海通证券股份有限公司关于常州中英科技股份有限公司 2023 半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中英科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：晏璎 | 联系电话：021-23180000 | | 保荐代表人姓名：陈城 | 联系电话：021-23180000 | 一、保荐工作概述 | 的情况 | | | | --- | --- | --- | | 11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、 | 无 | 不适用 | | 管理状况、核心技术等方面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否 | 未履行承诺的原 | | --- | --- | --- | | | 履行承诺 | 因及解决措施 | | 1、关于股份锁定的承诺 | 是 | 不适用 | | 2、关于稳定股价的承诺 | 是 | 不适用 | | 3、关于首次发行前股东的持股意向及减持意向 | 是 | 不适用 | | 4、关于招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏依法承担赔偿或者补偿责任的承诺 | 是 | 不适用 | | 5、避免同业竞争的承诺 ...

公司基本信息 - 公司2023年上半年报告期从2023年1月1日至2023年6月30日[16] - 公司注册地址和办公地址均为常州市钟楼区正强路28号，邮政编码为213012[17] - 公司股票简称为中英科技，股票代码为300936，在深圳证券交易所上市[17] - 公司法定代表人为俞卫忠，董事会秘书为俞丞，证券事务代表为李静[17] - 公司电子信箱为ZYST@czzyst.cn，公司网址为http://www.czzyst.cn[17] - 公司全资子公司包括辅星电子、辅晟电子、中英新材料和嘉柏技术[6] - 公司控股子公司为嘉森能源，全资孙公司为赛肯电子[6] - 公司股东俞卫忠持股17,727,600股，占总股本的23.57%[99] - 公司股东俞丞持股13,113,200股，占总股本的17.44%[99] - 公司股东常州市中英管道有限公司持股7,500,000股，占总股本的9.97%[99] - 公司股东戴丽芳持股5,909,200股，占总股本的7.86%[99] - 公司股东常州中英汇才股权投资管理中心持股3,045,000股，占总股本的4.05%[99] - 公司股东马龙秀持股580,000股，占总股本的0.77%[99] - 公司股东UBS AG持股439,650股，占总股本的0.58%[99] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为1.32亿元，同比增长22.19%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1674.82万元，同比增长6.09%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为1375.90万元，同比增长158.08%[19] - 公司总资产为10.18亿元，同比增长0.20%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为9.06亿元，同比增长1.88%[19] - 公司2023年上半年营业收入为131,957,468.47元，同比增长22.19%[33] - 销售费用同比增长269.12%，达到4,131,782.64元，主要由于全资孙公司赛肯徐州纳入合并范围[33] - 管理费用同比增长45.15%，达到12,274,574.23元，主要由于子公司纳入合并范围带来的员工薪酬增加和厂房租赁费增加[33] - 经营活动产生的现金流量净额为13,758,958.09元，同比增长158.08%，主要由于报告期销售商品回款多[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-60,061,524.68元，同比下降524.15%，主要由于报告期购买理财产品和投建固定资产[33] - 通信材料营业收入为107,171,778.24元，同比增长7.58%，毛利率为28.49%[34] - 引线框架营业收入为17,523,121.81元，同比增长556.83%，毛利率为2.40%[34] - 货币资金占总资产比例为8.36%，较上年末下降4.87%[35] - 固定资产占总资产比例为21.37%，较上年末增加1.36%[35] - 报告期投资额为545,717,885.80元，同比下降23.35%[37] - 公司2023年上半年货币资金为85,165,636.72元，较年初的134,494,346.27元减少36.68%[111] - 公司2023年上半年交易性金融资产为390,050,222.22元，较年初的350,083,333.33元增长11.42%[111] - 公司2023年上半年应收账款为130,145,480.43元，较年初的125,185,040.42元增长3.96%[111] - 公司2023年上半年存货为43,801,320.98元，较年初的48,489,093.74元减少9.67%[111] - 公司2023年上半年固定资产为217,605,422.22元，较年初的203,355,315.31元增长7.01%[112] - 公司2023年上半年在建工程为19,482,432.76元，较年初的33,857,199.08元减少42.46%[112] - 公司2023年上半年无形资产为32,418,232.93元，较年初的26,361,572.95元增长22.97%[112] - 公司2023年上半年资产总计为1,018,271,496.66元，较年初的1,016,252,700.02元增长0.20%[112] - 公司2023年上半年负债合计为112,157,606.55元，较年初的126,788,967.39元减少11.53%[113] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为906,211,940.42元，较年初的889,463,732.63元增长1.88%[113] - 公司2023年半年度营业总收入为131,957,468.47元，同比增长22.2%[115] - 公司2023年半年度净利润为16,650,157.48元，同比增长5.5%[116] - 公司2023年半年度研发费用为6,520,943.85元，同比增长5.2%[116] - 公司2023年半年度流动资产合计为737,525,728.32元，同比增长0.3%[114] - 公司2023年半年度非流动资产合计为247,325,591.37元，同比增长2.7%[114] - 公司2023年半年度负债合计为72,596,817.95元，同比下降8.8%[115] - 公司2023年半年度所有者权益合计为912,254,501.74元，同比增长1.8%[115] - 公司2023年半年度基本每股收益为0.2227元，同比增长6.1%[117] - 