独立董事评估 - 公司对独立董事罗响、刘磊、邓博夫独立性进行评估[1] - 2023年三位独立董事能胜任职责，未担任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合要求[1]

四川合纵药易购医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人罗响，1970 年 12 月出生，工商管理博士，拥有超过 20 年在联合国担 任高级官员的卓越领导力、丰富的国际工作经验与本地化执行能力。现任联合国 工业发展组织全球创新网络 ESG&碳中和投资指导委员会（SCECNI）主席，系 在联合国可持续发展议程框架下为支持实现可持续发展目标（SDG）及全球碳中 和雄心计划而专注于为实现路径提供战略顾问、特别项目筹款、碳中和投资、减 排科技及作为联合国及其他国际机构的执行合作伙伴、资金筹集伙伴、顾问及技 术支持伙伴；现任山东矿机集团股份有限公司独立董事。罗响先生亦曾兼任美国 麻省理工学院（MIT）创业投资指导，世界自然基金会（WWF）中国区气候创 行计划核心专家，社会影响力投资与采购基金会（SIIP） 联席主席，《经济日 报集团》评为"2020 中国智慧经济十大领军人物"。自 2022 年 7 月 18 日起任 公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，不存在任何妨碍本人进行独立 客观判断的关系，不存在《上市公司 ...

担保情况 - 公司为子公司申请综合授信提供连带责任担保，金额分别不超5000万、5000万、10000万[2] - 拟为三家公司分别担保不超5000万、5000万、10000万[18] - 截止披露日，公司及子公司担保总额含本次累计3000万，占2023净资产3.52%[20] - 截止披露日，公司及子公司担保总余额1500万，占2023净资产1.76%[20] 子公司财务 - 2023年12月31日，康乐康总资产3050272.58元，负债792106.29元，资产负债率25.97%[7][8] - 2023年1 - 12月，康乐康净资产2258166.29元，营收3806350.06元，净利润 - 410364.42元[8] - 2023年1 - 12月，河南齐力康总资产7457623.23元，负债2532968.34元，资产负债率33.96%[17] - 2023年1 - 12月，河南齐力康净资产4924654.89元，营收0元，净利润 - 75345.11元[17] 其他 - 子公司申请不超20000万元授信用于日常经营，董事会同意提供担保[21] - 若担保事项变化，公司将及时披露进展公告[22]

四川合纵药易购医药股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 四川合纵药易购医药股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-129 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZD10064 号 四川合纵药易购医药股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"药易 购"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照 ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润61,644,767.32元，提取法定盈余公积金6,164,476.73元[1] - 截至2023年底，母公司未分配利润296,741,578.34元，合并报表未分配利润245,402,914.27元[1] 利润分配 - 总股本95,666,682股，每10股派2.2元，共派21,046,670.04元[2] - 2024年4月相关会议审议通过利润分配预案[7][8] - 预案尚需经2023年度股东大会审议通过[10]

业绩总结 - 2023年12月31日，公司总资产2376.04万元，净资产769.36万元，主营业务收入442.59万元，净利润 - 194.13万元[9] - 2023年公司日常关联交易实际发生额5478.14万元，预计总金额2.6075亿元，差异 - 78.99%[6] 关联交易 - 2024年度公司预计与关联方日常关联交易金额最高不超2.052亿元[2] - 2024年向关联人采购服务预计3850万元，已发生34.35万元，上年178万元[5] - 2024年向关联人采购商品预计2800万元，已发生285.74万元，上年660.89万元[5] - 2024年向关联人出售商品预计1.074亿元，已发生500.44万元，上年4431.16万元[5] - 2024年向关联人提供服务预计380万元，已发生35.32万元，上年152.41万元[5] - 2024年向关联人转让技术预计1000万元，未发生，上年未发生[5] 子公司情况 - 2023年12月31日，四川玉鑫中医世家总资产2274.71万元，净资产 - 113.72万元，2022年主营收入7812.23万元，净利润 - 17.29万元[9] - 2023年12月31日，广东世纪美康药房总资产190.18万元，净资产165.91万元，主营收入324.57万元，净利润 - 83.54万元[10] - 2023年12月31日，广东泓然堂医药总资产743.08万元，净资产 - 70.41万元，主营收入1366.09万元，净利润69.07万元[11] - 2023年12月31日，四川合纵中药饮片总资产2619.33万元，净资产437.67万元，主营收入2307.02万元，净利润489.28万元[11] 股权变动 - 玉鑫中医世家2021年10月成为公司持股36%参股公司[14] - 世纪美康2024年2月成为公司控股子公司持股30%参股公司[16] - 广东泓然堂2023年8月成为公司控股子公司持股30%参股公司[17] - 广东伟哥2024年1月成为公司控股子公司持股20%参股公司[18] - 中药饮片厂2023年7月成为公司持股12.5%参股公司[19] - 见素易购医药科技增资后公司持股降至1%[22] 未来展望 - 2024年公司日常关联交易预计含采购和出售商品、服务等[24] - 公司拟向见素易购医药科技转让部分MAH药品上市批文并共投新批文[28] 决策审批 - 2024年4月8日董事会审议通过2024年度日常关联交易预计议案[30] - 2024年4月7日独立董事专门会议同意2024年度日常关联交易预计事项[32]

