人事变动 - 公司2024年7月2日聘任姜发明为总经理等，任期三年[1] - 潘连兴不再任总经理，出任董事长[3] 股份情况 - 潘连兴直接持股38,979,600股，占比17.51%，间接持股占2.46%[3] - 姜发明直接持股50,129,600股，占比22.52%，间接持股占2.46%[7] - 彭聪明、黄丽华、姜丽群截至公告日未持股[8][10][11]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人9名，代表股份100,973,636股，占比45.3520%[4] - 现场会议股东及代理人6名，代表股份100,079,836股，占比44.9505%[4] - 网络投票股东及代理人3名，代表股份893,800股，占比0.4014％[4] 选举及议案表决 - 选举潘连兴等4人为非独立董事，同意票占比99.9798％或99.9106％[7][9][10][11] - 《关于第三届独立董事薪酬方案的议案》同意票占比100.0000％[20] 其他信息 - 股东大会2024年7月2日召开，现场会议15:30开始[3] - 律师认为本次股东大会程序及表决结果合法有效[22]

公司治理 - 2024年7月2日召开第一次临时股东大会，选举第三届董事会7名董事，任期三年[2] - 第二届董事会3名独立董事任期届满离任，截至公告日均未持股[4][5] 股权结构 - 潘连兴直接持股38,979,600股，占总股本17.51%，间接持股5,484,768股，占2.46%[8] - 姜发明直接持股50,129,600股，占总股本22.52%，间接持股5,484,768股，占2.46%[10] 独立董事情况 - 方泽南、李伟相、刘宏灿2024年7月至今任独立董事，截至公告日未持股[13][16][18] - 三位独立董事与控股股东无关联，具备任职资格[14][17][19]

监事会选举 - 公司2024年7月2日召开临时股东大会，通过选举第三届监事会非职工代表监事议案[2] 人员变动 - 第二届监事会监事胡星飞任期届满不再任职，未持股[3] 第三届监事会成员 - 方荣华、陈晓芳、陈秋凤组成第三届监事会，任期三年[2] - 方荣华任监事会主席，未持股[4][5] - 陈晓芳任监事、市场部总监，未持股[5][6] - 陈秋凤任职工代表监事，未持股[7][8]

会议信息 - 公司第三届监事会第一次会议于2024年7月2日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 选举方荣华女士为第三届监事会主席[3] - 方荣华女士任期三年至第三届监事会届满[3] - 选举议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[3]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于7月2日15:30召开[3] - 6月13日发布召开股东大会通知[3] - 以现场及网络投票结合方式召开[4][5] 参会股东情况 - 现场6人代表100,079,836股，占44.9505%[8] - 网络3人代表893,800股，占0.4014%[11] - 共9人代表100,973,636股，占45.3520%[11] 会议审议结果 - 通过《关于第三届独立董事薪酬方案的议案》[28] - 选举第三届董监高，任期三年[15][20][25] - 总表决同意100,962,636股，占99.9891%[29]

独立董事提名 - 方泽南被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任境内上市公司独董不超三家，在该公司不超六年[10] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[10] - 履职遵守规定，确保精力并作独立判断[11] - 不符任职资格及时报告并辞职[12]

董事会提名 - 公司董事会提名刘宏灿为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[12] 声明时间 - 声明发布于2024年6月12日[13]

独立董事提名 - 公司董事会提名李伟相为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11] - 提名人是公司董事会，日期为2024年6月12日[13] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关违规[10] - 被提名人担任独董公司数量等符合规定[11]

董事会会议 - 第二届董事会第二十二次会议于2024年6月12日召开，7位董事全出席[2] 人员提名 - 提名潘连兴等4人为第三届非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 提名方泽南等3人为第三届独立董事候选人，任期三年[5][6] 津贴标准 - 第三届独立董事津贴标准为8万元整（含税）/年[7] 资金管理 - 公司及子公司增加使用不超9000万元自有资金现金管理，期限12个月[8] 股东大会 - 拟于2024年7月2日下午15:30召开2024年第一次临时股东大会[10]