公司2023年半年度销售费用为4,131,782.64元，同比增长269.1%[116] - 公司2023年半年度管理费用为12,274,574.23元，同比增长45.1%[116] - 公司2023年上半年净利润为16,018,086.57元，同比下降9.06%[119] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为13,758,958.09元，去年同期为-23,691,644.38元[120] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-60,061,524.68元，去年同期为14,160,532.39元[120] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-28,621,095.83元[120] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为79,518,835.50元，同比下降78.89%[120] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为112,679,557.86元，同比增长113.94%[120] - 公司2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为66,429,989.32元，同比增长24.47%[120] - 公司2023年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为17,444,384.31元，同比增长11.91%[120] - 公司2023年上半年收到的税费返还为1,355,015.67元，同比增长761.02%[120] - 公司2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为24,050,748.13元，去年同期为-14,231,233.28元[121] - 筹资活动现金流入小计为13,000,000元[122] - 筹资活动现金流出小计为36,810,499元[122] - 筹资活动产生的现金流量净额为-23,810,499元[122] - 现金及现金等价物净增加额为-47,661,943.47元[122] - 期末现金及现金等价物余额为75,836,842.65元[122] - 归属于母公司所有者权益的期末余额为906,211,940.42元[124] - 母公司所有者权益的期末余额为896,236,415.17元[126] - 本期综合收益总额为16,748,207.77元[124] - 母公司本期综合收益总额为16,018,086.57元[128] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为8,742,003,79元，较上年末的8,872,678,91元有所减少[134] - 公司2023年上半年综合收益总额为3,244,88元[131] - 公司2023年上半年利润分配为30,080,000元[132] - 公司2023年上半年期末股本为75,200,000元，与上年末持平[134] - 公司2023年上半年期末资本公积为587,131,776.71元，与上年末持平[134] - 公司2023年上半年期末盈余公积为27,256,274.23元，与上年末持平[134] - 公司2023年上半年期末未分配利润为185,212,285.85元，较上年末的197,678,967.97元有所减少[134] - 公司2023年上半年期末其他综合收益为-12,465,517.61元，较上年末的-12,465,517.61元无变化[134] - 公司2023年上半年期末专项储备为0元，与上年末持平[134] - 公司2023年上半年期末其他权益工具为0元，与上年末持平[134] 产品与业务 - 公司主要产品包括高频通信材料、高频聚合物基复合材料和高频透波材料[8][9][10] - 公司产品广泛应用于基站天线等领域，主要原材料为VC散热片[13][14] - 公司主要产品高频覆铜板是印制电路板的核心材料，应用于通信基站与手机散热领域[24] - 全资孙公司赛肯徐州产品引线框架，应用于半导体封测领域[24] - 公司主要产品高频覆铜板及高频聚合物基复合材料应用于基站天线的核心部件，新产品ZYF-6000型高频覆铜板面向更高频段的通信设备[26] - VC散热片作为VC均热板的主要原材料，具有高导热性和均温性，已在中高端手机中广泛应用[26] - 引线框架广泛应用于汽车电子、智能制造、家用电器、计算机、电源控制系统、LED显示屏、无线通信、工业电子等领域[27] - 公司研发模式分为定制式研发和前瞻式研发，定制式研发根据客户订单要求进行，前瞻式研发基于市场和技术预判[28] - 公司高频覆铜板产品已通过多项国际、国内标准认定，并进入国内外知名通信设备生产商采购目录[29] - VC散热片产品已用于量产手机，性能得到客户认可，引线框架产品进入多家封测企业采购目录[29] - 公司积极布局汽车、军工等领域，计划向智能汽车、卫星通信终端、雷达和军用通信等领域释放更多产能[29] - 公司在通信材料领域积累了多项核心技术，独立研发了完善的产品配方数据库，并实现核心原材料的自制[30] - 公司通过自主研发提高自动化生产水平，革新传统制造工艺，有效控制成本[30] - 公司主要下游客户在其所处行业占据市场优势地位，产品需求稳定，为公司业务发展提供可靠保障[30] 投资与项目 - 新建年产30万平方米PTFE高频覆铜板项目已完成投资19,002.84万元，投资进度为100.01%，实现效益1,279.11万元，累计实现效益6,387.92万元[39] - 新建年产1,000吨高频塑料及其制品项目已完成投资1,278.29万元，投资进度为19.67%，预计达到预定可使用状态日期由2023年5月18日调整至2025年5月18日[39] - 研发中心项目已完成投资3,568.42万元，投资进度为79.30%[39] - 补充营运资金项目已完成投资12,000万元，投资进度为100.00%[39] - 公司超募资金总额为9,119.11万元，其中2,730.00万元已用于永久补充流动资金[41] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金14,208.28万元[42] - 公司使用部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，其中“研发中心项目”节余募集资金9,315,795.40元已永久补充流动资金[43] - 公司使用部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，其中“新建年产30万平方米PTFE高频覆铜板项目”节余募集资金1,080,266.81元已永久补充流动资金[44] - 公司委托理财总额为38,500万元，其中募集资金委托理财12,500万元，自有资金委托理财26,000万元[48] - 公司出资1,000万元人民币与专业机构共同设立投资基金，主要投资中国境内的泛半导体产业[96] - 公司在蚌埠五河县投资建设“精密电子、汽车、新能源专用材料”项目，总投资额为8亿元[96] - 