审计机构续聘 - 2024年4月8日公司会议审议通过续聘立信所为2024年度审计机构，议案需提交2023年年度股东大会审议[2] - 2024年4月8日董事会、监事会分别以全票通过续聘议案[9] 立信所情况 - 截至2023年末，立信合伙人278人，注会2533人，从业人员10730人，签过证券服务业务审计报告注会693名[3][4] - 2023年度立信业务收入46.14亿元，审计收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[4] - 2023年立信为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元，同行业审计客户9家[4] - 2023年末立信职业风险基金1.61亿元，职业责任保险累计赔偿限额12.50亿元[4] - 立信近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等，涉及从业人员75名[6] 审计费用 - 2023年度公司给立信财务审计报酬77万，内控鉴证报酬10万，2024年定价原则与2023年基本一致[8]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议 通过了《关于 2024 年向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》，现将具 体内容公告如下： 一、关联交易概述 为满足业务发展需要，公司及全资子公司拟在 2024 年度根据实际经营情况 和需求向银行申请累计不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，公司控股股东、实 际控制人、董事长李燕飞女士及/或公司董事周跃武先生无偿为公司上述授信提 供连带责任保证担保。上述综合授信事项有效期不超过一年，自股东大会审议通 过之日起计算，在以上额度范围内可循环使用，具体授信金额、授信方式等最终 以公司及全资子公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。董事会授权公司董 事长李燕飞女士在上述额度内签署授信相关合同。 李燕飞女士为公司董事长、公司控股股东、实际控制人，周跃武先生为公司 董事及李燕飞女士的一致行动人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关规定，李燕飞女士、周跃武先生为 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-021 四川合纵药易购医药股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》的相关规定，四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川合纵药易购医药股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3568 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）23,916,671.00 股，发行价格为每股 12.25 元，募集资金总 额 292,979,219.75 元，扣除发行费用 43,505,924.32 元（不含税），实际募集资 金净额为人民币 249,473,295.43 元 ...

关联交易金额 - 2024年度公司日常关联交易预计金额最高不超20520万元[1] - 2023年日常关联交易实际发生额5478.14万元，预计金额26075万元，差异 - 78.99%[5] 2024年关联交易细分 - 向关联人采购服务预计金额3850万元，截至披露日已发生34.35万元，上年发生178万元[2] - 向关联人采购商品预计金额2800万元，截至披露日已发生285.74万元，上年发生660.89万元[2] - 向关联人采购设备预计金额1750万元，截至披露日未发生，上年未发生[2] - 向关联人出售商品预计金额10740万元，截至披露日已发生500.44万元，上年发生4431.16万元[2] - 向关联人提供服务预计金额380万元，截至披露日已发生35.32万元，上年发生152.41万元[2] - 向关联人转让技术预计金额1000万元，截至披露日未发生，上年未发生[3] 2023年关联交易细分 - 向神鸟世纪采购推广及宣传服务实际发生178万元，预计200万元，差异 - 11%[4] - 向玉鑫中医世家出售商品实际发生4147.18万元，预计20000万元，差异 - 79.26%[4] 关联公司财务 - 2023年度四川神鸟世纪科技有限公司总资产2376.044315万元，净资产769.356835万元，主营业务收入442.590234万元，净利润 - 194.132701万元[8] - 2023年度四川玉鑫中医世家医药连锁有限公司总资产2274.711198万元，净资产 - 113.719767万元，2022年度主营业务收入7812.227105万元，净利润 - 17.287592万元[10] - 2023年度广东世纪美康药房有限公司总资产190.183298万元，净资产324.574690万元，主营业务收入165.913315万元，净利润 - 83.535370万元[10] 关联公司股权 - 公司董事长、总经理陈顺军直接持有神鸟世纪51.61%以上权益比例[14] - 玉鑫中医世家于2021年10月成为公司持股36%的参股公司[15] - 世纪美康于2024年2月成为公司控股子公司持股30%的参股公司[15] - 广东泓然堂于2023年8月成为公司控股子公司持股30%的参股公司[15] - 广东伟哥于2024年1月成为公司控股子公司持股20%的参股公司[15] - 中药饮片厂于2023年7月成为公司持股12.5%的参股公司[16] - 闪送易购智能设备于2024年1月成为公司全资子公司持股25%的参股公司[16] - 2024年2月见素易购医药科技获增资9900万元，增资后公司持股1%[17] 会议决策 - 2024年4月8日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过2024年度日常关联交易预计议案，关联董事回避表决[26] - 2024年4月7日召开第三届董事会第三次独立董事专门会议，独立董事同意2024年度日常关联交易预计事项并提交董事会审议[27] - 2024年4月8日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过2024年度日常关联交易预计议案[27] 其他 - 公司与关联方日常关联交易价格按国家、地方政府定价、市场价格或成本加成法确定[19] - 保荐机构认为2024年度日常关联交易预计事项决策程序合法有效，风险可控，无异议[28]