公司基本信息 - 公司于2021年2月3日在深圳证券交易所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币22,264.4372万元[10] - 公司股份总数为22,264.4372万股，均为人民币普通股[21] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[29] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[31] - 董监高、持股5％以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回收益[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[42] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东可请求召开临时股东大会[43][55] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[46] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[100] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[112] - 董事会会议记录保存期限为10年[117] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[136] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[136] - 监事会每6个月至少召开一次会议[138] 利润分配相关 - 公司分配税后利润时，提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不再提取[142] - 公司每年现金分配利润不少于可分配利润的10%[146] - 董事会审议利润分配方案须全体董事过半数表决通过，股东大会须出席股东所持表决权二分之一以上通过[152] 其他规定 - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中报[142] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前20天通知[158] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[167]

股东大会情况 - 参加股东大会股东及代理人共135名，代表有表决权股份数100,619,216股，占比45.1928%[3] - 现场会议股东及代理人7名，代表有表决权股份数99,777,736股，占比44.8148%[3] - 网络投票股东及代理人128名，代表有表决权股份数841,480股，占比0.3779％[3] - 中小投资者及代理人共131名，代表有表决权股份数844,680股，占比0.3794％[3] 议案表决情况 - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意100,316,656股，占比99.6993％[5] - 《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》同意100,303,216股，占比99.6859％[7] - 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意100,349,116股，占比99.7316％[8] 中小股东议案表决情况 - 中小股东对《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意542,120股，占比64.1805％[6] - 中小股东对《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》同意528,680股，占比62.5894％[7] - 中小股东对《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意574,580股，占比68.0234％[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月21日15:30召开[3] - 以现场及网络投票结合，网络投票9:15 - 15:00[4][5] - 现场会议在深圳宝安区松岗街道芙蓉路5号六楼[6] 参会股东情况 - 现场7人代表99,777,736股，占44.8148%[8] - 网络128人代表841,480股，占0.3779%[11] - 共135人代表100,619,216股，占45.1928%[11] 议案表决结果 - 《现金管理议案》同意100,316,656股，占99.6993%[15] - 《授信担保议案》同意100,303,216股，占99.6859%[16] - 《变更经营范围议案》同意100,349,116股，占99.7316%[16]

公司基本信息 - 深圳市南极光电子科技股份有限公司股票代码为300940[2][59] - 潘连兴和姜发明为公司控股股东、实际控制人，潘连兴系姜发明的侄女婿[17] 股东出资与经营期限 - 南极光管理和奥斯曼出资额均为746.90万元[14][17] - 姜发明持有南极光管理99.75%出资份额，潘连兴持有0.25%出资份额[14] - 潘连兴持有奥斯曼99.75%出资份额，姜发明持有0.25%出资份额[17] - 南极光管理经营期限为2017 - 08 - 17至2037 - 08 - 11[14] - 奥斯曼经营期限为2017 - 08 - 14至2037 - 08 - 11[17] 权益变动情况 - 信息披露义务人持股比例由49.81%变为44.81%，累计变动比例达5.00%[21][59] - 2024年1月26日，公司回购注销646,406股限制性股票，总股本减少，持股比例被动增至49.96%[25] - 2024年4月3日，潘连兴转让11,150,000股，持股比例降至44.95%[26] - 2024年11月11 - 13日，姜发明减持304,200股，持股比例降至44.81%[26] - 潘连兴合计持股由50,129,600股减至38,979,600股[27] - 姜发明合计持股由50,129,600股减至49,825,400股[28] - 本次权益变动股份变动数量为11,454,200股，变动比例为5.00%[59] 减持计划 - 2024年11月11日至2025年2月10日，姜发明计划减持不超3,339,665股，已减持304,200股[22] - 本报告签署日前6个月内，姜发明于2024年11月11 - 12日减持295,000股[34] 其他情况 - 信息披露义务人累计质押24,938,880股，占所持股份比例25.00%[30] - 本次权益变动不会导致控股股东及实控人变化，不影响公司治理和持续经营[31] - 信息披露义务人未来12个月内不排除增减持公司股份[60] - 控股股东或实际控制人减持时不存在侵害上市公司和股东权益问题及损害公司利益情形[60]

