独立董事提名 - 公司董事会提名李伟相为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11] - 提名人是公司董事会，日期为2024年6月12日[13] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关违规[10] - 被提名人担任独董公司数量等符合规定[11]

资金使用 - 2023年11月子公司用不超6.2亿闲置募集和不超1.6亿自有资金现金管理，期限12个月[1] - 2024年拟增用不超9000万自有资金现金管理，期限12个月[3] 审议情况 - 2024年6月12日董事会、监事会通过增用资金议案[13] 风险控制 - 投资受市场影响，选高安全、好流动性产品控风险[10][11] 监督机制 - 财务部核对余额核算，内审审计，独董和监事会监督[11]

人事变动 - 公司2024年6月12日召开职代会选举陈秋凤为第三届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 陈秋凤1980年生，有相关工作经历，2018年2月起任公司人事专员[4] - 截至公告日，陈秋凤未持股，与控股股东无关联，无不符合任职情形[4]

董事会提名 - 公司董事会提名刘宏灿为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[12] 声明时间 - 声明发布于2024年6月12日[13]

独立董事薪酬方案 - 2024年6月12日董事会通过第三届独立董事薪酬方案，待临时股东大会审议[1] - 适用对象为第三届董事会独立董事[1] - 适用期限至2024年12月31日[2] - 津贴标准8万元/年（含税）[3] - 薪酬按实际任期算，可依情况调整并履行程序[4]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于7月2日15:30召开[1] - 股权登记日为6月26日[3] - 会议地点为广东省深圳市宝安区松岗街道芙蓉路5号公司六楼大会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为7月2日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统投票9:15 - 15:00[1][19][20] - 网络投票代码为350940，投票简称为南极投票[16] 选举信息 - 累积投票提案中应选非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人[4][7] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×4[17] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[17] - 选举非职工代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[18] 其他信息 - 会议登记时间为6月27日9:00 - 11:30、14:30 - 17:30[8] - 会议联系方式：地址深圳市宝安区松岗街道芙蓉路5号证券事务部，联系人朱安娜，电话和传真0755 - 29691606，邮箱njgzq@cnnjg.com[11] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[24]

董事会相关 - 2024年6月12日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过第三届董事会董事候选人提名议案[2] - 第三届董事会将选举4名非独立董事、3名独立董事[3] - 第三届董事会董事任期自2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年[4] 股东持股 - 截至公告日，潘连兴直接持股38,979,600股，占总股本17.51%，间接持股5,484,768股，占2.46%[7] - 截至公告日，姜发明直接持股50,129,600股，占总股本22.52%，间接持股5,484,768股，占2.46%[9] 独立董事情况 - 方泽南、李伟相、刘宏灿截至公告日未持股，无关联关系等合规问题[14][16][18]

现金管理决策 - 2024年6月12日审议通过增加不超9000万元自有资金现金管理议案[1][8][9] - 前次2023年11月同意用不超6.2亿闲置募集和不超1.6亿自有资金现金管理[1] 投资安排 - 本次增加使用期限自2024年第一次临时股东大会通过日起12个月[3][8][9] - 投资方式为买中低风险、流动性好产品[3] 风险与控制 - 投资风险有市场波动和短期收益不可预期[5] - 控制措施包括选安全产品、财务核算、内审监督等[5]

监事会相关 - 第二届监事会第二十次会议于2024年6月12日召开，3位监事均出席[2] - 提名方荣华、陈晓芳为第三届监事会非职工代表监事候选人，表决全票通过[3][4] - 公司第三届监事会任期自2024年第一次临时股东大会选举通过起三年[3] 资金管理 - 公司及子公司增加使用不超9000万元自有资金现金管理，期限12个月[5] - 《关于增加使用部分自有资金进行现金管理的议案》表决全票通过[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名方泽南为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[10] - 提名人保证声明真实准确完整并担责[11]