本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2025-008 三友联众集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 三友联众集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 533,829,430.03 | 466,856,665.29 | 14.35% | | 归属于上市公司 ...

信达证券股份有限公司 关于三友联众集团股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：信达证券股份有限公司 被保荐公司简称：三友联众 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曾维佳 联系电话：010-83326911 | | | | | 保荐代表人姓名：林斌 联系电话：010-83326908 | | | | | 现场检查人员姓名：曾维佳、林斌 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 9 年 11 日 | 日—2025 | 4 | 月 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | | 现场检查手段：核查公司章程、股东大会、董事会、监事会议事规则等制度及信息披露 | | | | | 文件，查阅并取得股东大会、董事会及监事会会议通知、会议议案、会议记录及会议决 议，了解公司董事、监事和高级管理人员履行职务勤勉尽责情况及变动情况，了解控股 | | | | | 股东持有公司股份的变化情况及控股股东遵守相关法律法规情况，了 ...

（一）保荐机构：信达证券股份有限公司 信达证券股份有限公司 关于三友联众集团股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为三友 联众集团股份有限公司（以下简称"三友联众"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关规定，对三友联众进行了 2024 年度持续督导培训，报 告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员等 （七）培训内容：本次培训采用现场授课的方式进行，公司部分董事、监事、 高级管理人员及其他相关人员现场参加了培训，未能现场参加培训的董事、监事、 高级管理人员通过线上会议参与培训。本次培训内容为《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 ...

持续督导信息 - 信达证券对公司持续督导期限为2021年01月22日至2024年12月31日[1] - 原保荐代表人王卿因工作调动不再负责，林斌接替[1] - 变更后保荐代表人为曾维佳和林斌[1] 保荐代表人信息 - 林斌自2017年从事投资银行工作，任职于信达证券股权融资事业部[3] - 林斌曾参与台沃科技等多个投行类项目[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月10日[2]

舆情管理架构 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[4] - 舆情信息采集设在董事会办公室[5] - 企宣部门监控官方自媒体及子公司报道[5] 舆情处理流程 - 知悉舆情后汇总至董事会办公室，董秘报告情况[9] - 一般舆情由董秘和办公室灵活处置[10] - 重大舆情由工作组决策部署控制传播[12] 其他 - 董事会办公室专人建舆情信息管理档案[6] - 舆情处理原则含快速反应等[7] - 违规人员将受处分或追究法律责任[14]

业务基本信息 - 开展商品期货套期保值业务最高保证金余额不超2000万元[4] - 业务期间为2025年3月4日至2026年3月3日[3] - 套期保值期货品种为电解铜、白银[2] 业务审批情况 - 2025年2月27日多会议审议通过开展业务议案[12][14][16] 业务目的与风险 - 目的是控制市场风险，降低原材料价格波动影响[1] - 存在价格波动、资金、内部控制等风险[6] 风险控制与政策 - 采取与生产经营配套、控制资金规模等风险控制措施[7] - 相关会计政策按财政部规定执行[9]

业务概况 - 开展商品期货套期保值业务控制市场风险，降低原材料价格波动影响[2] - 套期保值期货品种为电解铜和白银[3] - 业务期间为2025年3月4日至2026年3月3日[3] 资金与风险 - 以自有资金开展业务，最高保证金余额不超2000万元[3] - 业务存在价格波动、资金、内部控制等风险[4][5] 应对措施 - 采取与生产经营配套、控制资金规模等风险控制措施[6] - 会计政策按财政部相关规定执行[8] - 期货管理小组按制度规定及流程操作[9]

会议信息 - 三友联众第三届监事会第十次会议于2025年2月27日通讯召开[2] - 会议通知2025年2月21日以邮件等方式发出[2] - 应出席3名监事，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过2025年度开展商品期货套期保值业务议案[3] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 三友联众第三届董事会第十一次会议于2025年2月27日通讯召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 业务决策 - 同意以不超2000万元自有资金开展商品期货套期保值业务，期限为2025.3.4 - 2026.3.3[3] 制度制定 - 同意制定公司《舆情管理制度》[5]

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-063 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 三友联众集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年12月27日（星期五）下午14:30。 2、网络投票时间：2024年12月27日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年12 月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投 票的具体时间为：2024年12月27日9:15至15:00的任意时间。 （二）会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联众集 团股份有限公司一楼阶梯室。 （三）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）会议主持人：公司董事长宋朝阳先生。 （六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召 ...