股权变动 - 信息披露义务人持股比例由49.81%变为44.81%，累计变动5.00%[2] - 2024年1月26日回购注销646,406股，总股本减至222,644,372股[4] - 2024年4月3日潘连兴协议转让11,150,000股，占比5.01%[4] - 2024年11月11 - 13日姜发明减持304,200股，占比0.14%[5] - 潘连兴持股比例由22.45%降至17.51%[6] - 姜发明持股比例由22.45%降至22.38%[6] 其他情况 - 本次权益变动不触及要约收购，实控人不变[2]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额37777.80万元，净额33242.75万元[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额52000.00万元，净额50976.94万元[3] - 截至2024年9月30日，首次公开发行累计使用22847.30万元，余额12285.26万元[4] - 截至2024年9月30日，向特定对象发行累计使用8954.44万元，余额42411.76万元[6] 现金管理情况 - 2023年同意用不超62000万元闲置募集及不超16000万元自有资金现金管理[7] - 2024年同意增加不超9000万元自有资金现金管理[8] - 截至2024年9月30日，闲置募集未到期余额51000.00万元，自有19000.00万元[8] - 拟用不超56000万元闲置募集及不超25000万元自有资金现金管理[13] - 现金管理使用期限自2024年第二次临时股东大会通过起12个月内有效[23][24] 审议与风险 - 2024年10月29日董事会、监事会审议通过现金管理议案[23][24] - 现金管理需股东大会审议，可提高资金效率，符合法规[26] - 金融市场波动影响投资，公司采取多项风控措施[19][20]

授信额度 - 2025年度公司及子公司拟申请不超25亿元综合授信额度，含不超10亿元低风险额度[1] - 子公司拟为公司不超10亿元综合授信额度提供担保，免担保费和反担保[2] - 2025年度公司拟为万载南极光不超5亿元综合授信额度提供担保[3] 万载南极光情况 - 万载南极光注册资本25,500万元，公司持股100%[4] - 最近一期资产负债率80.92%[5] - 2024年9月30日资产总额643,759,285.45元，负债总额520,949,212.25元，净资产122,810,073.20元[6] - 2024年1 - 9月营业收入283,480,793.19元，利润总额 - 3,023,751.04元，净利润 - 3,023,751.04元[6] 担保情况 - 截止目前担保余额3,000万元，本次新增担保额度50,000万元，占上市公司最近一期净资产比例47.29%[5] - 本次担保额度通过后，公司对全资子公司担保额度总金额为5亿元，提供担保总余额为3,000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.84%[10] - 公司及控股子公司未对合并报表范围外公司及个人提供担保，无逾期债务对应担保等情形[10]

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-058 深圳市南极光电子科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 三次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议通知 已于 2024 年 10 月 25 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席方荣华女士主持，公司董事会 秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 经审议，公司监事会认为董事会对《2024 年第三季度报告》的编制和审议 程序符合法 ...