公司新设控股子公司江苏嘉森能源科技有限公司，注册资本1,000万元人民币，公司持股70%[96] 风险与挑战 - 公司高频覆铜板产品面临市场竞争加剧，可能导致市场份额下降和毛利率降低[53] - 公司直接原材料占营业成本比例较高，铜箔、玻璃纤维布等原材料价格波动可能影响营业成本和毛利率[53] - 5G通信技术要求高，技术更新迭代快，若公司5G产品不能及时满足最新技术需求，可能导致销售收入下降[53] - 公司子公司涉及的VC散热片是VC均热板的主要材料，若不能满足主流市场快速更新需求，将无法扩大市场[53] - 公司孙公司涉及的引线框架业务属于半导体封装领域，若产品不能及时顺应技术更新，将无法对盈利能力带来持续贡献[54] - 公司高频覆铜板产品主要应用于通信领域，若全球经济形势受到更大冲击，可能导致市场需求下降[55] - 公司通过子公司开展VC散热片业务和引线框架业务，若新业务开展不及预期，将对公司经营带来不利影响[57] - 报告期内，公司资产规模持续扩大，子公司新业务存在不确定性，可能面临行业政策变化、市场竞争等风险[57] - 报告期内，公司产品结构变化，主营业务成本增加，导致产品毛利率降低[57] - 公司营业收入增长导致信用期内应收账款相应增长，若客户财务状况恶化，应收账款存在坏账风险[58] - 公司向海外客户的销售收入主要以外币结算，汇率波动可能影响销售收入和汇兑损益[59] - 公司通过签署远期外汇合约或货币互换合约来规避汇率风险[59] - 公司高频覆铜板生产环节中使用的自动化生产设备较多，存在安全生产风险[59] - 公司制定了安全生产规范制度，配备安全生产设施，并定期开展应急消防演练[59] 股东与治理 - 公司2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为63.35%[61] - 公司2022年度股东大会投资者参与比例为63.32%[61] - 公司董事、副总经理顾书春直接持有公司股份31.5万股，2023年实际可流通股数为78750股[62] - 公司员工持股计划涉及18名员工，持有股票总数为3,045,000股，占上市公司股本总额的4.05%[63] - 公司董事长、总经理俞卫忠持有公司股份39,000股，占上市公司股本总额的0.05%[64] - 公司2023年上半年共召开2次股东大会，会议的召集、召开、表决等程序均符合相关法律法规，并通过网络投票方式保护中小股东权益[73] - 公司注重对股东的回报，实行连续、稳定的利润分配政策，兼顾可持续发展的同时及时让股东得到合理的回报[73] - 公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《工会法》等法律法规的要求，维护职工权益，不断完善薪酬福利体系和绩效考核体系[73] - 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项[76] - 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[77] - 公司报告期无违规对外担保情况[78] - 公司半年度报告未经审计[79] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[83] 环境保护与社会责任 - 公司严格遵守国家环境保护相关法律法规，并执行多项环境保护排放标准[65] - 中英科技取得常州市生态环境局核发的排污许可证，有效期自2022年08月26日至2027年08月25日止[66] - 中英科技废气排放中VOCS的排放浓度为7.85mg/m³，年排放总量为20.444吨[66] - 中英科技废气排放中颗粒物的排放浓度为3.3mg/m³，年排放总量为0.52吨[66] - 中英科技废气排放中氮氧化物的排放浓度为76mg/m³，年排放总量为12.909吨[66] - 中英科技废水排放中化学需氧量的排放浓度为88mg/L，年排放总量为2.365吨[67] - 中英科技废水排放中悬浮物的排放浓度为66mg/L，年排放总量为1.78吨[67] - 中英科技废水排放中氨氮的排放浓度为8.99mg/L，年排放总量为0.1925吨[67] - 中英科技废水排放中总磷的排放浓度为1.26mg/L，年排放总量为0.0275吨[68] - 公司实施雨污分流、清污分流，厂区污水管网接入市政污水管网，最终进常州市江边污水处理厂集中处理[68] - 公司制定了《突发环境事件应急预案》，并建立应急处理流程，定期进行各项应急预案演练[70] - 公司坚持技术革新，节能减排，从源头降低资源能源的消耗，减少“三废”的产生，力争把公司发展对环境的影响降到最小程度[74] - 公司积极参与公益活动，回报社会，依法履行纳税义务，及时足额缴纳税款[75] 会计政策与财务处理 - 公司在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司或业务，将子公司或业务合并当期期

法定代表人：俞卫忠 主管会计工作负责人：何泽红 会计机构负责人（会计主管人员）：何泽红 常州中英科技股份有限公司 2023 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 资金占用方名 | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 年半年度 2023 占用累计发生 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 称 | 公司的关联关 | | 用资金余额 | 金额（不含利 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 的会计科目 | | 息） | 息(如有) | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 非经营性占用 | | 附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 非经营性 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2023-040 常州中英科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年半年度募集资金存放与使 用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 根据中国证券监督委员会于 2020 年 12 月 29 日签发的《关于同意常州中英 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3665 号）， 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,880 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 30.39 元/股，募集资金总 额为人民币 57,133.20 万元，扣除承销保荐 ...

