| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为，本次首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变 相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，且决策 程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司首次公开发行股票部分募 投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公 开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编 号：2024-008）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第三届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开 ...

募资情况 - 公司首次公开发行9170万股A股，每股3.37元，募资3.09029亿元，净额2.5747728303亿元[2] - 截至2024年2月27日，募集资金专户余额8441.826195万元[10] 项目投资 - 环保型轨道交通用特种电缆项目投资1.433亿元[4] - 新能源用特种电缆项目投资7366万元[4] - 高端装备线缆研发中心项目投资2320万元[4] - 补充流动资金项目原拟2亿，调整后1731.728303万元[4] 项目进度 - 2023年1月13日将三项目达预定可使用时间调至2024年1月21日[6] - 截至2024年2月27日，环保项目预计节余5315.006771万元[13] - 截至2024年2月27日，新能源项目预计节余1468.704005万元[13] 项目调整 - 高端装备线缆研发中心项目实施地点和方式变更[14] 资金处理 - 募投项目结项，8441.83万元节余资金永久补流[15][17] - 该事项尚需股东大会审议[21]

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，中辰电缆股份有公司（以 下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第六次会议、第三 届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补 充流动资金，使用期限至本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随 时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集 资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露的 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023- 026）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于中辰转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、根据《中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转债存 续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格 低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交 公司股东大会审议表决。 截至本公告日，公司股票自 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 2 月 21 日已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 6.61 元/股），预计后续将 可能触发"中辰转债"转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公 司将按照《募集说明书》的约定及时履行审议程序和信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 ...

中辰电缆股份有限公司 | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开公 司第三届董事会第十二次会议、2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及部分治理制度的议 案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变 更注册资本、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2023- 091）。 近日，公司已完成了上述工商变更登记手续，并取得了无锡市行政审批局 换发的《营业执照》。现将相关情况公告如下： 一、新营业执照的基本信息 统一社会信用代码：91320200750524073X 名称：中辰电缆股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投 ...

公司监事会、独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意意见。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用可转 换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-045）。 近日，公司使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理产品已到 期赎回，现将相关情况公告如下： 一、使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回的 情况 | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金 购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日召开第 三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用可 转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 人民币 15,000 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 5 日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 5 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号中辰电缆股份有限公司 新办公楼三楼会议室 （二）会议出席情况 1、股东总 ...

北京市天元律师事务所 关于中辰电缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 003 号 致：中辰电缆股份有限公司 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 1 月 5 日下午 14:30 在江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号中辰电缆股份有限 公司新办公楼三楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公 司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《中辰电缆股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《中辰电缆股份有 限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》《中辰电缆股份有限公司第三届监事 会第十二次会议决议公告》《中辰 ...

| 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-002 | 中辰电缆股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函问题回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、截至本回复日，合资公司尚未设立，也尚未申请从事本项目所需的 IDC 运营资质。该项目的开展短期内对公司经营业绩没有重大影响，未来能否快速 发展并取得预期的收益存在较大不确定性。 2、算力领域不断吸引新的投资者参与竞争，市场参与者数量呈现增长态 势，未来可能面临行业整体产能过剩、竞争激烈等风险。鉴于合资公司尚未正 式开展业务，该项目能否获取长期稳定的客户资源存在不确定性，新业务存在 一定的市场开拓风险。 3、本次投资事项涉及新业务领域，目前公司尚不具备开展算力服务业务 所需的人才储备技术专利积累，项目实施过程中，特别是项目前期需要合作方 的支持，存在对合资公司不能形成有效控制的风险。 4、AI 算力服务器及相关产品的采购受市场环境、行业政策等影响较 ...

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可 〔2022〕678 号"同意注册，公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象发行了 570.5370 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,053.70 万元。发 行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配 售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额 不足 57,053.70 万元的部分由主承销商余额包销。 （二）可转债上市情况 | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，中辰电缆股份有限公 司（以下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转 ...