公司基本信息 - 公司于2021年2月3日在深圳证券交易所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币22,264.4372万元[10] - 公司股份总数为22,264.4372万股，均为人民币普通股[21] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[29] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[29] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[42] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东可请求召开临时股东大会[55] - 单独或合计持有公司3％以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[58] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[100] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[113] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[112] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[136] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[133] - 监事会每6个月至少召开一次会议[138] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中报[142] - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金[142] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[146] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[158] - 公司合并、分立、减资应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[167][169] - 持有公司全部股东表决权10％以上的股东，可请求法院解散公司[174]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入123,006,631.63元，较上年同期下降10.76%；年初至报告期末营业收入238,337,192.00元，较上年同期下降37.62%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,715,119.78元，较上年同期增长129.83%；年初至报告期末为 - 1,545,100.33元，较上年同期减亏98.47%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,547,777.91元，较上年同期增长106.40%；年初至报告期末为 - 10,636,439.71元，较上年同期减亏90.14%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 30,533,481.04元，较上年同期下降154.30%[2] - 本报告期基本每股收益0.0302元/股，较上年同期增长125.44%；年初至报告期末为 - 0.0069元/股，较上年同期上升98.71%[2] - 本报告期末总资产1,394,083,146.51元，较上年度末下降7.81%；归属于上市公司股东的所有者权益1,057,234,737.47元，较上年度末下降0.15%[2] - 2024年9月30日货币资金期末余额为122,094,954.04元，期初余额为474,100,173.10元[11] - 2024年9月30日应收票据期末余额为33,747,502.05元，期初余额为106,505,768.46元[11] - 公司2024年第三季度应收账款为204,597,014.14元，较之前的183,329,965.41元有所增长[12] - 存货为60,400,012.90元，相比之前的22,735,083.37元大幅增加[12] - 流动资产合计445,502,521.75元，较之前的822,060,006.03元减少[12] - 非流动资产合计948,580,624.76元，较之前的690,193,143.12元增加[12] - 资产总计1,394,083,146.51元，较之前的1,512,253,149.15元减少[12] - 流动负债合计250,863,592.94元，较之前的352,816,430.77元减少[13] - 非流动负债合计85,984,816.10元，较之前的100,662,071.57元减少[13] - 营业总收入为238,337,192.00元，较上期的382,093,503.43元减少[13] - 营业总成本为260,825,744.99元，较上期的477,398,426.94元减少[13] - 净利润为 -1,545,100.33元，较上期的 -101,209,927.87元亏损幅度收窄[14] - 其他综合收益的税后净额本期为5,190.99元，上期为9,000.94元[15] - 综合收益总额本期为 - 1,539,909.34元，上期为 - 101,200,926.93元[15] - 基本每股收益本期为 - 0.0069元，上期为 - 0.5341元[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为297,779,788.24元，上期为382,906,376.45元[16] - 收到的税费返还本期为25,923,299.77元，上期为2,006,688.06元[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 30,533,481.04元，上期为 - 12,006,866.34元[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 284,546,005.48元，上期为 - 20,002,886.27元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 12,612,786.48元，上期为 - 12,306,321.28元[17] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 327,590,314.15元，上期为 - 43,970,364.39元[17] - 期末现金及现金等价物余额本期为79,836,061.02元，上期为259,182,118.51元[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计5,167,341.87元，年初至报告期期末合计9,091,339.38元[4] 业绩变动原因 - 营业收入年初至报告期末下降主要因行业竞争激烈，手机背光源销售量下降[6] - 归属于上市公司股东的净利润及扣非净利润年初至报告期末减亏，主要因加强成本管控和无股权激励费用[6] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数10,910名，姜发明持股比例22.52%，潘连兴持股比例17.51%[7] - 姜发明持有南极光管理99.75%份额、奥斯曼0.25%份额，潘连兴持有南极光管理0.25%份额、奥斯曼99.75%份额[8] - 宁波仁庆私募基金管理有限公司－仁庆仁和5号私募证券投资基金持股9,566,326股，高盛尔持股6,977,043股，深圳市奥斯曼咨询管理合伙企业（有限合伙）和深圳市南极光管理咨询合伙企业（有限合伙）均持股5,484,768股等[8] 限售股解除情况 - 潘连兴和姜发明的首发前限售股50,129,600股于2024年2月5日解除限售，同时新增董监高锁定股37,597,200股[10] - 深圳市奥斯曼咨询管理合伙企业（有限合伙）、深圳市南极光管理咨询合伙企业（有限合伙）等首发前限售股于2024年2月5日解除限售[10] - 股权激励限售股646,406股于2022年限制性股票激励计划终止实施时解除限售，向特定对象发行股票限售股33,163,265股于2024年4月30日解除限售[10]