公司对外担保情况的专项说明和独立意见 常州中英科技股份有限公司独立董事关于 公司控股股东及其他关联方占用公司资金、 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们 作为常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，就公司 2023 年1-6月控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真核 查，发表专项说明和独立意见如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况 报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存 在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方违规占用公 司资金的情况。 报告期内，存在的非经营性往来均属于公司与合并范围内子公司的正常资金 周转，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及其他中小股东合法利 益的情形。 二、关于公司对外担保情况 报告期内，公司及控股子公司不存在为 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2023-041 常州中英科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实､准确和完整，没有虚假 记载､误导性陈述或重大遗漏。 常州中英科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 24 日召开了第 三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分 超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟使用超募资金 2,730 万元永久 补充流动资金。上述议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 公司超募资金总额为人民币 9,119.11 万元。具体存放如下： 公司于 2021 年 8 月 20 日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会 第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， 并经 2021 年 9 月 7 日公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用 超募资金 2,730 万元永久补充流动资金。详细内容见公司于 2021 年 8 月 23 日在 巨潮资讯网(www.cninfo. ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2023-042 常州中英科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023年9月 12日召开2023年第二次临时股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会，第三届董事会第五次会议审议通过了 《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第五次会议审议通过，决定 召开2023年第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关 规定。 4. 会议召开的日期、时间：现场会议于2023年9月12日下午14:30召开。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月 ...

常州中英科技股份有限公司 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2023-036 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以电话和其他通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、井然哲先生以通讯表决方式 出席会议。 会议由董事长、总经理俞卫忠主持，监事、高级管理人员列席。会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为《2023 年半年度报告》全文及其摘要切实反映了本报告期公司 真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息 真实、准确、完整。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票 ...

公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合相关法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》和相关制度的规定，不存在募集资金存放与使用违法、 违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 二、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见 常州中英科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为常州中英科技股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，就公司第三届董事会第五次会议审议的有关议 案，在了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独 立意见 我们认为：《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、 准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 我们认为：公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司生产经营， 符合公司实际经营发展的需 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2023-037 常州中英科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 于 2023 年 8 月 24 日以现场表决的方式召开，本次监事会会议通知及会议材料于 2023 年 8 月 14 日以电话和其他通讯方式送达各位监事。会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名。 本次会议由公司监事会主席冯金成先生召集和主持，会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2023年半年度报告》全文及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 ...