三友联众集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 王再升先生、贺树人先生、祝福冬先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事王再升先生、贺树人先生、祝福冬先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实 际控制人之间不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事的任职资 格及独立性的相关要求。 三友联众集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-020 三友联众集团股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召开第 三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于开展资产 池业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司与资信较好的商业银行开展 最高余额不超过人民币 6 亿元的资产池业务，有效期为自公司股东大会审议通过 之日起 12 个月，上述额度在有效期内可循环滚动使用。该议案尚需提交股东大 会审议。现将有关事项公告如下： 一、资产池业务情况概述 1、业务概述 资产池业务是指商业银行为满足企业客户对所持有的商业汇票等资产进行 统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据等资产质押 融资、票据承兑、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合 管理服务业务。 2、合作银行 公司及合并报表范围内子公司拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较 好的商业银行，具体合作银行由公司股东大会授权 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-025 三友联众集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2024 年 4 月 22 日以通讯会议形式召开。公司于 2024 年 4 月 12 日以书面、邮 件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应出 席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并根据自身实际情况，完成了 2023 年年度报告的编制工作。报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cnin ...

外汇套期保值业务概况 - 主要外币币种为美元[2] - 累计业务总额不超10000万元人民币或等值外币[4] - 资金来源为自有资金，不涉募集资金[4] 业务相关期限与交易方 - 授权期限12个月，额度可循环使用[5] - 交易对方为有资质金融机构[6] 业务审议情况 - 2024年4月22日董、监、独会议均审议通过[13][14][16] - 保荐机构无异议[20]

三友联众集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为"天健审〔2024〕7-539 号"的标准无保留意 见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2023 年度合 并及母公司的经营成果和现金流量。 2023 年，公司实现营业总收入为 1,836,39.23 万元，较上年下降 0.86%；归属于上市公 司股东的净利润为 4,639.45 万元，较上年下降 38.84%；基本每股收益为 0.26 元，较上年下 降 39.53%。 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 变动比率 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,836,392,280.35 | 1,852,321,454.86 | -0.86% | | 营业成本（元） | 1,482,984,623.45 | 1,536,282,229.52 | -3.47% ...

公司治理 - 2023年召开3次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[4][5] - 独立董事担任第三届提名委员会主任委员，召集主持并出席会议1次[6] 人事聘任 - 第三届董事会同意聘任宋朝阳为董事长、总经理[18] - 聘任傅天年等人为副总经理等职务[18] 事务审议 - 2023年多项董事会会议对相关事项发表同意独立意见[8][13] - 2023年审议通过三项关联交易议案[13] 信息披露 - 2023年度按时编制并披露《2023年第三季度报告》[14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护权益[19]

三友联众集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 三友联众集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《三友联众集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 战略委员会中独立董事辞职或者被解除职务导致战略委员会中独立董事所 占的比例不符合本工作细则或者《公司章程》的规定，公司应当自前述事实发生 之日起六十日内完成补选。 第 1 页 共 3 页 三友联众集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 ...

会议召开情况 - 2023年1月1日至9月15日召开6次董事会、3次股东大会[4] 委员会履职情况 - 独立董事出席薪酬与考核委员会1次、审计委员会3次、提名委员会2次[5] - 各委员会对多项议案审议结果均为同意[6][7] 独立董事意见 - 独立董事对多项事项发表独立意见均为同意[8] 公司运营事项 - 2023年未发生应披露关联交易，未更换会计师事务所[13][16] - 按时编制并披露多份报告[15] 董事会相关 - 2023年完成第三届董事会董事选举，9月15日第二届独立董事任期届满[18][20] - 8月30日审议通过第三届董事会董事薪酬方案[17]

信达证券股份有限公司 关于三友联众集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为三友 联众集团股份有限公司（以下简称"三友联众"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 经中国证监会《关于同意三友联众集团股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2020〕3328 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 3,150 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 24.69 元， 募集资金总额为人民币 77,773.50 万元，扣除相关发行费用 7,295.33 万元（不含 税）后实际募集资金净额为人民币 70,478.17 万元。募集资金净额已由主承 ...

三友联众集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 三友联众集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《三友联 众集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责，薪酬与考核委 员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董 事。高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书及经董事会聘任的其他高级管理人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立 ...