 - 如会计师事务所对公司内部控制有效性出具非标准报告等情况，公司董事会、监事会应作专项说明[27] - 公司应在年度报告披露同时，在符合条件媒体披露内部控制自我评价报告等相关报告[29] - 公司将内部控制制度执行情况作为绩效考核重要指标之一[31] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[36]

会议信息 - 三友联众第三届董事会第八次会议于2024年8月27日以通讯会议形式召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 审议事项 - 审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》[3] - 审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》[4][5] - 审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》[6] - 审议通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》[7][8]

业绩总结 - 2024年半年度计提资产减值准备12,734,073.77元[1][2][4][8] - 本次计提减少2024年半年度利润总额12,734,073.77元[8] 数据详情 - 信用减值损失6,132,570.27元，含应收账款等坏账损失[3] - 资产减值损失6,601,503.50元，均为存货跌价准备[3][4] - 不同账龄应收账款和其他应收款有对应预期信用损失率[5]

市场扩张和并购 - 公司拟567万元现金购买青县择明9%股权[3] - 交易前持股55%，交易后升至64%[18] 业绩总结 - 青县择明2024年5月31日资产41,595.45万元，负债31,587.48万元，净资产10,007.97万元[15] - 2024年1 - 5月营收8,545.57万元，净利润 - 27.66万元[16] 其他新策略 - 2024年8月12日三会审议通过购买议案[33][34][35] - 保荐机构认为交易合规无不利影响[37]

会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议于2024年8月12日以通讯会议形式召开[2] - 2024年8月6日向全体监事发出会议通知[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 监事会审议通过《关于购买控股子公司少数股权暨增加与关联方共同投资的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

市场扩张和并购 - 公司拟567万元现金购买青县择明9%股权[1] - 交易前公司持有青县择明55%股权，交易后升至64%[12] 数据相关 - 青县择明注册资本2222.2222万元[10] - 2024年5月31日青县择明资产41595.45万元，负债31587.48万元，净资产10007.97万元[13] - 2023年度青县择明营收18887.26万元，净利润 -107.26万元；2024年1 - 5月净利润 -27.66万元[14] 其他 - 公司应在股权交割完成15个工作日内支付567万元转让款[18] - 本次交易金额属董事会审议范围，无须提交股东大会[3] - 2024年8月12日相关会议均审议通过购买议案[30][31][32] - 保荐机构认为购买事项符合规定，无不利影响[34]

会议信息 - 公司第三届董事会第七次会议于2024年8月12日通讯召开[2] - 2024年8月6日向全体董事发会议通知[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案情况 - 会议审议通过购买控股子公司少数股权议案[3] - 关联董事宋朝阳回避表决[4] - 议案表决结果6票同意，0票反对，0票弃权[5]

净利润预计 - 2024年上半年度，公司净利润预计为3,571.84万元至4,639.28万元，同比增长49.91%-94.71%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为3,480.89万元至4,521.15万元，同比增长79.58%-133.25%[3] 经营业绩提升原因 - 公司经营业绩上升的原因包括市场份额提升、订单量增加、产生规模效应，导致营业收入稳步增长和盈利能力提高[6]

公司信息 - 公司成立于2008年5月16日，住所为东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号[1] - 公司注册资本为人民币228645713元[1] - 经营范围包括电力电子元器件制造与销售等业务[1] 会议与变更 - 2024年4月22日召开第三届董事会第五次会议，5月17日召开2023年年度股东大会[1] - 会议审议通过变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 完成工商变更登记及《公司章程》备案，取得新《营业执照》[1]

人事变动 - 王孟君因个人原因辞去副总经理、董秘职务[2] - 公司聘任邝美艳为董事会秘书[3][4] 持股情况 - 王孟君间接持股1,574,300股，占比0.69%[2] - 王孟良间接持股27,300股，占比0.01%[2] - 邝美艳间接持股192,920股，占比0.08%[7] 其他信息 - 公告发布于2024年6月29日[6]