股东大会信息 - 2024年4月24日公告2023年年度股东大会通知[4] - 网络投票时间为2024年5月17日多个时段[5] - 2024年5月17日14:30股东大会在东莞塘厦镇举行[5] 股东情况 - 出席股东10人，所持股份90,972,898股，占比51.7240%[6] - 中小投资者6人，所持股份463,920股，占比0.2638%[6] 议案表决 - 各议案同意股数90,509,278股，占比99.4904%[12][16][18][20][22][24][26][28] - 各议案反对股数463,620股，占比0.5096%[12][16][18][20][22][24][26][28] - 《未来三年股东回报规划》等三议案获通过[31][34][36]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为12次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为7次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 培训与承诺 - 培训次数为1次，日期为2024年3月21日[4] - 首次公开发行时所作承诺已履行[7] 其他情况 - 保荐代表人变更不适用[8] - 报告期内监管措施事项及整改情况不适用[8] - 其他需要报告的重大事项无[8]

财报披露 - 公司《2023年年度报告》及其摘要于2024年4月24日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会安排 - 公司将于2024年5月10日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，通过指定网址或微信小程序码参与[1] - 出席业绩说明会人员包括董事长、总经理等[1] 投资者提问安排 - 投资者可于2024年5月9日17:00前进行会前提问[2] - 活动交流期间投资者仍可登陆界面互动提问[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

三友联众集团股份有限公司 2023 年度合并审计报告 | | | | | | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | 三、财务报表附注 ……………………………………………… 第 15—87 页 审 计 报 告 天健 ...

公司治理 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 独立董事任期2017年9月至2023年9月，任期届满离任[2] - 2023年完成第三届董事会非独立董事和独立董事选举[19] 会议审议 - 战略委员会审议2项议案，审计委员会审议13项议案，薪酬与考核委员会审议1项议案，均同意[6][7] - 2023年4月25日审议通过续聘2023年度审计机构[16] - 2023年8月30日审议通过第三届董事会董事薪酬方案[17] 信息披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[15] 关联交易 - 2023年未发生应披露的关联交易事项[14]

三友联众集团股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，独立监督和评价公司的财务收支、经济活动的真实、合法和效益，加强 经济管理和实现经济目标，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在强 化内部控制、保障公司资产安全完整，改善经营管理和提高经济效益方面的作用， 进一步促进公司的自我完善和发展，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及国家有关法律法规和《公司章程》等规定，并结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计的宗旨是通过开展独立、客观的保证性与咨询性活动，运 用系统化和规范化的方法，评价和改进公司风险管理、控制和治理过程的效果。 其目的是为了建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得到有效的贯彻 和执行；不断完善内部控制制度；降低成本消耗；提高工作效率，保证工作质量； 及时堵塞漏洞，防止舞弊；促进公司及投资企业改善经营管理，提高经济效益， 实现组织目标。 第三条 内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、 ...

一、公司注册资本、经营范围变更情况 证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-021 三友联众集团股份有限公司 关于公司注册资本、经营范围变更 并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司注册资本、经营范围变更 并修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《证券法》《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司利 润分配及资本公积金转增股本预案，以及业务发展规划，公司拟对注册资本、经 营范围进行变更及对《公司章程》相关条款进行修订并办理相关工商变更登记， 同时提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关 事宜。上述工商事项的变更、备案最终以工商登记主管部门核准为准。 二、《公司章程》的修订情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规 ...

三友联众集团股份有限公司 报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议。所召开会议的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章 程》等有关规定，会议决议合法有效。会议召开情况如下： | 会议 | 召开时间 | | 审议议案 | 审议 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届监事会第 | 2023 | 年 1 | 1、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行 | 通过 | | 二十次会议 | 月 13 | 日 | 现金管理的议案》 | | | | | | 2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | | | 第二届监事会第 | 2023 | 年 2 | 年度开展商品期货套期保值业务的 1、《关于 2023 | 通过 | | 二十一次会议 | 月 24 | 日 | 议案》 | | | 第二届监事会第 二十二次会议 | 月 25 | | 1、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 | 通过 | | | | | 2、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》 | | | | | | 3、《关于<2022 年度监事会工作报告> ...

募集资金情况 - 2021年1月19日收到募集资金72800.59万元，净额70478.17万元[12] - 2023年末应结余和实际结余募集资金均为3962.00万元[16] - 截至2023年12月31日4个募集资金专户合计余额39620045.74元[18][19] - 首次公开发行股票募集资金总额77773.50万元，净额70478.17万元，超募资金净额9169.85万元[32] 资金使用与收益 - 2021年2月同意用超募资金2750万元永久补充流动资金[20] - 2022年同意用不超3亿闲置募集及不超2亿自有资金现金管理12个月[21] - 2023年同意用不超1亿闲置募集及不超2亿自有资金现金管理12个月[22] - 2023年用部分闲置募集资金现金管理获投资收益775982.60元[22] - 用5740.04万元募集资金置换预先投入募投项目资金，394.09万元置换已支付发行费用[32] - 将87.5万元募集资金利息及理财收益用于补充流动资金[33] 项目投入与进度 - 2023年项目投入8013.64万元，累计投入68295.30万元[16] - 宁波甬友增资扩产项目2023年投入4975.87万元，累计投入38948.32万元，进度99.88%[30] - 汽车及新能源继电器生产线扩建项目2023年投入1865.11万元，累计投入7056.33万元，进度81.07%[30] - 模具中心等升级建设项目2023年投入1172.66万元，累计投入6453.15万元，进度91.80%[31] - 补充流动资金项目累计投入13087.50万元，进度100%[31] - 超募资金补充流动资金投入2750万元，进度100%[31] 项目效益与调整 - 宁波甬友增资扩产项目2023年实现效益365.25万元，未达预计效益[30][35] - 部分募投项目因人员等因素延期或未达预计效益[31] - 宁波甬友增资扩产项目投资金额调增，用6419.85万元超募资金[32] - 汽车及新能源继电器生产线扩建项目实施地点变更[32] - 模具中心等升级建设项目实施地点变更[32] - 原募投项目因智能化等发展及市场变化调整[35]

董事会秘书任职要求 - 熟悉履职相关法律法规，有七种情形之一不得担任[4] - 拟聘任者涉嫌犯罪或违法违规被立案调查，公司应披露原因及提示风险[5] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系管理、组织筹备会议等[7] - 协助加强公司治理机制建设，建立内控制度等[9] - 负责公司股权管理事务，保管股东持股资料等[10] - 协助制定资本市场发展战略，筹划或实施再融资或并购重组事务[10] 公司与董事会秘书相关规定 - 召开重大事项会议应告知其列席并提供资料[12] - 特定信息暂缓、豁免披露处理由其登记，经董事长签字确认后归档保管[12] - 会议记录至少保存十年[14] 董事会秘书聘任与解聘 - 特定情形下公司应自事实发生之日起一个月内解聘[16] - 公司应在规定时间内聘任董事会秘书[17] - 空缺超三个月董事长代行职责并在六个月内完成聘任[17] 离任与保密 - 离任前需接受审查并移交档案及事项[18] - 聘任时签订保密协议，离任后持续保密[18] 制度相关 - 未尽事宜依国家法律等执行[20] - 与相关规定不一致按有效规定执行[20] - 解释权属于公司董事会[21] - 自董事会审议通过后生效[22]