舆情管理架构 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[4] - 舆情信息采集设在董事会办公室[5] - 企宣部门监控官方自媒体及子公司报道[5] 舆情处理流程 - 知悉舆情后汇总至董事会办公室，董秘报告情况[9] - 一般舆情由董秘和办公室灵活处置[10] - 重大舆情由工作组决策部署控制传播[12] 其他 - 董事会办公室专人建舆情信息管理档案[6] - 舆情处理原则含快速反应等[7] - 违规人员将受处分或追究法律责任[14]

业务基本信息 - 开展商品期货套期保值业务最高保证金余额不超2000万元[4] - 业务期间为2025年3月4日至2026年3月3日[3] - 套期保值期货品种为电解铜、白银[2] 业务审批情况 - 2025年2月27日多会议审议通过开展业务议案[12][14][16] 业务目的与风险 - 目的是控制市场风险，降低原材料价格波动影响[1] - 存在价格波动、资金、内部控制等风险[6] 风险控制与政策 - 采取与生产经营配套、控制资金规模等风险控制措施[7] - 相关会计政策按财政部规定执行[9]

业务概况 - 开展商品期货套期保值业务控制市场风险，降低原材料价格波动影响[2] - 套期保值期货品种为电解铜和白银[3] - 业务期间为2025年3月4日至2026年3月3日[3] 资金与风险 - 以自有资金开展业务，最高保证金余额不超2000万元[3] - 业务存在价格波动、资金、内部控制等风险[4][5] 应对措施 - 采取与生产经营配套、控制资金规模等风险控制措施[6] - 会计政策按财政部相关规定执行[8] - 期货管理小组按制度规定及流程操作[9]

会议信息 - 三友联众第三届监事会第十次会议于2025年2月27日通讯召开[2] - 会议通知2025年2月21日以邮件等方式发出[2] - 应出席3名监事，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过2025年度开展商品期货套期保值业务议案[3] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 三友联众第三届董事会第十一次会议于2025年2月27日通讯召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 业务决策 - 同意以不超2000万元自有资金开展商品期货套期保值业务，期限为2025.3.4 - 2026.3.3[3] 制度制定 - 同意制定公司《舆情管理制度》[5]

股东大会信息 - 2024年12月12日公告第一次临时股东大会通知[4] - 网络投票时间为2024年12月27日9:15 - 15:00，现场会议于27日14:30举行[5] - 出席股东90人，持股118,362,199股，占比51.7666%[6] 议案表决情况 - 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意票占比99.9393%[12] - 《关于公司为子公司提供担保的议案》同意票占比99.8902%[16] - 《关于开展票据池业务的议案》同意票占比99.8849%[18] - 《关于部分募投项目延期的议案》同意票占比99.8353%[20]

股东投票情况 - 参加股东大会现场和网络投票股东及代理人90人，代表有表决权股份118,362,199股，占比51.7666％[3][4] - 现场会议股东及代理人5人，代表有表决权股份117,661,771股，占比51.4603％[4] - 网络投票股东85人，代表有表决权股份700,428股，占比0.3063％[4] - 中小股东及代理人86人，代表有表决权股份700,528股，占比0.3064％[4] 议案表决情况 - 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意118,290,403股，占比99.9393％[5] - 《关于公司为子公司提供担保的议案》，同意118,232,201股，占比99.8902％[7] - 《关于开展票据池业务的议案》，同意118,226,021股，占比99.8849％[8] - 《关于部分募投项目延期的议案》，同意118,167,283股，占比99.8353％[9]

财务安排 - 2025年度拟向银行申请不超23.6亿元综合授信额度[3] - 开展不超8亿元票据池业务，有效期三年[6] 会议情况 - 第三届监事会第九次会议2024年12月11日通讯召开[2] 议案表决 - 多议案表决3票同意，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][8]

授信额度 - 公司及子公司拟向银行申请不超23.6亿元综合授信额度[2] 担保情况 - 股东宋朝阳和傅天年为授信提供不超14.55亿元无偿连带责任担保[3] - 截至核查意见出具日，公司接受关联人无偿担保金额4.74亿元（不含本次）[7] 股权信息 - 宋朝阳直接持股26.27%，间接持股1.99%[5] - 傅天年直接持股12.10%，间接持股0.96%[5] 审议情况 - 2024年12月11日多会议审议通过接受担保议案[10][12][14] 机构意见 - 保荐机构认为接受担保事项符合公司利益，审议程序合规[17] - 信达证券对公司及子公司接受关联方担保事项无异议[18]

业务议案 - 2024年12月11日公司审议通过开展票据池业务议案，待股东大会审议[1] 业务详情 - 票据池业务有效期三年，自股东大会通过起算[2] - 公司及子公司共享不超8亿票据池额度，可循环使用[2] - 可采用票据质押、保证金质押等担保方式[3] 业务影响 - 利于优化财务结构、降成本、提资金利用率[4] - 应收应付票据到期不一致影响流动性，可用新票置换保证金[5] - 质押票据到期不能托收，银行可能要求追加担保，公司专人对接管理[5][6] 各方态度 - 独立董事同意开展，认为可盘活资产、降费用、提效率[8] - 监事会同意开展，认为能提高票据资产收益，不影响主业[9]